Возможная проблема со Skrill-ом

Недавно пришло такое письмо:
"As part of our customer verification procedure, we are required to collect specific information from a range of partners and customers.

We are therefore contacting you to request that you complete the attached Source of Wealth form and provide the selected verifying document in order to meet our verification requirements.

Please complete, sign and send us the attached form in your reply to this email including your selected document as evidence.


Please be advised that if we do not receive a response from you within 28 days, your account will be temporarily de-activated until this verification is completed."
А это приложенный файл:
Source of Wealth.pdf (150 килобайт) Кол-во скачиваний: 6576


Во-первых, это не развод. Саппорт пишет, что это их письмо и заполнить анкету действительно необходимо.
Во-вторых, возникает вопрос, а почему им сейчас это понадобилось?
И в третьех, стоит ли указывать там покер?
И тут я пообщался с другом, который тоже играет в покер и живёт он в Германии. И вот что, он мне сказал, если сократить: "У них Skrill считается банком(???). И в Германии надо заявлять о заработке за границей, а проблема в том, что с 2017-2018 года куча стран подписали договор, что инфа о счетах будет автоматом посылаться в страну проживания. Поэтому Skrill и собирает инфу, т.к. если у них лежат твои деньги, то это всё-равно банк(???)."
Вопрос для тех, кто живёт в России. А считается ли у нас Skrill банком? И если считается, то тогда получается надо заявлять о нём, как о счёте в банке за границей? И будет ли Skrill привязан к этому соглашению о передаче данных?

Анкета как анкета, ничего особенного. Свои паспортные данные ты уже указывал, ещё при регистрации.

Вопрос более интересный. Какого порядка суммы у тебя в обороте, и много ли ты пополнял счет в скриле? (сам, со своей карты или банка).

Поскольку таких писем пока никто вроде ещё не получал, может быть их обеспокоили слишком большие суммы заливов или переводы куда-нибудь?

GavPosad, Оборот там не маленький(gold статус), своих денег лет за 8 по-моему вообще не заводил.

Тогда возможно в этом дело, вряд ли их заинтересует происхождение "мелких денег".

Totoro20 @ 3.11.2016
Во-первых, это не развод. Саппорт пишет, что это их письмо и заполнить анкету действительно необходимо.
Во-вторых, возникает вопрос, а почему им сейчас это понадобилось?
И в третьех, стоит ли указывать там покер?
И тут я пообщался с другом, который тоже играет в покер и живёт он в Германии. И вот что, он мне сказал, если сократить: "У них Skrill считается банком(???). И в Германии надо заявлять о заработке за границей, а проблема в том, что с 2017-2018 года куча стран подписали договор, что инфа о счетах будет автоматом посылаться в страну проживания. Поэтому Skrill и собирает инфу, т.к. если у них лежат твои деньги, то это всё-равно банк(???)."
Вопрос для тех, кто живёт в России. А считается ли у нас Skrill банком? И если считается, то тогда получается надо заявлять о нём, как о счёте в банке за границей? И будет ли Skrill привязан к этому соглашению о передаче данных?

Skrill - это не банк, а платежная система.

Теперь по поводу письма: это стандартная процедура, они проверяют источник появления денег на вашем аккаунте, советую ничего не придумывать и отвечать максимально честно. Если не заполните анкету, то они будут иметь полное право закрыть ваш счет.

Как вариант, советую воспользоваться поиском по форуму, уже было много тем с такой анкетой, пока ни у кого не было проблем

GavPosad @ 3.11.2016
Поскольку таких писем пока никто вроде ещё не получал, может быть их обеспокоили слишком большие суммы заливов или переводы куда-нибудь?

Это выборочная практика, многие получали такое письмо. Если деньги чистые, то все должно быть ок.