Блокировка личного кабинета банка

Да сами все ждём первого кейса) Спросить могут, в РБ же спрашивают по схеме скрилл-карта, а там же тоже от юр. лица приходит.

Депозитил и выводил из рума на карту сбера. Выводил не часто , суммы до 100 тыщ., переводы от физлиц.

Последний вывод был давно в марте 2025.Как я понял после этого банки сошли с ума и начали блокировать чуть ли не всех подряд. Задумался может стоит часть денег выводить на Ozon карту  или не стоит ? Прочитал здесь что если Ozon карту заблокируют , то они приходят на не заблокированную карту другого банка с пометкой "сомнительные деньги , дроп или т.п." и тогда заблокируют и ту карту , по цепочке всё пойдёт. 

Официально не работаю уже 100 12 лет.Никаких справок предоставить не могу. 
Хочу сделать как лучше , а можно навредить самому себе.Прошу совета знающих.

davlat @ 03.02.26 

Депозитил и выводил из рума на карту сбера. Выводил не часто , суммы до 100 тыщ., переводы от физлиц.

Последний вывод был давно в марте 2025.Как я понял после этого банки сошли с ума и начали блокировать чуть ли не всех подряд. Задумался может стоит часть денег выводить на Ozon карту  или не стоит ? Прочитал здесь что если Ozon карту заблокируют , то они приходят на не заблокированную карту другого банка с пометкой "сомнительные деньги , дроп или т.п." и тогда заблокируют и ту карту , по цепочке всё пойдёт. 

Официально не работаю уже 100 12 лет.Никаких справок предоставить не могу. 
Хочу сделать как лучше , а можно навредить самому себе.Прошу совета знающих.

Если у тебя достаточно крупные суммы - не выводи на карты (без разницы каких банков), лучший путь - крипта->кэш.

davlat @ 03.02.26 

Депозитил и выводил из рума на карту сбера. Выводил не часто , суммы до 100 тыщ., переводы от физлиц.

Последний вывод был давно в марте 2025.Как я понял после этого банки сошли с ума и начали блокировать чуть ли не всех подряд. Задумался может стоит часть денег выводить на Ozon карту  или не стоит ? Прочитал здесь что если Ozon карту заблокируют , то они приходят на не заблокированную карту другого банка с пометкой "сомнительные деньги , дроп или т.п." и тогда заблокируют и ту карту , по цепочке всё пойдёт. 

Официально не работаю уже 100 12 лет.Никаких справок предоставить не могу. 
Хочу сделать как лучше , а можно навредить самому себе.Прошу совета знающих.

Сумму от $2500 можешь выводить напрямую в наличные через AllinExchange. Меньшую сумму, к сожалению, таким способом не выводят.

Я сейчас для себя выбрал 2 сценария:

1. Это белорусская биржа вайтберд, где риск получить блокировку минимальный. Там можно легко покупать крипту по СБП, а выводить на карту.

2. Это вывод наличкой. Я знаю обменник, который выводит от 100$ в крупных городах. Пользуюсь больше года, проблем не было.

Подробно расписывал в своем блоге https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=177681&view=findpost&p=8053115

Siniga @ 04.02.26 

Сумму от $2500 можешь выводить напрямую в наличные через AllinExchange. Меньшую сумму, к сожалению, таким способом не выводят.

Они вроде замутили р2р на меньшие суммы.

Heaven-and-Hell @ 04.02.26 

Если у тебя достаточно крупные суммы - не выводи на карты (без разницы каких банков), лучший путь - крипта->кэш.

Подскажите пожалуйста, какая механика вывода крипты в кеш в России? Везде пишут что всё просто и анонимно, договорился с обменником в чате на время -- приехал в офис-- перевёл крипту-- получил кеш. Но когда я обращаюсь в обменники (наиболее известные, с большим количеством отзывов) выясняется, что я должен пройти aml проверку, kyc верификацию, подтвердить свой возраст, скачать какое-то приложение, либо предоставить документы подтверждающие личность. А где же анонимность!? Пытаюсь понять, это меня как новичка в крипте хотят развести на какие-то лишние действия, или я просто не понимаю механики совершения подобных операций

Это конечно жесть

Эх, помню времена были, идешь ты с картой. скрилл по москве раз в альфу зашел 200$ снял без комсы идешь дальше по тц раз в райфазене  снял $ без комсы не помню какая там суммы был что бы без комсы потом открываешь приложение смотришь где  самый выгодный курс был там и меняешь.

last-heir @ 05.02.26 

Эх, помню времена были, идешь ты с картой. скрилл по москве раз в альфу зашел 200$ снял без комсы идешь дальше по тц раз в райфазене  снял $ без комсы не помню какая там суммы был что бы без комсы потом открываешь приложение смотришь где  самый выгодный курс был там и меняешь.

да и снимать то даже не обязательно было.... можно было скрил картой прямо в магазине платить 😢

nk3875 @ 04.02.26 

Подскажите пожалуйста, какая механика вывода крипты в кеш в России? Везде пишут что всё просто и анонимно, договорился с обменником в чате на время -- приехал в офис-- перевёл крипту-- получил кеш. Но когда я обращаюсь в обменники (наиболее известные, с большим количеством отзывов) выясняется, что я должен пройти aml проверку, kyc верификацию, подтвердить свой возраст, скачать какое-то приложение, либо предоставить документы подтверждающие личность. А где же анонимность!? Пытаюсь понять, это меня как новичка в крипте хотят развести на какие-то лишние действия, или я просто не понимаю механики совершения подобных операций

Нет, не разводят. Сейчас все хорошие обменники требуют всё это. Это их и твоя безопасность.

 davlat, возьми кредитку, в любом банке есть лимиты на без % периоды, перед выводом сними с нее сумму в нал, а на нее кидай кеш с покера или крипты, у меня так знакомый делает. Даже если заблочат, ты бабки вывел   

Hikaru @ 05.02.26  

 davlat, возьми кредитку, в любом банке есть лимиты на без % периоды, перед выводом сними с нее сумму в нал, а на нее кидай кеш с покера или крипты, у меня так знакомый делает. Даже если заблочат, ты бабки вывел   

так бабки вывести и так можно только до банка дойти -правда потом ногами будешь на эту кредитку класть

 last-heir, Мне прилетал блок счета, когда я одним переводом снимал деньги с накопительного счета на СВОЮ дебетовую карту, мне за 1 секунду от системы прилетел блок, и иди в офис с документами, "подтверждай" этот перевод! Потому я не уверен что когда тебе скинет какой-то мутный дропер кеш на твою дебет карту, ты успеешь их обналичить, скорее ты будешь доказывать в офисе что и откуда эти деньги