Полный мониторинг зарубежных транзакций?

Тут тема нездоровая с кэшаутами наметилась. Вот статья в Известиях.


Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Это следует из письма Росфинмониторинга, разосланного на днях в российские банки (есть у «Известий»). Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.

Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Этот перечень, по словам близкого к ведомству источника, является новым, он сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России». Из черных списков у Росфинмониторинга сейчас действует «Перечень террористов и экстремистов» (fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act).

В письме состав списка объясняется. Это: страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Россия является ее участницей); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.

В письме отдельно описано, что подразумевается под санкционными странами — речь о странах, в отношении которых Россией введены специальные экономические меры (временные, для защиты интересов граждан РФ). К этим мерам отнесены: приостановление реализации совместных программ в сфере экономики, прекращение оказания технической помощи и приостановка военного сотрудничества; ограничение или полный запрет на проведение финансовых транзакций с такими странами; запрет/ограничение внешнеэкономических операций; приостановка действия международных торговых договоров; изменение сумм ввозных/вывозных пошлин; запрет на выход в порты РФ и использования российского воздушного пространства; ограничение на туризм; запрет на сотрудничества в области науки/отказ от него.



Читайте далее: http://izvestia.ru/news/585483#ixzz3XpHzVe1a

А как это связано с кэшаутами?

Компания Pokerstars (или, например, "Skrill"), являющаяся резидентом одной из стран "списка", переводит деньги на твой банковский счет. Банк сообщает в РФМ. Не?

Речь идет о клиентах резидентах.
Что у старзов что у скрила нет счетов в России, и запретить проводку тем же старзам из России невозможно.
А то что тебе на счет капают деньги из-за границы Росфинмониторинг и так знает.
Паника ни о чём пока.

forbes - Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций

Новость нужно понимать так - росфинмониторинг хочет, чтобы ему всё сообщали, но никто ему ничего сообщать не будет, кроме тех, кто как-то от него зависит. А кто не будет сообщать - тех росфинмониторинг будет, по российским законам, считать пособником в отмывании и что-то там делать, в рамках российского правового поля. Нужно ли уточнять, что практически всем на российское правовое поле начхать. Поэтому практически никаких последствий это заявление, даже если бы оно оказалось правдой, иметь не будет.

А российские банки, как бы, уже сообщают и очень давно, тут речь идёт о зарубежных финансовых организациях.

Тс, вы разберитесь в алгоритме работы росфинмониторинга и жить станет легче. Уверяю.