10 лет

Mercator @ 31.07.25 

А вот кошелек мошенника. Обратите внимание на масштаб. Более 100к фальшивых USDT он впарил, и это только за последние пару недель.

Ну мы не знаем, правда, сколько из получивших токен повелись, но не мелочится, ага.

Rainpwn @ 31.07.25  

Для данных операций можно использовать биржевые адреса, на которые невозможно прислать скам токен. Заодно и AML проверку сделают, а затем уже самому перевести себе в кошелек

Верно.

Проблема в том, что если мы знаем о таком, то нам и не страшно, ведь мы ориентируемся на цену токена, и если она не $1, а $0, то сразу понимаем, что нас пытаются кинуть. Так что можно и Trust Wallet использовать, если предупрежден. А если не знаешь о таком - то как догадаться, что именно на биржу надо принимать перевод?

Рекурсия.

Цена токена в любом кошельке - справочная. Это не панацея. Проверяйте контракт токена в эксплорере по своему адресу. Принимать все подряд на биржевой кошелек - путь к бану, рано или поздно грязи пихнут.

Mercator @ 31.07.25 

 

Всё верно. Надо проверять не только сам факт прохождения транзакции, но и убедиться, что токен именно Тезер, а не одноименное нечто. Вот пример транзакции с фальшивкой (сеть BNB, поэтому не тронскан, а bscscan)  https://bscscan.com/tx/0xd439e7a715f50be9fabe22072ea82101182233f32f168f302fd04572f376e473

Тут переведен 1 токен, который называется ERC20*** (какая-то левая скамина), но выглядит он в кошельке как USDT.

 P.S. Сочувствие передал постаравшему (это не я).

Как понять по этой информации, что сделка с фальшивкой. Подскажите, по каким пунктам пройтись, стобы удостовериться что сделка совершилась и чтобы уменьшить риск попадания. Я открываю https://bscscan.com/ ввожу адрес, вижу информацию, но не понимаю как анализировать. Или есть какое хорошее описание или видео, скиньте, пожалуйста.

Mercator привет

а что думаешь про ново нордиск и других производителей гпп1 препаратов

вроде как суперполезные лекарства, а акции производителей падают уже год

при этом я вижу как все больше моих друзей становятся их клиентами

Mercator @ 30.07.25 

Вы продаете что-то за крипту. Вам приходит перевод, скажем, 22335 USDT в сети BNB в Trust Wallet. Вы видите поступление, для контроля делаете исходящий перевод скажет на 1 USDT, он тоже уходит. Выглядит всё реалистично. Но вас кинули.

При беглом взгляде на скриншот может показаться, что тут 22335 юсдт. Но на самом деле мошенник собрал себе токен, назвал его USDT, запустил в блокчейн BNB и перевел вам под видом настоящих USDT.

 

Заметить подмену несложно: стоимость токенов не $22335, а $0. Но надо быть готовым к такому.

Во всех сетях держу несколько usdt/usdc на кошельке. И если что то приходит, то должен измениться баланс моих соответственно на +нужную сумму, это помогает в таких ситуациях.

Сейчас в холодном кошельке Трезор после обновления они как то разделили и скам токены вообще находятся в отдельной вкладке и сразу туда попадают. Купил за 59 евро чисто для покера кошель, вообще проблем не знаю. Транзакции в ERC  стали стоить сущие копейки, вот например недавно за перевод 60 бачей, заплатил 9 центов комиссии.Не реклама ,просто вещь в принципе удобная.

fantomm @ 06.08.25  

Транзакции в ERC  стали стоить сущие копейки, вот например недавно за перевод 60 бачей, заплатил 9 центов комиссии.

комиссия никак не зависит от суммы перевода, но зависит от стоимости газа, т.е. загруженности сети эфира. Обычно на выходных и в ночное время комиссии самые низкие. Можно попасть на какой-то крупный дроп или минт хайповых НФТ, когда газ будет 30+ и заплатить все 10 баксов за перевод 60, так что стоит чекать газ перед переводом https://etherscan.io/gastracker

трц тоже можно переводить практически бесплатно

переводим 0.1 ТРХ на любой из кошельков:

TYxDQ3NhNddNf1eG86U7AYndCzChsACS1E

TM8NYsKHpW6nQNrB3xLBnRhpCsakWjH1DY

получаем 131к энергии

точно работает, если на кошельке есть больше 5к юсдт

если меньше, то там рандом

если много делаете переводов, то такой способ сэкономит много денег.

будете платить только за bandwidth, но там выходит центов 10 за транзакцию

перец @ 06.08.25 

трц тоже можно переводить практически бесплатно

переводим 0.1 ТРХ на любой из кошельков:

TYxDQ3NhNddNf1eG86U7AYndCzChsACS1E

TM8NYsKHpW6nQNrB3xLBnRhpCsakWjH1DY

 

получаем 131к энергии

 

точно работает, если на кошельке есть больше 5к юсдт

если меньше, то там рандом

 

если много делаете переводов, то такой способ сэкономит много денег.

 

будете платить только за bandwidth, но там выходит центов 10 за транзакцию

Что за дичь?! Кому надо сдавать тебе в аренду 130к энергии за 0.1 trx. У этой услуги цена если в розницу на час(считай сутки для продавца) не менее 6trx.

 NikolasDLP, может, попробовать разобраться, а не агрессировать?

NikolasDLP @ 07.08.25 

Что за дичь?! Кому надо сдавать тебе в аренду 130к энергии за 0.1 trx. У этой услуги цена если в розницу на час(считай сутки для продавца) не менее 6trx.

кто-то за 6 покупает, кто-то за 0.1

вот и думайте

перец @ 06.08.25 

 

TYxDQ3NhNddNf1eG86U7AYndCzChsACS1E

TM8NYsKHpW6nQNrB3xLBnRhpCsakWjH1DY

 

А чьи это магические кошельки? У ребят есть свой сайт, ТГ-канал или что-то подобное, где можно подробности почитать?

 перец, 

Вижу, что при отправлении на TYxDQ3NhNddNf1eG86U7AYndCzChsACS1E им делегирует энергию вот этот адрес:

https://tronscan.org/#/address/TTk6L9MWcVQkcrwS6EfZw6fS3LUr3W1qy3

Там правда всего 20млн ее, чтобы так публично писать маловато. Уж не знаю кто инфу сливает, но видимо это была чья то схема автоматизации оплаты платежей и ее раскрыли Чем больше народу узнает, тем быстрее ее закроют полагаю.

 NikolasDLP, в день с этого адреса делегируется около 1 млрд энергии.

Форумчане, всем привет!

Я с 14 мая резидент Ирландии. Знаю, что надо открывать новый акк в IBKR и переносить туда позиции. Кто-нибудь через это проходил? Есть может быть какой-нибудь гайд?

Поделитесь опытом пожалуйста.

 kain1987, процедура изменилась, теперь новый акк не нужен. Пишешь тикет в поддержку и ИВ пришлет инструции

перец @ 06.08.25  

трц тоже можно переводить практически бесплатно

переводим 0.1 ТРХ на любой из кошельков:

TYxDQ3NhNddNf1eG86U7AYndCzChsACS1E

TM8NYsKHpW6nQNrB3xLBnRhpCsakWjH1DY

 

получаем 131к энергии

 

точно работает, если на кошельке есть больше 5к юсдт

если меньше, то там рандом

 

если много делаете переводов, то такой способ сэкономит много денег.

 

будете платить только за bandwidth, но там выходит центов 10 за транзакцию

подскажи плиз, у меня появилось 100К+ энергии, но я всё равно не пойму, почему впоследствии при переводе USDT trc20 с холодного кошелька (Ledger) на биржу у меня комиссия берется не с этой энергии, а как обычно конская из своих TRX.

перец @ 06.08.25  

трц тоже можно переводить практически бесплатно

переводим 0.1 ТРХ на любой из кошельков:

TYxDQ3NhNddNf1eG86U7AYndCzChsACS1E

TM8NYsKHpW6nQNrB3xLBnRhpCsakWjH1DY

 

получаем 131к энергии

 

точно работает, если на кошельке есть больше 5к юсдт

если меньше, то там рандом

 

если много делаете переводов, то такой способ сэкономит много денег.

 

будете платить только за bandwidth, но там выходит центов 10 за транзакцию

Вот энергия:

Вот попытка перевода usdt trc-20 c этого адреса на котором лежит TRX на скрине выше:

Всё равно хочет брать комиссию с TRX, а не с энергии.