ПОКЕРОК (PokerOK) - информация и ответы на вопросы

не нравится парням позитив...)

А карту какого банка лучше открыть, чтобы через обменник выводить? Просто я прочитал что могут блокнуть.

А то у меня карта мир, мне она нужна )

 joke123, если влетаешь в блеклист, то никакого. 

В общем, нужны подробности от тех, кто попал под раздачу. spacez ЛС прочитал, но не ответил.  Если никаких блеклистов нет, и отказ в предоставлении услуг текущим банком лимитирован по времени (т.е. не пожизненный), то все не так страшно, по крайней мере пока. 

Варианты причины а-ля "кому-то перевел дроп, через которого прошли наркобабки" точно отпадают, поскольку пострадавших было бы - примерно все, кто пользуется П2П, сопряженного с криптой: основой этого рынка являются дарквеб аткивности. Все остальное - это сбоку бантик. И тут вообще не важно, торгуешь ты самонамайненной криптой со своих банковских реквизитов или юзаешь стандартную дропсхему, как все менялы с более-менее нормальными объемами:  тебе нальют дарквеббабок в первый же день работы. А на следующей ступени эти бабки расползутся по всевозможным физикам, банить которых никто, конечно же, не будет.

 Завидуй-мне, Один в один произошло у меня.Службе безопасности покерка просто насрать!!!Кинули на деньги,потом ещё и обвинили в каком то нарушении обхода безопасности и экологии.Итог:денег нет, аккаунт заблокировали навсегда!!!Самый лучший рум ёпт...

StarPomLom @ 04.12.24 

 joke123, если влетаешь в блеклист, то никакого. 

В общем, нужны подробности от тех, кто попал под раздачу. spacez ЛС прочитал, но не ответил.  Если никаких блеклистов нет, и отказ в предоставлении услуг текущим банком лимитирован по времени (т.е. не пожизненный), то все не так страшно, по крайней мере пока. 

Почти все случаи, которые я знаю, развиваются вот так.

1. Банк блокирует карту и транзакции на вывод денег. Просит предоставить подтверждающие документы.

2. Когда документы предоставляются (с точки зрения банка это - дерьмо, даже вывод с покеррума, потому что покер не является приличной деятельностью в менталитете банков и властей)

банк в неявном виде предлагает сделку - или ты САМ закрываешь счет, пишешь заявление на закрытие, снимаешь деньги налом и прощай.

Или не пишешь заявление, подаешь на нас в суд и разбираемся в суде.

Ну а дальше ты взвешиваешь риски и принимаешь решение. Если у тебя в банке чистейшая история, нет никаких сомнительных операций, обнала, ухода от налогов - можешь и посудиться. Но если есть, то может получиться, что посудиться будет тебе дороже.

StarPomLom @ 04.12.24 

 и отказ в предоставлении услуг текущим банком лимитирован по времени 

не лимитирован. Мы банк , в соответствии со 115ФЗ имеем право блокировать операции по счету, если какие-то транзакции по счету нам показались подозрительными. Что мы и сделали. Транзакции по твоему счету нам кажутся подозрительными.

Дальше или забирай свои бабки и пиздуй от нас подальше, видеть тебя не хотим. Или не забирай и пиздуй в суд.

 joke123, не выводи на банк, который жалко потерять,  банков полно же

 free_motion, сегодня закидывал на крипту, у продавца сразу сообщение -от третьих лиц переводы не принимаются, данные должны совпадать с данными аккаунта. Ну и у него естественно аналогично все совпадает. Так что просто искать нормальных контрагентов.

 dominkas, А в ситуации с обменниками как поступать ? Как там проверить 3 лицу принадлежит карта или нет ?

 Kubyshkin, отправлял пояснения,  2 ндфл, договор займа и т.д. с Т-банком будет тоже самое,  как и с другими.

 dominkas, ничто не мешает тебе зарегать акк на купленный комплект доков+симка+пластик на дропа. И со стороны клиента точно также. И у всех будет все совпадать. Обычный чел сегодня до тебя закинул через этого же менялу на крипту. Только это был не чел, а обменник дарквеб-площадки, которому за сутки накидали на карту за десятку кокса, которую кто-то третий расфасовал и распихал по подворотням, а четвертый-пятый-десятый купилили все это.

Нет никакого способа у менялы от этого отгородиться - слишком высокая доходность у такого биза. Они за день несколько реквизитов могут прогонять с их оборотами. Так что, все эти рассказы про поиски контрагентов - это чисто как рамка на входе в аэропорт: для самоуспокоения.

StarPomLom @ 04.12.24 

 

dominkas, ничто не мешает тебе зарегать акк на купленный комплект доков+симка+пластик на дропа. И со стороны клиента точно также. И у всех будет все совпадать. Обычный чел сегодня до тебя закинул через этого же менялу на крипту. Только это был не чел, а обменник дарквеб-площадки, которому за сутки накидали на карту за десятку кокса, которую кто-то третий расфасовал и распихал по подворотням, а четвертый-пятый-десятый купилили все это.

Нет никакого способа у менялы от этого отгородиться - слишком высокая доходность у такого биза. Они за день несколько реквизитов могут прогонять с их оборотами. Так что, все эти рассказы про поиски контрагентов - это чисто как рамка на входе в аэропорт: для самоуспокоения.

 

Вспомнил, что у меня еще аккаунт есть на криптобирже Exmo.me, сделок за все время не проводил, p2p там нет, но есть спотовая торговля на рубли, например, USDT/RUB, вывод рублей на карточки биржей, комиссия 5%, от кого вывод - не знаю. Что думаете? Может кто пользуется Exmo?

Kubyshkin @ 04.12.24 

отправлял пояснения,  2 ндфл, договор займа и т.д. с Т-банком будет тоже самое,  как и с другими.

А какие пояснения давали?

 free_motion, только проверять. Если бабки от физика придут, то все понятно.

 free_motion, Формата , что все операции мне знакомы, между родственниками, друзьями , знакомым. Также осуществлял покупки в магазинах и т.д

Договор займа между собой и фирмой отправил, что средства поступали по договору займа на мою карту. Что отношения к 115 не имею, надеюсь на дальнейшее сотрудничество  ))) Посотрудничал )))

Kubyshkin @ 04.12.24 

Вот это именно то, о чем я и писал

HuanXIV @ 04.12.24 

Когда документы предоставляются (с точки зрения банка это - дерьмо, даже вывод с покеррума, потому что покер не является приличной деятельностью в менталитете банков и властей)

банк в неявном виде предлагает сделку - или ты САМ закрываешь счет, пишешь заявление на закрытие, снимаешь деньги налом и прощай.

Вообще, я пытался раз 20-30 помогать людям с блокировкой по 115ФЗ, кажется, только один раз удалось добиться разблокировки.

Один раз даже было "смешно" - там человек купил что-то по карте в оффлайн магазине в Москве, а через час ему в Воронеже нал на карту положили по номеру карты. 

Понятно, что это не он сам себе положил. Ну написали, что это оплата за разработку сайта, налоги будут заплачены.

А дайте счет на оплату? - сделали и отправили счет на оплату.

А договор есть? дайте! - сделали договор прислали.

А что за сайт? - вот такой-то.

А есть исходный код?  - исходный код был, человек давал свой собственный сайт - прислали и исходный код.

Вопросы закончились, все что просили , дали им. А через несколько дней - хуяк! - счет разблокирован не будет, деньги можете снять налом. Это был Тинькоф, тогда еще с Олегом Тиньковым.

Получается шансы отмыться от блокировки стремятся к 0, если в однойм блокнули,то инфу по всем банкам раскидывают? как про плохую кредитную историю? Таким макаром сейчас выводить = огромные риски схлопотать и вообще забыть про кешауты? и че делать

egvik @ 04.12.24 

то инфу по всем банкам раскидывают? 

не раскидывают. 

Там идет полюбовная сделка -  ты тихо мирно закрываешь свой счет "по собственному желанию" и убираешься из банка.

А в ответ банк дает тебе возможность забрать свои деньги и никуда на тебя не стучит.

Тебе лишний шум не выгоден, но и банку тоже. Если он стуканет на тебя  в ФНС или в ЦБ, то твой аккаунт начнут проверять другие люди и вдруг найдут там палевых траназкций пять лет назад. Банк получит по башке - нихера себе, вы должны были пять лет назад блокировать этот счет, а вы только сегодня проснулись.

И эта полюбовная сделка - еще одна из причин, по которой лучше не лазить в залупу с судами.

У покеристов редко бывает все чисто и гладко с банковскими счетами и налогами.

Ответ из Т-Банка

 Kubyshkin,