Подскажите по поводу обменника ПокерСвап и блокировки карт и ПДФ чекам

 В этой теме карточных p2p конечно полнейший хаос в стране. Зачем требуют pdf файлы разобрались, а что по тем же назначениям платежа? Видео по интернету призывают не приписывать назначения к таким платежам ,мол чревато фз115 ,в то же время часть продавцов в обменниках просят указывать про долги, подарки и т.д. Заметил что часть продавцов неделями принимает на СБП в тот же ТБанк , реквизиты не меняют и всё у них хорошо, мистика.  Из последних веяний : переводы по QR коду, продавцы просят ровные кратные суммы и уверяют что таким образом блокировки не будет, правда это или нет остаётся только догадываться. Принимают на расчётный счёт.

Marginall @ 14.08.26 

Ваш Хуан обыкновенный графоман и теоретик который ни одного доллара не вывел с покера за 20 лет игры и не заплатил с покера ни рубля налогов.

Человек конкретный вопрос задал, вы ему кидаете ссылку на тему гдн 99 процентов болтовни

Пиши как есть. Банк если заблокирует карту пиши заявление на отказ от обслуживания и реквизиты на перевод средств в другие банки

 

Чтобы не повторялось 

1. Переводы мелкие до 50 долларов нежелательны

2. Не иметь дела с менялами - на свапе незнаю, но НГ там видно сколько сдело если 500+ это наверняка дроп карты 

3 Если перевод на мусульманские реквизиты это наверняка дроп

4 имейте от 10 банков для обмена.

Мой список вот  уже лет 5 

https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=182143&view=findpost&p=8268717

 

 

 

5 и тд по ситуации проверяйте контрагента, желательно это должны быть одни и те же игрроки такие же как и вы, кто уже играет много у тех своя база игроков быть должна . Когда уже поймете что менялы и дроп между ними стоит знак равно

 

От себя , всем обменникам на тех кому карты заблокировали глубого похуй в большинстве обменников куча менял с дропами с которыми годами ничего не делают

согласен + дополню, на опыте так сказать). по большому счету чеки это херня. первое и самое главное подготовте доки чтобы обьяснить вообще происхождение денег(2 ндфл, справка о доходах самозанятого, доходы от сдачи жилья, если тока покер - платите хоть какие то налоги(можно через приложуху) чтобы было что показать и так далее). второе читаем првила банка(выше посоветовали озон, у них в правилах черным по белому написано что запрещены транзакции из казов/покерумов). чеки(общался с ребятами которые давно и плотно на площадках торгуют, одни говорят помогает, другие нет так что тут не ясно). карты - чем больше тем лучше, делайте во всех банках куда руки дотянутся(опять из общения с регом площадок - просто забил, пользуешся новой))

самое важное, что если в правилах банка нет прямого запрета на такие транзакции(а по факту это даже не транзакции от рума а п2п переводы) ни каких законов вы не нарушаете. заблочили - честно пишите, мол играю в покер(постоянные депы кешауты, так как стремаюсь хранить деньги в руме), вот справка о доходах, вот скрины(делаете все возможные, у нг например можно удобно в хмл выгружать, хз как на свапе, делаете скрины из кассы, чеки) все засылаете, ждете. самое худшее скажут выводите в другой банк(хотя по сути тут уже банк нарушает закон) 

общался с тп нг опять же - говорят пишите как есть, успешные кейсы есть.

что еще.. желательно карту использовать как основную(вторую) то есть для всяких повседневных расходов, чтобы банк видел что вы не верблюд.

по поводу второго пункта - чаще всего это именно менялы(спекулянты) - курс очень сильно способствует их появлению)) - до 20% можно иметь легко и все это без комиссий.

по банкам

юмани - очень долго пользовался, главное не наглеть((( был мой первый и сейчас тока понимаю как ступил

вся вот эта залупа(мтс, вб и прочее у кого нет филиалов в городах) дроч чтоб вернуть деньги - писать письма, отправлять почтой, ждать

втб - довольно лояльно, но опять же долго пользовался до этого.

совок - довольно быстро блок, сразу в офис

озон тоже самое(+ писал выше про правила банка), но легко дают вывести

т-банк вроде тоже довольно лояльно.

альфа - тут весело. я сразу узнал могу ли пользоваться для депов/кешаутов. сказли да, но там есть какая та комиссия(но так как все транзакции сейчас через п2п, мне пох)) заблочили. отправил все доки - заставляют писать бумагу что впредь больше не будешь так делать) кароч они хотели наебать нас и иметь комиссию, в итоге когда все идет через сбп и им подвели писю к носу - нельзя.

отп, русский стандарт, уралсиб, рсхб пока в процессе)

Sashkaludoman @ 14.08.26 

Пдф чеки просят для подтверждения оплаты, принимают не на свои реквизиты, и  доступа к ЛК банков у них нет. Единственный верный вариант узнать пришли ли деньги это пдф чек. Это называется белый треугольник. ПДФ чек не помогает ни от каких блокировок это всего лишь чек.

Тебе мошенники никогда не писали? Чек рисуется за 20 секунд, ни один меняла по голому чеку "без доступа к ЛК" тебе не подтвердит платеж

Никто так и не написал почему перевод  на карту безопасней перевода на счёт по СБП?