Блокировка карты при выводе

Здрвствуйте, при выводе с покерка через PokerSwap из-за большого количества переводов дали 115фз на Т-Банк. Помогите составить обращение(письмо) в банк, с целью вывести деньги с этой карты и закрыть счёт.

 Rapix, Добрый день!

В последнее время наблюдается проблема с блокировками счетов, банки считают подозрительными счета у которых много переводов от разных людей. Тут дело не в самом обменнике PokerSwap, а в том, что ужесточились правила банков, таким образом они пытаются обезопасить себя. Пояснение запрашивают не с целью удержать деньги, а с целью понять, несет ли продолжение обслуживания риски для них или нет. То есть блокировать счет или разблокировать с предупреждением.

Часто блокируют счета за вывод криптовалюты через p2p переводы, за выводы через кассу с покер-румов.

Что отправить в банк?
Очень индивидуально. Зависит от количества транзакций. Сумм и контрагентов. 

Лучше всего помогает скидывать документы об уплате налогов. Иногда помогают документы займов или упоминание обменов игровых валют в играх. Кто-то прямо говорит, что продавал покерные фишки в обменнике и предоставляет историю транзакций в подтверждение с сайта, кто-то что переводы от друзей и знакомых и подтверждает переписками.

 Rapix,  GipsyTeamSupport, 

А на что именно агрятся банки известно?

Суммы больше какого-то значения?

Перевод и потом снятие?

 vitja11111, 

По нашей информации положительным моментам является если карта активно используются (есть регулярные покупки, сопоставимые с сумами переводов). Если карта используется только для получения средств и средства сразу же снимаются в тот же день, это может вызвать подозрение

подскажите кто сталкивался с этой проблемой. деньги с заблокированного счета переводят в другой банк с комиссией? если да,то с какой? мне заблокировали карту т-банка из-за большого количества переводов(выводила средства с покерка через обменники).

 Bracosha, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠