Отмывание средств отдельными лицами через PokerStars. TarasBarabas против кардеров

Это сообщение попросил меня опубликовать мой друг Тарас, который играет под ником TarasBarabas

Всем привет! Меня зовут Тарас. Я из Украины, сейчас временно живу в Барселоне. Хочу рассказать вам о том, что наболело
Как и многие игроки, я периодически обмениваю знакомым игрокам средства. Обращаются друзья и знакомые с просьбой к примеру обменять 100, 200, 500 долларов на наличные, или получить на популярные в Украине Приват Банк на карту.

Конечно политика ПокерСтарз говорит, что средства должны использоваться только для игры в покер. Это так. Я себя не оправдываю. Но иногда срабатывает соблазн пополнить свой счет со скидкой 5-6%. Своеобразный "рейкбек". Поправьте, думаю не мало людей на этом форуме это делает

Играя в прошлую пятницу сессию турниров на Покер Старз, ко мне обратился чел с просьбой принять средства в размере 1000$ и 2000$ c ника Ambivalens. Похоже предложения я воспринимаю скептически, да еще от незнакомых игроков, тк мошенники не дремлет. Я взял на вооружение SharkScope и нашел, что игрок накануне "затащил" турнир. В общем сделка прошла, я получил средства, выплатил гривны на приват24 и играл себе далее свои турниры

На следующее утро мой аккаунт заблокирован и в переписке с Покерстарс оказывается

а) "Нам жаль сообщать Вам, но мы получили подтверждение, что Вы получили из источников мошенничества сумму в размер 7,625.00 USD: 800 USD от игрока 'cinnst1994' + 2,125.00 USD от 'melenhad5' + 1,700.00 USD от 'zorya44' + 3,000.00 USD от 'Ambivalens'.

б) "Согласно записям, это не первый раз, когда Вы были замешаны в мошенничестве по сделкам с незнакомцами.

в) "В данном случае, если Вы желаете продолжить игру, Вам необходимо выплатить нам общую сумму полученную от упомянутых игроков, а именно 7,625.00 USD. Баланс Вашей учетной записи состовляет 6,565.53 USD, соответственно Вам необходимо внести еще 1,059.47 USD. Денежные средства будут возвращены отправителю, для покрытия убытков."

Теперь давайте разберем это СКОТСКОЕ отношение PokerStars ко мне, как к игроку.

Во первых, что значит "это не в первый раз". В первый раз вы не удосужились мне сообщить об этом?
И уже пост-фактум "выставить" на деньги "За всю боль" ?

У меня ведутся логи ip-адресов людей, кто обращается с подобными вопросами, и если бы вовремя сообщали о мошенничестве. Его можно предотвратить, если бы PokerStars дало простой свод правил. Мне прекрасно знакомы понятия KYC/AML, Hold платежей, сбор паспортных данных, и работа автоматизированных финансовых систем. Просто дайте "правила игры" касательно средств, всем кто собирается в нее играть!

Самое страшное - у PokerStars двойные стандарты:

С одной стороны они говорят "Наши Условия предоставления услуг четко описывают, что Ваша учетная запись Stars должна использоваться только для игры в покер (пункт 5.2)" с другой стороны существую "любимчики" системы, со "специальными договоренностями", вот смотрите:

http://web.archive.org/web/20151128083436/http://www.okwm.com.ua/pokerstars.asp
Что это за "специальные договоренности"

PokerStars разрешает "отмывать" деньги отдельным лицам?

Сейчас на сайте ОКВМ значится
"По вопросам Pokerstars и Betfair обращайтесь по контактам сервиса http://money24.in.ua/contacts в Вашем городе."

На вопрос "Что делать дальше?" к службе поддержки, я получил стандартную отписку, мол обращайтесь в полицию
Что я собственно и собираюсь сделать.
Но зная ситуацию, что нищие полицейские в Украине, даже не разберутся в сути вопроса.
Даже не знаю что делать...
ip адреса, телефоны, имена подставных лиц и номера куда платились средства через Приват Банк - все на руках

PS
Средства, которые просили Покерстарс (недостающие на депозите) я пополнил и вернул в полном объеме. Понимая что они думают что я мошенник, но я не мошенник и мне не чего тут скрывать...

Тема, конечно, не особо приятная. И, теоретически и практически может коснуться каждого.....

nebo_blizko @ 3.10.2016
Играя в прошлую пятницу сессию турниров на Покер Старз, ко мне обратился чел с просьбой принять средства в размере 1000$ и 2000$ c ника Ambivalens.

Но вот для начала, можно понять, плиз. Как с таким вопросом может кто-то чужой обратиться? Я 300 лет получаю и перевожу деньги как бэкер. Иногда требуются какие-то обмены. Периодически сам играю. Но ко мне НИ разу неизвестные мне личности не обращались с просьбой поменять финансы. Как это происходит? В чате написали на ПС? В скайп стукнули? Неужели это не вызывает вопросов, с учетом того, что на ДТ есть 5-7 обмЕнщиков, работа которых проверена годами и тысячами обменов.

Хорошо. Как они работают эти "обменщики"?
Их старзы тоже "вставляют" по первому требованию всегда, или они действуют согласно каким то правилам?

Да обращаются напрямую по рекомендациям

Ситуация ясная и вполне стандартная, но чем мы реально можем помочь? Я сам одно время "разширил" круг людей для "обмена", но потом понял какие риски могут быть и решил остановить этот процесс. Так что хз что можно сделать. Жаль конечно что народ такой фигней занимается.
Удачки тебе! Диспа все вернет.

Тоже была история с ником Zorya44, сумма 500$

nebo_blizko @ 3.10.2016
У меня ведутся логи ip-адресов людей, кто обращается с подобными вопросами

Где берешь, если не секрет?

nebo_blizko @ 3.10.2016
http://web.archive.org/web/20151128083436/http://www.okwm.com.ua/pokerstars.asp
Что это за "специальные договоренности"

Любой бред, написанный на левом сайте, да еще и ныне не работающем, можно принимать за чистую монету? Что-то я сомневаюсь, что у одного из сотен обменников в интернете, причем, судя по всему, далеко не самого топового, есть какие-то договоренности со Старзами.

pnp42, Под этим сайтом подписывался Феруэл, и у него лежал залог 10к от них, на всяк случай

MASKAL, Это подтверждает наличие "особых договоренностей"?

pnp42,

Любой бред, написанный на левом сайте

Как минимум, наводит на размышление

П.С : Знаю человека, у кого есть "особые договоренности", естественно подробностей не будет

MASKAL @ 3.10.2016
Как минимум, наводит на размышление

Также наводит на размышления тот факт, что сейчас ничего подобного там нет.

zorya44 и директор вроде один и тот же чел
один в один была ситуация, обратился, я его трекнул, плюсовый чел, давно играет, обменял и также забанили через пару часов, два месяца вообще не хотели разблокировать, через миллион писем доказал им, что я сам жертва, также сумму перевода пришлось вернуть..
В итоге после этого кидка я еще много с ним в скайпе переписывался, пытался все разузнать. Как я понял, он с ворованных карт депал и через обмены обналичивал, но фишка в том, что он не регал для этого новые акки на ПС, а использовал аккаунты своих друзей,знакомых, а порой и вообще чужих людей через тививер, пообещав им какие-то плюшки..

Ну а что не так, даже по законам Украины все норм, если бы он купил себе тачку на 10% дешевле рынка, а потом бы она оказалась краденной, то машину бы у него забрали и передали законному владельцу. Так что риски были, думаю он их понимал, но соблазн наварить 5% от обмена был сильнее, нечего теперь из себя жертву строить.

А у меня такой вопрос возник. Как ТС играл на ПС, находясь в Испании?

А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».

ТС играл еще дома... А не в Испании
Касательно плюшек через ТимВивер, есть такой почерк у этого чела

Схема проста.
Вбив картежного картона в акки плюсовых регов и разлив таким "обманщикам" как указали мне тут выше в ответе..
Вот вам и схема.
Акки жертв принадлежат реальным людям, которые сейчас пострадают, если я напишу заяву в полицию

Ну и да. Как обманщики себя страхуют? Правильно финдят статы игроков, надеясь что это все выигранные деньги и нету подвоха

Интересно форум читают Старзы? Так вот если читают

Если вы не введете правила игры по обмену денег и не дадите условия обменщикам
Вы понесете ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ РЕПУТАЦИОННЫЕ РИСКИ

Я еще не писал на англ 2+2... Ждите

К слову я ЗНАЮ что ЕСТЬ особые условия в природе.
Только какого то хрена имеют очень малый круг лиц

pnp42 @ 3.10.2016
Любой бред, написанный на левом сайте, да еще и ныне не работающем, можно принимать за чистую монету? Что-то я сомневаюсь, что у одного из сотен обменников в интернете, причем, судя по всему, далеко не самого топового, есть какие-то договоренности со Старзами.

Если вы не в курсе. ОКВМ очень уважаемый обменник Вебмани в Украине. Работал в Киеве долго время.
Сейчас ребята не знаю работают ли, или слились с кем-то

А "бред" на левом сайте - это реальные контент на этом сайте, некоторое время назад

nebo_blizko @ 3.10.2016
Интересно форум читают Старзы? Так вот если читают

Если вы не введете правила игры по обмену денег и не дадите условия обменщикам
Вы понесете ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ РЕПУТАЦИОННЫЕ РИСКИ

Я еще не писал на англ 2+2... Ждите

Какие репутационные риски, лол, что ты несешь? Они кинули аффов, порезали игрокам рейкбэк и порежут ещё с началом следующего года, да и вообще понаделали очень много всякой хуйни которая никому не нравится, а тут пришло какое то небо и кричит про репутацию. Да они срать на тебя и твои переводы хотели, можешь смело шагать на 2+2 и писать что угодно, им похуй просто. лол