Скрилл хотят аудит от Старзов

Получил сегодня вот такое вот письмо от скрилла. Кто-нибудь с подобным сталкивался?

Что они хотят во втором пункте? Счет какого банка им надо предоставить? А если там никаких денежных поступлений нет?
Главное - зачем им это все? Передать привет налоговой?


As part of our customer verification procedure, we are required to collect specific information from a range of partners and customers.

We are therefore contacting you to request that you complete the attached Source of Wealth form and provide the selected verifying document in order to meet our verification requirements.

Please complete, sign and send us the attached form in your reply to this email including your selected document as evidence. In that regard please send us:

- Player History Audit for your account at Poker Stars along with a screenshot showing your registration details

- a three months of bank statement showing income from any activity: employment/self-employment/trading/gambling, clearly showing bank account holder's names and transaction history

Verification is an important process and a prompt response will ensure there is no interruption to your services.


We appreciate your understanding on this requirement.


Best regards,

The Skrill Team

С этой анкетой сталкивалось большое количество людей, рекомендую воспользоваться поиском по этой теме.

Обычная практика от Skrill, отвечай правду и никаких проблем не будет. Смотрят на происхождение твоих денег и не отмываешь ли ты их.

По поводу банка - ты же каким-то образом пополнял Skrill, выписку из этого банка и нужно предоставить. Если счет Skrill пополнял переводом от другого участника Skrill, то так и напиши им.

какое дело вообще долбанному скриллу до регистрационных данных чела и аудита его акка старзов? Происхождение денег?? они вообще охренели. их дело транзакции обрабатывать и собственно все, не более. Всяко у TC вероятно акк у них как-то верифицирован, остальное вообще не их собачье дело. Я бы еще понял, если бы они работали без комиссий. А так ты им платишь, да еще и оправдываешься.

Если у СБ Старзов транзакции игрока вопросов не вызывают, то какое дело до них Скриллу? Может историю рук им ещё?

Я за то, что бы все эти у*банские платежки, (которые думают что в праве решать сверх своих примитивных по сути функций), сдохли - (а они сдохнут) после прихода на рынок крипты, блокчейна и децентрализованных покеррумов. Кто-нибудь видел годовые отчеты скрилла-нетеллера по суммам, отжатым у юзеров под видом борьбы с отмывом( или еще с любым поводом лишь бы отжать бабки?) Вот и я нет(
Идут они в жопу, это если вкратце

Ёжик @ 26.10.2017
какое дело вообще долбанному скриллу до регистрационных данных чела и аудита его акка старзов? Происхождение денег?? они вообще охренели. их дело транзакции обрабатывать и собственно все, не более. Всяко у TC вероятно акк у них как-то верифицирован, остальное вообще не их собачье дело.

На сайте Skrill в футере написано следующее:

"Copyright © Paysafe Holdings UK Limited. All rights reserved. Skrill Limited (FRN: 900001) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 for the issuing of electronic money and payment instruments. Skrill is a registered trademark of Skrill Limited. Paysafe Financial Services Limited (FRN: 900015) are authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 for the issuing of electronic money and payment instruments."

Где-то в этом тексте есть ответы на твои вопросы.

Регулирующие органы проверяют Skrill точно также, как и Skrill проверяет своих клиентов. Клиент вправе отказаться от прохождения этой анкеты, но в таком случае его счет будет заблокирован и ему предложат вывести деньги на банковский счет.

Ёжик @ 26.10.2017
Я бы еще понял, если бы они работали без комиссий.

А еще лучше, если бы они доплачивали

PanPokero @ 26.10.2017
Если у СБ Старзов транзакции игрока вопросов не вызывают, то какое дело до них Скриллу? Может историю рук им ещё?

Это замечание было бы применимо, если бы у Старзов и Скрилла была одна СБ, но ведь все здесь понимают, что это не так

Да у меня нет вопросов.
Все просто.
Если берешь комиссии, максимум что можешь проверить- доки на акк, затем, либо они тебя устраивают и ты обрабатываешь транзакции без каких=либо вопросов и препятствий в рабочем порядке до конца жизни клиента(конца валидности дока). Все прочие вопросы в принципе не могут быть подняты.
Если док не устраивает- заворачиваешь клиента.
И не надо больше совать свой нос туда, куда тебя не касается. Иначе дойдет до представления в СБ графика месячных.
А если желаешь совать нос все же, тогда работай за хобби, а не за комиссию, тогда твои за*бательские заморочки будут нивелироваться бесплатными транзакциями.
А вот когда ты хочешь и рыбку съесть и сами знаете куда сесть, вот тут уже перебор.

конечно, платежка без комиссий - это утопия и абсурд, скажите вы и будете правы конечно.
Но для меня требования платежки от клиента сверх того, что превышает набор доков для верификации акка, абсурд ничем не меньший. Как-то так

Ёжик @ 27.10.2017
конечно, платежка без комиссий - это утопия и абсурд, скажите вы и будете правы конечно.

все это утопия как и

Ёжик @ 26.10.2017
что бы все эти у*банские платежки сдохли - (а они сдохнут) после прихода на рынок крипты

а так то я согласен - верифицировали акк , и гуляйте лесом , не нравится? подайте на меня в суд - все данные у вас для этого есть.

Ёжик @ 27.10.2017
Если берешь комиссии, максимум что можешь проверить- доки на акк, затем, либо они тебя устраивают и ты обрабатываешь транзакции без каких=либо вопросов и препятствий в рабочем порядке до конца жизни клиента(конца валидности дока). Все прочие вопросы в принципе не могут быть подняты.
Если док не устраивает- заворачиваешь клиента.
И не надо больше совать свой нос туда, куда тебя не касается. Иначе дойдет до представления в СБ графика месячных.
А если желаешь совать нос все же, тогда работай за хобби, а не за комиссию, тогда твои за*бательские заморочки будут нивелироваться бесплатными транзакциями.

Клиент вправе отказаться от прохождения этой анкеты, но в таком случае его счет будет заблокирован и ему предложат вывести деньги на банковский счет.

Ёжик @ 27.10.2017
конечно, платежка без комиссий - это утопия и абсурд, скажите вы и будете правы конечно.
Но для меня требования платежки от клиента сверх того, что превышает набор доков для верификации акка, абсурд ничем не меньший. Как-то так

Проблема в том, что в твоем понимании платежка - это производить транзакции и получать за это комиссию, и все. Но это далеко не так.

LOKI @ 27.10.2017
Проблема в том, что в твоем понимании платежка - это производить транзакции и получать за это комиссию, и все. Но это далеко не так.

Так. Странно, что у тебя это не так. Так должно быть. И так будет, когда крипта войдет в жизнь каждого человека. Я за это. Все прочее от лукавого ( вы нам деньги свои заносите, мы за комиссию и перешлем, но еще подумаем потом, возможно найдем причины не вернуть вам ваши же деньги)

LOKI @ 27.10.2017
Проблема в том, что в твоем понимании платежка - это производить транзакции и получать за это комиссию, и все. Но это далеко не так.

На самом деле это именно так.
Но им всем хочется контролировать процесс и иметь с этого дополнительный профит.
Им очень хочется знать КТО и они придумывают все более сложные варианты верификации. Ну или смиритесь с тем, что они тупо стучат в налоговые и так далее и этого требуют от платежек именно они - если бы нет, то какое платежке дело?).
Им очень хочется знать ЧТО (какое им дело, какие лимиты вы играете на Старзах? Ладно бы деньги пришли из неизвестного источника, нужно их происхождение, но старзы - это как бы известный источник).
Все проще. Им очень хочется просто отжать деньги под каким-нибудь предлогом. Чтобы это не выглядело как банальный грабеж - приходится придумывать хитрые правила, чтоб было в чем обвинить пострадавшего пользователя.

Истина где-то рядом...