Цитата (Asaf91 @ 25.6.2019)
Если до четверга я не напишу пояснительную и не предоставлю документы мои счета заблочат. Что делать?
Если я напишу онлайн покер, то придется заплатить налог за выигрыш?
Банк интересует именно происхождение средств, чтобы это не была отмывка/финансирование терроризма и т.д. Налоговая тут пока не причем. Если скажешь что выигрыш в покер есть вероятность что тебе закроют счет и откажут в дальнейшем обслуживании (деньги вывести дадут), так например делала украинская альфа (на стретеджи была информация). Поделись инфой, чем ты их привлек:
1) были ли единичные транзакции больше 50к грн ? за месяц выводы превышали 150к грн ?
2) ты снимал наличку после кэшаута, если да, то какой % от кэшаута ? (Это наиболее вероятная причина)
Я вывел за календарный год более 50к$.
Если до четверга я не напишу пояснительную и не предоставлю документы мои счета заблочат. Что делать?
Если я напишу онлайн покер, то придется заплатить налог за выигрыш?