Налоговая

Есть хоть кто из форумчан у кого были разборки с налоговой при выводе на карту виза? До меня в банке докопались недавно, теперь хз че думать) Вдруг через годик другой ко мне залетит маскарад...

напиши подробно как именно докопались, а то неясно ничего

В общем, есть лимиты вывода средств с карты, для украинцев 150000грн день екв 5200зелени, а тотал в месяц 500000грн.. для русских вроде повыше.. если их превысить вы попадаете под финмониторинг налоговой. Я выводил обычно по 5к пару раз в мес и все было ок, но сейчас вывел на себя и на свою девушку по 5к в один день.. Перед выдачей кассирша говорит вам вон туда пройдите, вас ожидают, я уже думаю ну все гг.. кароч у меня спросили что это за поступления вам приходят, откуда и тп, хотя там написано что со старзов, хз зачем уточнять) сказал возвраты сайта покерстарс и у девушки тоже) ниче не подписывал, выдали наличку.. походу они засчитали этот вывод как 10к дробленый

апну темку, но то что никто не отвечает обнадеживает.. мб накрутил сам себе проблем)

да признавайтесь кого за руку ловили .?! или налоговая это страшилки для детей

В начале насколько я знаю когда ты превысил лимит инфа идет в банковский фин. мон, они спрашивают откуда средства и можешь ли ты подтвердить их происхождение.
После этого в зависимости от твоего ответа они уже решают, оставить тебе деньги, закрыть счет и тп. В любом случае твои деньги никто не заберет.
Но лучше не рисковать и не превышать лимит 150oo0 грн в мес. Тот счет по которому возникли к тебе вопросы я бы закрыл, и открыл в другом банке к примеру.
Мне кажется если даже и начнут когда-то что-то копать, то начнут с открытых счетов.