Цитата (DimOK @ 4.10.2016)
А если про ИНН не интересовались, то, получается, и автоматический обмен информацией не сработает, фамилий намного меньше, чем людей...
Тут вопрос в разнице планов и методов их реализации.
Хулио пишет о том, что план уже утвержден. Как именно он будет реализован, через ИНН или еще как-то - это второй вопрос. Естественно, что банков не сотни, а тысячи.... Они даже в рамках одной страны банки не по всем вопросам договорились и сумели реализовать договоренности (например, базы "проблемных" должников, попыток мошенничества и т.д.). Потому что это сложно и дорого. Это надо ВСЕМ выработать и реализовать некий ЕДИНЫЙ план. Потому сейчас все пользуются исключительно базами МВД и других госструктур. Остальное - не систематизировано.
В рамках Европы - это еще более сложный проект. Договориться должны уже на двух уровнях.
Нацбанк с банками стран (потому что только Нацбанк може давить через лишение лицензии), а потом уже нацбанки - между собой. Системно этот вопрос решаться будет долго.
Но несистемно его решить "вручную" разово - это легко. Нацбанки всех стран обязывают сделать репорты "в нашем банке есть счета следующих иностранных граждан: страна, ФИО, место проживания, ИНН". Для старта поимелова начальных списков хватит с головой. Никакой автоматический обмен информацией не надо делать. Именно потому вот этот "звоночек" по поводу ИНН, который раньше не спрашивали, а сча начали спрашивать - он многое решает. ИНН сразу позволяет определить какой именно Сергей Иванов нам нужен, а не бегать по всем сергеям ивановым, которых 11967 в Москве только.
Мне Альфа банк (украинский) выдал карту, где Юрий было написано как IURII . Хотя при заказе специально заполняется ОТ РУКИ КЛИЕНТОМ желаемое написание. И до того у меня уже была ИХ карта с именем YURIY (как в паспорте). И я не только правильно написал, но и ДВА раза попросил менеджера проверить, все ли понятно.
Это к вопросу "автоматического обмена данными". Пока нет ИНН - ничего не будет. Но, как только будут при открытии счета ТАМ требовать ИНН (той страны, чей паспорт ) - все поменяется.
И фраза "не стоит с такими связываться" будет пустой, поскольку ТАКИМИ будут ВСЕ.
Хорошо в этом только то, что времени на подготовку вариантов еще много.
Да и вообще - чего вы ноете?
В Украине все проще - запрещено иметь счет в зарубежном банке. Просто ЗАПРЕЩЕНО и все. Платишь ты налоги или нет - пох. Если хочешь - можешь обратиться в Нацбанк за разрешением. Он рассмотрит. А так, ежели нашли, то штраф + конфискация ВСЕХ средств на счету. Так что все познается в сравнении.
Ты, видимо, ничего не слыхал об автоматическом обмене информации, который начнется с 2018 года за 2017 год.
Чешский райфайзен банк уже интересовался у меня про мой ИНН, а открыть персональный банковский счет, не назвав свое налоговое резидентство и ИНН уже невозможно.