Вывод средств Украина

Здравствуйте. Искал по всему форуму ответ, но так и не нашел. Поэтому вопрос: сколько можно выводит с ПС на карточку в месяц(день), чтобы не вызвать подозрения у банка и налоговой ?
Где нашел сумму 150к грн в месяц, но не знаю актуально ли это..

Кто выводил больше, и есть ли проблемы ?

ApasnuyUA, Рано или поздно заинтересуются всеми. Совсем безрисковых методов вывода нет, но лучше всегда использовать платежные системы других стран типа скрилл или нетеллер.

фин мониторинг на транзакции от 150к грн (не в месяц, а единоразово)

@BNauhatskiy, то есть просто разбить кэшаут в 10к$ на два-три и можно выводить хоть в один день?

pokerboy1337, да, с точки зрения закона, который регламентирует подачу информации в налоговую фин мониторингом (но у каждого банка могут быть свои внутренние правила и стоит уточнить у банкира на месте)

Может кому будет интересно.
Очень интересовал этот вопрос, спрашивал многих ребят и представителей банка. Итак ответы всех:

1) Знакомый бизнесмен у которого есть большие обороты переводов на карту приватбанка : "Забей и выводи спокойно"

2) Опытный человек с форума: "Если за год у тебя выше 100-150 минимальных зарплат, не помню точную цифру, приходит на карту из за рубежа, то ты должен подавать декларацию. Но гарантию за такую информацию тебе никто не даст"

3) Из форума pokerstrategy (2013-2015г): "Если сумма перевода больше 100-150к грн в месяц, то банк обязан предоставить данные перевода в службу финансового мониторинга "

4) Форум gipsyteam : "Фин мониторинг на транзакции от 150к грн (не в месяц, а единоразово)"

5) Звонок на горячую линию привтабанка: "Мы не владеем такой информациею, но по закону каждый зарубежный перевод(без разницы какая сумма) является доходом, с которого необходимо уплачивать налог на доходы физических лиц."

6) А вот вырезка с офф сайта приватбанка: "Банк при выплате сумм переводов налоговым агентом не является, т.е. налог с суммы выплаченного перевода не взимает и выплачивает перевод в полном объеме. Физическое лицо-получатель перевода обязано самостоятельно включить сумму иностранных доходов (полученных международных денежных переводов) в общий годовой налогооблагаемый доход и подать налоговую декларацию по результатам отчетного налогового года, начислыть и уплатить налог с таких доходов в бюджет."

И наконец, когда уже сумма была выведена разбитыми переводами от 1000$ до 3500$ за транзакцию, я пошел в Укрсоцбанк, где заказал долларовую карточку виза и пообщался с представителем банка.

7) Ответ представителя Укрсоцбанка: "Ми не обязаны передавать данные о переводе или поступления иностранных средст в налоговую или в службу фин. мониторинга. Но если налоговая сама даст запрос, то мы должны будем предоставить им все данные"

Так что для себя я решил отказаться от пользования карточкой Приватбанка в пользу Укрсоцбанка. А сумму вывода каждый должен решать сам, но для меня это будет(если конечно будут) сумма не больше 100-150к грн в месяц.

Всем спасибо за внимания. Надеюсь кому-то будет полезно

ApasnuyUA, Спасибо за инфу!
На сайте укрсоца вот еще инфа:
В соответствии с требованиями НБУ (Постановление НБУ №410 от 13.12.2016 согласно изменений от 04.04.2017 Постановление №30) Вы сможете снять деньги со счета в иностранной валюте, но не более 250 000 гривен в сутки в эквиваленте по официальному курсу НБУ.
Если у вас есть карточный счет, открытый в иностранной валюте, то получить наличные через банкомат можно только в гривне. При осуществлении такой операции используются карточные курсы и применяется комиссия за конвертацию согласно тарифам банка.