Мошенник представился администратором http://balaganoff.com

Сегодня при совершении обмена моих скрилл на вмз пользовтель Fulham, представившись админом http://balaganoff.com, а также располагая неплохой репутацией, принял от меня 300 USD на скрилл адрес balaganoffcom@mail.ru и сразу же вышел из скайпа, не переведя вмз и удалив все свои сообщения.

Есть скриншоты переписок и истории транзакций.

На лицо взлом аккаунта на джипси. Буду рад советам, если еще можно что-то сделать.

Если это возможно, прошу предоставить админов всю информацию по IP и прочим данным мошенника, и в случае не возврата в течение следующих 12 часов , не поленюсь сходить и написать заявление в милицию, отдел К.
Ну и естественно, прошу выставить "арбитраж" аккаунту, чтоб никто больше не пострадал.

Т.к. эту тему также читает мошенник

советы есть резон писать в личку.

Пиши в Скрилл быстрее, его аккаунт заблочат.

del

Frozen @ 31.5.2013
del

отличный совет

А что сделает милиция или отдел К в данной ситуации? Ты же осознанно переводил ему деньги

По ходу 100% взлом акка. Лично знаком с Володей (Fulham). Чеснейшая репутация. И скайп его есть. А с какого скайпа на тебя вышли?

Сейчас кину ему смс. Недавно его акк на неверфолде сломали.

pobeditel123 @ 31.5.2013
На лицо взлом аккаунта на джипси. Буду рад советам, если еще можно что-то сделать.

Ну как минимум, мы сразу же посоветуем тебе выложить на общее обозрение логин скайпа, с которого велась беседа.
Далее, - посоветуем привести хоть какие-либо мало-мальские доказательства того, что ты кому то и зачем то перевел 300 USD.
А уже потом мы начнем связывать твоё поведение с пользователем Fulham, у которого, как ты сам понимаешь, репутация повыше, чем у человека без рейтинга и с ником pobeditel123.

pobeditel123 @ 31.5.2013
Ну и естественно, прошу выставить "арбитраж" аккаунту, чтоб никто больше не пострадал.

не вижу в этом смысла, т.к. кидал 100% не Вова. Забанить до востановления ака. Ну и при обменах хотя бы скайп проверяйтя прежде чем меняться - скайп Фулхема в сети найти не проблемма .

Да, это мой первый обмен и я не отрицаю, что провел недостаточно доскональную проверку всех деталей, связанных с его аккаунтом\скайпом\почтой скрилл. Но сейчас вопрос не в этом. Вопрос в том, можно ли как-то наказать мошенника или вернуть деньги.

ersb @ 31.5.2013
А что сделает милиция или отдел К в данной ситуации? Ты же осознанно переводил ему деньги

Повторюсь, на лицо взлом аккаунта Fullham на джипси, мошенник выдал себя за другого человека и ввел меня в заблуждение. Не видите состава преступления?

dimonpaxan @ 1.6.2013
не вижу в этом смысла, т.к. кидал 100% не Вова. Забанить до востановления ака. Ну и при обменах хотя бы скайп проверяйтя прежде чем меняться - скайп Фулхема в сети найти не проблемма .

Арбитраж можно потом и убрать, а вот без этого статуса может пострадать кто-то еще.

[attachment=135133:11.jpg]

Национальный контактный пункт управления «К» МВД Республики Беларусь ведется активное взаимодействие с НКП правоохранительных органов таких стран, как Украина! (это запись для тебя жди гостей )
( мы его ищем уже неделю и Мы уже знаем где он и что он ) я не буду много писать - у Фула нет такой почты просто !
(админы бросьте нам айпи в личку пож, он в панике уже даже тер все свои контакты в соц сетях , а про маму забыл )!

pobeditel123 - скайп balaganoff_com это не скайп Володи, это могут тебе уточнить миллион людей начиная от Бангерта и заканчивая менеджерами покер-румов.
То же самое касается почты balaganoffcom@mail.ru (лол, мэйл ру)- отправляй запрос в Скрилл чтобы этот ник и счет заблокировали. И если можно, сообщи данные этого аккаунта здесь чтобы свое расследование продолжали и люди, которые знают Володю лично.

Вопрос - если это твой первый обмен, скажи пожалуйста, как ты вышел на юзера Fulham? Или он на тебя вышел?

Я создал тему в разделе обмен, и он сам написал в личку. Его скрилл аккаунт : balaganoffcom@mail.ru

Я изменил название темы таким образом, чтобы оно не содержало необоснованных обвинений.

Leo_Manowar @ 1.6.2013
Я изменил название темы таким образом, чтобы оно не содержало необоснованных обвинений.

Спасибо. Как раз хотел сделать это сам.. чтобы не страдала репутация Fullham'a.

pobeditel123 @ 1.6.2013
Я создал тему в разделе обмен, и он сам написал в личку. Его скрилл аккаунт : balaganoffcom@mail.ru

Ок, при переводе Skrill ты также вводишь имя recipient, я уже представляю что там будет слегка измененная транскрипция фамилии-имени типа Wladimir или Volodimir, но если можно также дай скрин где видно его ФИ, возможно это что-то даст. Пока писал не увидел что ты удалил скриншот с транзакцией, почему?.

Также пожалуйста, держи в курсе насчет ответа Skrill (со скрином обращения, конечно), как они отреагировали на твою заявку о претензии к аккаунту balaganoffcom@mail.ru. Если такой запрос делается, они блокируют выводы с обвиняемого счета и деньги возвращаются на твой.

контроль над аком восстановлен
меня только волнует почему не сработала защита по смс? или как ее обошли? она у меня стоит на джипси

pobeditel123, я конечно, сожалею, но можно было глянуть мои темы, их всего 2 и вот одна из них
https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=70339&pid=2301030&st=0&#entry2301030
там всего пару строк
"Чтобы не было махинаций, пишем мне в скайп Fulham1985, договариваемся о месте и сумме, встречаемся, вы - переводите и сразу забираете нал.

На всякий случай, сам я по поводу "обнала/одолжить/продать долю" и тд никогда не пишу, поэтому не ведитесь на такие контакты."

т.е. осталось пару вопросов:
1. как обошли смс защиту?
2. ип у мошенника динамический, но он все равно нужен, чтобы быстрее точный адрес найти.

п.с. судя по истории он ходил во все темы с обменом, поэтому я не против статуса арбитраж на время, чтобы люди были в курсе, что меняться (переводить деньги) не нужно

pobeditel123, пиши в скрил, часть денег можно успеть вернуть (надеюсь, ты это уже сделал)

Ответь мне Фулхем, 20 мая ты писал мне в личку насчет обмена или нет?

На счет работы смс-авторизации разберемся