У нас нет закона о контроля над расходами, поэтому официально никто не имеет права спрашивать "откуда у тебя такие деньги, на которые ты купил квартиру (дал другу в долг), но поинтересоваться в процессе беседы могут. И будут.
И если человек начнет мямлить какую-то фантастичную хуйню, или наоборот, начнет агриться, то для "них" это будет сигналом о том, что у человека что-то нечисто.
Вообще, в интернетах можно писать много всякой фантастики, о том, что "а они вот так спросят, а я вот так скажу, а им нечем будет крыть и они отстанут", но в реальной жизни будет все совсем по-другому.
Если какого-то гражданина зацепят на неуплате налогов (давайте будем честными - пока такое редкость. Чаще не замечают , чем замечают) и гражданин начнет гнать пургофантастику типа "я дал в долг миллион долларов Ивану Иванову без расписки, где он проживает не знаю, телефон не помню, и вообще он, кажется, уехал в Израиль, вот гасит свой долг в миллион долларов ежемесячными переводами по 2-3 тыщи с какого-то скрилла, хз что это такое, но гасит и молодец",
то налоговая инспекция просто:
- не поверит в эту хуйню про дал в долг миллион долларов хз кому без расписки.
-посчитает приход денег доходом гражданина
- доначислит налог, штрафы и пени.
- выставит квитанцию на оплату.
Далее Хиро может поступить двумя способами. Если он в течение 30 дней ничего не сделает, то это будет означать, что он признает претензии ФНС правильными, ну а дальше все по накатанной - или оплати или жди судебных приставов.
Если же он не признает этого налога, то он должен подать жалобу в вышестоящие налоговые инстанции.
В удовлетворении жалобы ессно будет отказано.
Тогда Хиро в течение опять же 30 дней после отказа должен будет подать в суд.
Суд судит по гражданскому праву. А это - "состязательность сторон и их аргументов".
Аргументом Хиро будет его сказка про Ивана Иванова и миллион долларов.
Аргументом ФНС будет "не верим в эту хуйню".
Суд есстно примет сторону ФНС и на этом все закончится.
Особо упоротые мудаки могут еще подать аппеляцию и кассацию - с тем же исходом, но с потерей времени и денег (судебные пошлины).
На этом, после кассации в верховном суде, все уже точно закончится.
С весьма прогнозируем для Хиро итогом.
Ну или вариант 2. Хиро нашел себе другого мудака, Хиро2 с которым они пошли к нотариусу и оформили фиктивный нотариальный долг Хиро2 у Хиро1.
Тогда, если сумма писюнявая, то это может проскочить, а если сумма значительная или очень значительная, то Хиро1 вызовут "на беседу", где возьмут у него показания под роспись, потом вызовут "на беседу" Хиро2, где тоже будут брать у него показания под роспись, в том числе под пунктом об ответственности за дачу показаний.
Далее налоговики начнут крутить Хиро2 на вранье (Поверьте - они не хуже ментов умеют это делать)
Когда дал в долг? Где дал в долг? При каких условиях дал в долг? Какими купюрами дал в долг? Хиро1 был тогда лысым? Как был одет?
И загрузят Хиро2 кучей подробностей, о которых Хиро1 и Хиро2 не договорились. Хиро2 начнет нервничать (нет ни одного человека, который бы не нервничал на первом таком допросе) и говорить хуйню (нет ни одного человека, который бы не начал говорить хуйню в первый раз при подобном давлении).
Потом показания Хиро2 аккуратно запротоколируют, дадут подписать.
Потом скажут - что дело идет о неуплате Хиро1 налогов в крупных или особо крупных размерах, а это - уголовная статья, соответственно, в этой ситуации дача ложных показаний является тоже уголовным преступлением (ст.307 УК) за которую Хиро2 может получить арест до 3 месяцев или исправительные работы до 2 лет.
И, глядя Хиро2 в глаза, скажут - они понимают, что Хиро2 пытается прикрыть Хиро1, своего друга или кого там. И даже завидуют такой дружбе. Но 2 года химии или 3 месяца в тюряге за такое прикрывательство это слишком.
Еще они прочитают Хиро2 выдержку из УК о том, что если в ходе досудебного расследования Свидетель добровольно откажется от ложных показаний, то он освобождается от ответственности.
И опять спросят Хиро2 - не желает ли он добровольно изменить свои показания?
На самый последний случай они достанут из кармана сфабрикованное признание от Хиро1, в котором будет написано - я , Хиро1, признаю, что никакого долга не было, я все это выдумал, чтобы не платить налогов и втянул в эту историю Хиро2.
Дадут Хиро2 почитать это фиктивное признание от Хиро1 и скажут - видишь, Хиро1 уже во всем признался, мы собственно у тебя спрашиваем только для галочки. Хочешь и дальше врать и попадать под УК со своим враньем - ну твое дело.
Нам надоело возиться с тобой, поэтому мы просто, чисто для формальности, в последний раз спрашиваем (с упором на слово "последний") - не желает ли Хиро2 добровольно изменить свои показания.
Если не желаешь - подписывай свои показания вот здесь и здесь и иди пока домой, жди повестки.
И честно говоря, я знаю очень мало людей, которые сидя на месте Хиро2 не сломаются под этим нажимом и не сознаются в том, что все было выдумано от начала до конца.
Но повторюсь - все это произойдет только при крупных и особокрупных случаях неуплаты налогов (почитайте УК ст .198 об этих размерах)
И , повторюсь, для большинства покеристов вариант 2 - это тоже фантастика, это для людей с доходами под 1М долларов в год и неуплатой налогов в сотню (сотни) тысяч долларов.
Для покеристов же чаще всего будет вариант 1.
BTW, в своих фантастических рассказах в инете все покеристы видят себя в роли Хиро1. Но задайте себе вопрос - а найдете ли вы Хиро2 на эту роль? Найдете ли чувака, который согласится пойти к нотариусу и написать там расписку о взятии денег в долг , которых он не брал?
И котрый согласится врать налоговым следователям, если его вызовут на допрос?
Поэтому забудьте о сценарии 2, для вас самым вероятным будет сценарий 1.
Все, я этот свой рассказ занесу в ФАК, и больше не буду писать сочинений на тему "а я вот скажу, что это мне долг возвращают, и они мне поверят и отстанут."
Насколько я понимаю, главный признак крипты заключается в том, что сделки с ней налоговые органы не могу отслеживать никак. А вот операции по картам - могут. Поэтому именно с практической точки зрения проще платить НДФЛ с выводов в фиат (вроде так криптовалютчики называют реальные деньги).