Блок ровка по 115 фз

Небыло печали! В связи с ужесточением законов блокнули все карты , просят обосновать экономически переводы на карты ( выводил по п2п и вот черный сентябрь., просят доки карты заблочили суммы копеечные что делать.  Переводил 80-180 тр на две карты блокнули обе . Официально не работаю лет 15 ндфл2 нет что делать не знаю , денежку заморозили жить непонятно как . Какие доки можно им предоставить в моем положении, как разморозить , расторгать договор обслуживания тоже не вариант ТК нет даже банка куда переводить все в блоке.

 alex5488, уже куча всего написано по этому поводу, ищи в поиске по форуму (по ключевым фразам), приложи усилия ё маё

Я бы на твоём месте так и писал: выиграл в покер, вывожу через p2p, декларацию буду подавать в конце года. А параллельно открывал бы новый банк, куда перевести деньги, либо же просто снимал наличкой, после закрытия (при неблагоприятном исходе).

alex5488 @ 14.09.25 

Небыло печали! В связи с ужесточением законов блокнули все карты , просят обосновать экономически переводы на карты ( выводил по п2п и вот черный сентябрь., просят доки карты заблочили суммы копеечные что делать.  Переводил 80-180 тр на две карты блокнули обе . Официально не работаю лет 15 ндфл2 нет что делать не знаю , денежку заморозили жить непонятно как . Какие доки можно им предоставить в моем положении, как разморозить , расторгать договор обслуживания тоже не вариант ТК нет даже банка куда переводить все в блоке.

Какие банки? Если блокнули все карты сразу то это 161 фз или блок на несколько карт на которые выводил по 115 фз?

Отвечай в банках так:

xoxaboss @ 15.09.25 

 alex5488, уже куча всего написано по этому поводу, ищи в поиске по форуму (по ключевым фразам), приложи усилия ё маё

Кстати на байбите давно искал надежного продавца и что бы без этих грабительских комиссий 8%. может кому пригодится….            

 alex5488, не надо ничего отвечать. Бесполезно. Если 115 ФЗ просто забери деньги. Альтернатива писать в ЦБ. Ну и на будущее.  Ищешь менял с наличкой

Если 115 ФЗ.
С блокнутых карт если не хотят разморозить, приносишь данные лицевого счета друго банка. Если не идут на такой шаг, имеешь право написать досудебное, обычно до этого не доходит. Они по реквизитам переводят деньги на другие банки.

Если 161. 

Пишешь в ЦБ письмо. Если не по Уголовному делу проходишь, то ждём месяц.

у меня письмо в цб помогло. 161фз. тбанк. лютые ебанаты. 3 недели в блоке была карта

Уже сколько раз сказано на форуме:

1) никаких p2p

2) платить налоги

ТС судя по всему пренебрегает обоими советами. 

Что делать расписано в этой теме (Комменты Хуана)

https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=179285

 Efflorescence, сейчас изз-за всякой херни блокируют. мне втирали, что я сделал перевод по номеру карты=меня развели мошенники

и дальше просто 3 недели общения с сотрудниками банка, закончившими коррекционную школу

неприятно, но не смертельно. но сделай они это на неделю раньше, когда по делам уехал в минск, как всегда без наличных, всего с одной банковской картой, было бы очень здорово

сделал вывод, что обязательно нужна карта резервного банка с собой, но так и не сделал эту карту))

Такая же ситуация произошла в январе этого года. Сбер заблокировал все карты и счета по 115 статье  Попросили предоставить информацию о поступивших денежных средствах за последние три месяца.Сходил в отделение банка, знакомая сотрудница посоветовала не игнорировать, а хотя бы в произвольной форме написать обьяснение на имя финансмониторинга.( справки не мог предоставить т.к. официально не работаю последние 4 года.) Написал им покаянное письмо с просьбой разблокировки... Не помогло, заблокировали. Деньги разрешили снять в кассе отделения. Открыл карты в других банках. Прошло 5 месяцев и о чудо, пришло смс от сбера что счета все разблокированы. Но была пометка исключить операции с бк и гемблинговыми сайтами( казино, покер). Может кому то будет полезна моя история.

Закончилась битва с озоном , куча переписок и договоров чеков и прочее а итог один, закрывайте и указывайте куда вам скинуть денежку. 

По всем пунктам вроде отбился а вот декларацию или ндфл нет и типа подозрительные операции . Еще есть ОТП банк , но там даже рыпаться бесполезно , видимо у меня там букет 115  и 161фз. 

Еще вопрос для искушённых, можно мне указать карту другого человека что бы туда скинули эти средства или нужно строго моя карта(счет) ?

 alex5488, строго реквизиты своего счёта в другом банке. П.С. букета 161 и 115 быть не может. Либо 161 либо 115

 Spieler_piv, Дважды отбивался по 115 фз, первый раз яндекс банк, второй раз карта жены (УБРиР), сейчас повторная блокировка Яндекс банк 115 фз (через 15 дней после снятия первой ) вывод: раз заблочили нужно (желательно) снять претензии банка, иначе помечают как ненадежный клиент и разносят по всем банкам, так что вопросики нужно снять потом закрыть счет (если начали блочить, то так и будут), пока совкомбанк нормально реагирует на частые переводы от физ лиц.

Лекарство: Antarctic Wallet- можно даже на рынке купить помидоры за крипту, проверено (но курс обмена не очень), но хлебушка купить пойдет.

И второй способ, это да налить живыми деньгами крупные суммы

Efflorescence @ 15.09.25 

Уже сколько раз сказано на форуме:

1) никаких p2p

2) платить налоги

ТС судя по всему пренебрегает обоими советами. 

А как никаких p2p если обмен крипты идёт как раз через p2p ? Есть какие -то альтернативы ?

Efflorescence @ 15.09.25 

платить налоги

нихасююююююю!(С) типичный похерист с форума Жыпсетим 

Т банк постоянно присылает уведомления "Обновите данные через госуслуги, это нужно по ФЗ- 115" , если не обновлять данные, они потом карточку заблокируют?

 kirov2015, наверно уже как год такое уведомление висит.Ничего не обновлял и ни каких блокировок не было.

 DeWitt, ок, спасибо за ответ