По просьбе
iDontCare из другой ветки освещаю ситуацию по оплате картами.
В соответствии с 244-ФЗ "О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
"Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, операции по трансграничному переводу денежных средств по поручению физического лица в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву (далее - иностранные лица), информация о которых включена в перечень российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц (далее - перечень лиц), в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации."
Как это ДОЛЖНО работать.
Налоговая инспекция ведет список таких лиц и публикует апдейты здесь
http://www.nalog.ru/rn77/related_activities/adjustable/azart/Банки при переводе денег должны сверяться с этим списком и если компания есть в этом списке, то отказывать в переводе.
Как нетрудно проверить - ни одного крупного покеррума в этом списке нет.
Как это на самом деле происходит - банки ведут свой черный список, расширенный. И отказывают в проведении платежей в пользу расширенного списка, опираясь на "в отношении которых имеются сведения....." типа у нас вот есть сведения и мы отказываем. ЦБ становится на сторону банков в этом.
соответственно, компаниям из списка банк ОБЯЗАН отказать в переводе денег, а остальным - ну как банк хочет.
Сбербанк и Альфа хотят не переводить средства в пользу старзов - вот и не переводят. А на старз.сочи они хотят переводить - и переводят.
Ну и когда (если) Сбер или Альфа вдруг поймут что OK Consulting N.V. - это есть оператор покеррума, то они тоже начнут отказывать в переводе.
Могут понять это завтра, могут через пять лет, могут никогда.
И спрашивать представителей покеррума об этом - можно, только они ничего путного не ответят больше того, что я тут написал.
причем я мог и без того поста со скрином готовым, просто посидеть и помониторить лобби, и когда нашел бы изи кольнул бы, а потом уже предъявил скрин задним числом. То есть изначально предложенный спор был чисто фриролом от Хулио. Не так давно Гансик как раз писал о таких вот спорщиках, там правда в нелицеприятном свете отзывался)