Так если пользоваться беспалевным способом и снимать с карт скрилл/нетеллер в банкоматах, то потом сколько валюты в месяц можно наменять без риска в обменниках на свой паспорт? (Стучат ли обменники или передают информацию по физ.лицам за сделки при обмене валюты?)
Статистика
Всего постов
35553
6,586,288 просмотров
Новых постов
+0
10 в день
Лучшие посты автора
Лучшие посты читателей
Самые активные читатели
| БоевойСлон | 1390 |
| Shuller_A1t | 693 |
| Snipersvd78 | 611 |
| FroZer | 604 |
| avpog | 548 |
-
-
Цитата (Legendary @ 15.11.2018)
Вот кстати на пальцах от Димка
DimOK одно и то же рассказывает уже несколько лет, но ему по долгу работы положено - он больше численный теоретик. Его видос полезен в вакууме, но Дмитрий не учитывает особенностей одной большой страны, где всё зависит от одного дядьки и группы его друзей.
И вот как раз-таки Julio больше исходит из российской практики, а её тенденции упорно нам твердят о том, что спросить за любые "серые" транзакции рано или поздно всё равно спросят и чтобы это было менее безоболезненным, нужно всё-таки соблюдать меры предосторожности.
Совсем недавно в одном из тематических чатиков один недалёкий пацанишка пожаловался, что вывел хрен знает сколькими траншами (не исключаю, что единой котлетой) 500,000 российских рублей на карту Тинькоффа (почему-то восхваляемого в т.ч. и DimOK'ом). Контрагентом был ЦУПИС - в общем-то легальная в России штука, сомнений в её чистоте у СБ банка по идее быть не должно. Но вопросы относительно происхождения средств задали. Парень что-то промямлил про то, что выиграл в конторе, даже какие-то скрины предоставил. Следующим вопросом было: а откуда у вас средства на игру в конторе? Паренёк ответил, что взял в долг у друга. Следом сразу же вопрос: покажите удостоверяющие документы, подтверждающие выдачу займа. Парень совсем отчаялся и сказал, что его друзья при выдаче пары косарей в долг расписок не берут. СБ отстала. Дело происходило в крупном городе.
Стоит ли говорить, что парень уже наболтал всякой херни и благо, что лишь СБ банка. Но где гарантия, что завтра/через месяц/год по воле высшего руководства не начнут планомерно дрючить физиков? Поверьте мне, доберутся и до выводов из оффшорных контор, и все обмены припомнят и ещё кучу "грязных" мелочей.
Кстати, бедолагам, продавшим фото своих документов за символическую сумму для регистрации в ЦУПИС, уже прилетали письма счастья от ФНС и это не единичные прецеденты, особенно это касается разных деревенек и мелких городов, где затеряться проще.
Так что в целом, думаю цифры, обозначенные Julio околоверные. А уж единую практику мы увидим в действии, когда она будет введена по самые помидоры.
И странно, что никто не вспоминает довольно показательную историю с Михаилом Лахитовым, которого нагнули на налоги, несмотря на все нормы НК РФ. -
Цитата (orlymente @ 16.11.2018)
Так если пользоваться беспалевным способом и снимать с карт скрилл/нетеллер в банкоматах, то потом сколько валюты в месяц можно наменять без риска в обменниках на свой паспорт? (Стучат ли обменники или передают информацию по физ.лицам за сделки при обмене валюты?)
а зачем тебе менять валюту в обменниках - не очень понятно? если у тебя карта скрилла она же валютная - ну и храни бабло там в валюте а снимай рубли в банкомате по мере необходимости. обменивать то зачем?
а обменники - это же по сути банки - как правильно заметил Хулио - банки сливают всю инфу в налоговую. В том числе и по валютообменным операциям. Другое дело что обмен валюты сам по себе доходом не является и врядли будет интересен налоговикам, ну если конечно речь не будет идти о заоблачных суммах. -
Цитата (Мункожап_Бадмаев @ 15.11.2018)
Тут прикол вот в чём. В России всего десять регионов, которые собирают достаточно налогов на свои нужды, все остальные получают дотации от нефти.
НДФЛ поступает в местные бюджеты, поэтому налоговики будут искать всех. Никакая политика тут не причём. Отправлять запросы они будут куда угодно, ты, похоже, не знаешь методы их работы, или живёшь в каком-то счастливом месте. У наших есть план по сбору налогов, пока они его не выполнят, то будут рыть.
А вот на счёт "не светиться" очень правильная мысль. Долбить будут тех, кого проще всего достать, мы все можем легко проскочить, если не будем тупить. Не иметь дело с банками, не афишировать и контролировать свои расходы, никому не рассказывать о своих доходах от покера/ставок.
Я имел ввиду, что какого-нибудь блогера стримера, который каждый вечервыёбываетсясветит своими миллионами биткоинов, за сраку возьмут быстрей чем Васю, который тихо себе гриндит эти несчастные 500$ ежемесячно. -
Цитата (George_luck @ 15.11.2018)
Привет. Вопрос такой. Я был минусовым фишом 5 лет. Последний год плюсую, как конь (для своих лимитов). Могу ли я в ситуации «прижали» занести в зачет те минусовые года, чтобв заплатить налог в меньшем размере. Офк при условии, что я хочу стать прозрачным.
Нет, Вы даже не можете в зачет поставить кешины этого года, потому что покер в налоговом плане относится к азартным играм и лотереям, а там налог берется с "выигрыша" без учета размера входа, в отличие от тех же ставок.
Поясню на примере. Вы в январе ввели 5 000 долл, в декабре вывели 7 000 долл. Какой налог? Увы, но он 13% от 7 000.
Но здесь (мы это обсуждали ранее) здесь есть одна уловка, которую я рекомендую попробовать , если не страшно. К сожалению, у меня нет практических примеров, подтверждающих действенность этой уловки, все тут на свой страх и риск.
Суть заключается в следующем. Выводим не 7 000 долларов, а выводим 5 000, а 2 000 через какое-то время. И говорим , "если спросят" - вот этот вывод 5000 , это не выигрыш, это я просто деньги свои вернул. Ну типа завел, хотел играть, а потом передумал. С возврата собственных средств налоги не берут.... ну а 2000 - это да, это профит, это с фрироллов раскрутился.
Раньше это вообще можно было замечательно делать, когда были разрешены кешины с того же сбера, типа можно было показывать - вот 5К ушло, вот 5К пришло. Щас с этим туго.Цитата (inst4ble @ 15.11.2018)
Вставлю своё имхо. Вебмани безусловно могут стучать и по любому запросу выдадут с потрохами все твои поступления, но целенаправленно на тебя 100% никто не стучит если у тебя выводы не очень крупные.
Ребята, спуститесь с облаков на землю. Российские банки уже давно и в обязательном порядке сливают в налоговую ВСЮ информацию по ВСЕМ транзакциям. Их нагнули и обязали, особо не афишируя. Что делает налоговая с этой инфой и как обрабатывает (раньше никак не обрабатывала, а щас, похоже, взялась за работу) - это вопрос второй. Но первый вопрос - что инфа сливается 100%.
А теперь назовите, пожалуйста, хоть ОДНУ причину, почему этого не делают Киви и Вебмани. Думаете, к ним требования меньше?
А я думаю - наоборот.
Наши доблестные силовики "разрешили" киви и вебмани работать в России только при условии полного и 100% слива информации. Это - мое личное мнение, у меня нет подтверждений, но у меня есть твердое убеждение. Того, кто отказывается сотрудничать с властями, у нас в стране мочат, как мочили Дурова.Цитата (crusher321 @ 16.11.2018)
Привет, Хулио.
Если завтра придти в банк, снять всё наличкой и сказать, что б закрыли нахер все счета и карту свою порезали/выкинули/съели.
Найдут ли эту историю? Если да, то за какой период?
В банке история по закрытым вкладам НЕ УНИЧТОЖАЕТСЯ. Она сливается в архив и там хранится. Но тут есть два приятных момента.
1. Когда (если) начнут мочить - то в первую очередь начнут, конечно же, с действующих счетов. Закрыте счета оставят на потом...или вообще не будут трогать.
2. Постоянно меняются форматы банковских счетов, они преобразовываются и т.д. Поэтому чем старше закрытый счет, тем тяжелее его вытащить из архива...но если налоговая будет настаивать, то , конечно же, вытащят. Хотя для этого могут быть очень веские основания.
Резюме - закрытие счета не избавит 100% от возможного гемороя, но значительно понизит его вероятность.Цитата (D1spos @ 16.11.2018)
Julio, А не подскажите как дела обстоят по рублевым вкладам? Спасибо.
Ставка по ним 6-7 процентов, если не ошибаюсь.Цитата (Friend_ @ 16.11.2018)
20 лет не платим
Потом платим 2 года и далее опять не платим
Получается к предыдущим 20 года не подкопаться?
Ну конечно же нет. 20 лет воровал, потом завязал, потом снова стал вором - припомнят и те 20 лет.
Вдобавок в налоговом кодексе (в отличие от уголовного) есть одна неприятная норма насчет срока давности.
В УК срок давности отсчитывается от момента преступления.
В НК срок давности отсчитывается от того момента, когда о правонарушении стало известно налоговикам. На эту тему было разъяснение минфина, кажется. Поэтому теоретически могут привлечь за любые правонарушения любой давности. Понятно, что для этого должны быть основания. Просто так 2010 год ковырять никто не будет.Цитата (orlymente @ 16.11.2018)
Так если пользоваться беспалевным способом и снимать с карт скрилл/нетеллер в банкоматах, то потом сколько валюты в месяц можно наменять без риска в обменниках на свой паспорт? (Стучат ли обменники или передают информацию по физ.лицам за сделки при обмене валюты?)
Конечно стучат. Не надо обменивать валюту на деньги, которые вы прячете от налогов. Лучше снимайте в банкоматах сразу доллары. Это тяжело, но можно.
Давно не снимал с карты доллары, последний раз делал это год назад, и тогда можно было снимать в райфайзене (до 300 долларов с чужих карт) и в Ситибанке (до 400 долларов). Причем количество подходов было неограниченно.Цитата (Chronno123 @ 16.11.2018)
DimOK одно и то же рассказывает уже несколько лет, но ему по долгу работы положено - он больше численный теоретик. Его видос полезен в вакууме, но Дмитрий не учитывает особенностей одной большой страны, где всё зависит от одного дядьки и группы его друзей.
ДимОк очень умный человек и много чего знает. К счастью, он живет за границей, и многие вещи российских реалий он знает или теоретически, читая законы и нормы или с чужих слов.
Например, что касается "возврата собственных средств". Есть очень много нюансов. На уровне банка это может проканать, на уровне налогового инспектора скорее всего, канать не будет. Они попросят подтверждающих документов, что это возврат собственных средств. Подтверждающим документом они будут считать выписку нетеллера и (или) выписку рума-букмекера. И не получив эти документы по тем или иным причинам откажутся считать эти деньги возвратом, а будут считать их доходом со всеми вытекающими отсюда последствиями -
Цитата (inst4ble @ 16.11.2018)
Я имел ввиду, что какого-нибудь блогера стримера, который каждый вечервыёбываетсясветит своими миллионами биткоинов, за сраку возьмут быстрей чем Васю, который тихо себе гриндит эти несчастные 500$ ежемесячно.
Виталик Бутерин не такой мудак чтобы со своих миллионов не заплатить налоги. Как раз миллионеры обычно налоги платят. Просто потому что и так находятся под лупой государства. А не платят люди, у которых доход измеряется тысячами долларов.
Если ты заработал, получил , выиграл 100 миллионов долларов, то твой жизненный уровень никак не изменится от того, что ты 13 миллионов отдашь государству ,и у тебя останется "всего" 87 миллионов. Ну или почти не изменится.
А вот получать 1000 долларов или получать 870 долларов - это уже очень критично, это могут быть даже две разные социальные лестницы. -
в обменниках вроде без паспорта меняют -
до 40 тыс рублей. хотя большинство обменников и в этом случае может попросить паспорт - подстраховываются.
-
Julio, А открытие вклада, снятие и внесение наличных это сопоставимо с простыми движением денежных средств по карте допустим? В плане того что тоже привлекает внимание. Типа могу расспрашивать откуда сбережения и в таком духе ? Просто как лучше хранить рубли :-) -
Открытие вклада, если вносите деньги налом - такое же пополнение счета, как и другие способы пополнения. Могут спросить.
Снятие денежных средств - не пополнение, снимать можно смело. -
Насчет обмена, меняйте просто до 40к рублей, что в направленни рубль-->валюта, что в обратном, в таком случае паспорт не потребуется 100%, во всяком случае не должен потребоваться. Чаще всего понадобится лишь краткая информация о себе, ФИО, подпись, может еще год рождения. Тут по идее, можете указывать что угодно. Поправьте, если я ошибаюсь.
И речь выше идет о так называемых обменниках, да. Но что такое обменник? Вот у нас с Спб есть такой обменник Лиговка, по суть это отделение банка Авангард. То есть отделение БАНКА и при суммах до 40к никаких документов не требуют, а подходов можно ж сделать сколько угодно. Ну скажем, десять и обменять таким образом 400к. В Юнистрим-банке, насколько помню, я даже ФИО не заполнял, когда менял около 30к рублей, помню тогда еще очень сильно удивился. -
-
Цитата
Цитата (orlymente @ 16.11.2018) *
Так если пользоваться беспалевным способом и снимать с карт скрилл/нетеллер в банкоматах, то потом сколько валюты в месяц можно наменять без риска в обменниках на свой паспорт? (Стучат ли обменники или передают информацию по физ.лицам за сделки при обмене валюты?)
обменник без паспорта работает
апд. уже написали) -
-
Правильнее было бы сказать, обменник ДОЛЖЕН менять без паспорта, небольшие суммы, а там уж что им в голову взбредет.
-
А какую максимальную сумму можно сейчас обменивать в месяц тогда в обменнике без большого риска (600к рублей планка?)
-
-
Цитата (orlymente @ 16.11.2018)
А какую максимальную сумму можно сейчас обменивать в месяц тогда в обменнике без большого риска (600к рублей планка?)
Любую сумму по которой Вы можете отчитаться, откуда она у Вас взялась. В принципе если у Вас есть хоть какая-то запрлата, ну даже 30 000 рублей, то Вы можете и миллион рублей поменять - типа зарплата за 3 года. Но если Вы начнете менять по миллиону в месяц, то неприятности могут быть.
О чем я всегда предупреждаю и прошу - имейте свою голову на плечах и прежде чем делать какую-то финансовую операцию , подумайте головой о ней.... даже если Вы и платите все налоги - все равно подумайте, а если еще и не платите - подумайте еще раз. -
Цитата (orlymente @ 16.11.2018)
А какую максимальную сумму можно сейчас обменивать в месяц тогда в обменнике без большого риска (600к рублей планка?)
Тебе русским языком написали по 40к можешь обменять хоть 4 млн ЗА ДЕНЬ - хочешь в одном обменнике, хочешь в разных. Точно для тебя вариант, если не хочешь "рисковать". -
Julio, или я неправ?
2 человека читают эту тему (2 гостя):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
- Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
- Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
- Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
- На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
- Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.