Блокировка личного кабинета банка

Да сами все ждём первого кейса) Спросить могут, в РБ же спрашивают по схеме скрилл-карта, а там же тоже от юр. лица приходит.

Депозитил и выводил из рума на карту сбера. Выводил не часто , суммы до 100 тыщ., переводы от физлиц.

Последний вывод был давно в марте 2025.Как я понял после этого банки сошли с ума и начали блокировать чуть ли не всех подряд. Задумался может стоит часть денег выводить на Ozon карту  или не стоит ? Прочитал здесь что если Ozon карту заблокируют , то они приходят на не заблокированную карту другого банка с пометкой "сомнительные деньги , дроп или т.п." и тогда заблокируют и ту карту , по цепочке всё пойдёт. 

Официально не работаю уже 100 12 лет.Никаких справок предоставить не могу. 
Хочу сделать как лучше , а можно навредить самому себе.Прошу совета знающих.

davlat @ 03.02.26 

Депозитил и выводил из рума на карту сбера. Выводил не часто , суммы до 100 тыщ., переводы от физлиц.

Последний вывод был давно в марте 2025.Как я понял после этого банки сошли с ума и начали блокировать чуть ли не всех подряд. Задумался может стоит часть денег выводить на Ozon карту  или не стоит ? Прочитал здесь что если Ozon карту заблокируют , то они приходят на не заблокированную карту другого банка с пометкой "сомнительные деньги , дроп или т.п." и тогда заблокируют и ту карту , по цепочке всё пойдёт. 

Официально не работаю уже 100 12 лет.Никаких справок предоставить не могу. 
Хочу сделать как лучше , а можно навредить самому себе.Прошу совета знающих.

Если у тебя достаточно крупные суммы - не выводи на карты (без разницы каких банков), лучший путь - крипта->кэш.

davlat @ 03.02.26 

Депозитил и выводил из рума на карту сбера. Выводил не часто , суммы до 100 тыщ., переводы от физлиц.

Последний вывод был давно в марте 2025.Как я понял после этого банки сошли с ума и начали блокировать чуть ли не всех подряд. Задумался может стоит часть денег выводить на Ozon карту  или не стоит ? Прочитал здесь что если Ozon карту заблокируют , то они приходят на не заблокированную карту другого банка с пометкой "сомнительные деньги , дроп или т.п." и тогда заблокируют и ту карту , по цепочке всё пойдёт. 

Официально не работаю уже 100 12 лет.Никаких справок предоставить не могу. 
Хочу сделать как лучше , а можно навредить самому себе.Прошу совета знающих.

Сумму от $2500 можешь выводить напрямую в наличные через AllinExchange. Меньшую сумму, к сожалению, таким способом не выводят.

Я сейчас для себя выбрал 2 сценария:

1. Это белорусская биржа вайтберд, где риск получить блокировку минимальный. Там можно легко покупать крипту по СБП, а выводить на карту.

2. Это вывод наличкой. Я знаю обменник, который выводит от 100$ в крупных городах. Пользуюсь больше года, проблем не было.

Подробно расписывал в своем блоге https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=177681&view=findpost&p=8053115

Siniga @ 04.02.26 

Сумму от $2500 можешь выводить напрямую в наличные через AllinExchange. Меньшую сумму, к сожалению, таким способом не выводят.

Они вроде замутили р2р на меньшие суммы.

Heaven-and-Hell @ 04.02.26 

Если у тебя достаточно крупные суммы - не выводи на карты (без разницы каких банков), лучший путь - крипта->кэш.

Подскажите пожалуйста, какая механика вывода крипты в кеш в России? Везде пишут что всё просто и анонимно, договорился с обменником в чате на время -- приехал в офис-- перевёл крипту-- получил кеш. Но когда я обращаюсь в обменники (наиболее известные, с большим количеством отзывов) выясняется, что я должен пройти aml проверку, kyc верификацию, подтвердить свой возраст, скачать какое-то приложение, либо предоставить документы подтверждающие личность. А где же анонимность!? Пытаюсь понять, это меня как новичка в крипте хотят развести на какие-то лишние действия, или я просто не понимаю механики совершения подобных операций