Блокировка личного кабинета банка

 hydra24, я написал выше, что банк тут не при чем. Это работа с налоговой инспекцией. Поизучай эту тему. В частности у нас на форуме это много обсуждается. Как вариант можно почерпнуть информацию из блога Человек бессмертен, через поиск  по слову "налог".

 manul, а какие были доводы? Представлял какие-то доки?

 HuanXIV, есть кейсы у тебя или у кого-то? Что будет дальше если написать банку что деньги с онлайн казино? Просто закроют и все? Или куда-то дальше информацию передает банк?

А что будет если ничего не объяснять банку? Просто закрыть счет и все?

доброго дня всем, в этой теме есть кто-то живой?

 Ripo-Sid, Доброго дня! Есть конечно, но ты должен понимать, что сюда заходят только те, кому это актуально.  А отвечают те, кому есть что ответить. Поэтому... терпение.

Поделюсь своей историей блокировки по 161фз в июле 2025. Попытаюсь коротко описать  Из четырех банков которыми я пользуюсь в двух это в Альфе и Сбере в один из дней пришло ограничение в удаленном доступе к счетам. То есть я не мог переводить денежные средства даже внутри банков с применением приложения, управлять счетами можно было лично при посещении офисе  При этом клиентом Альфы я стал в начале июня с. г.  в этом банке открыт эскроу-счет и никаких больше операций не совершалось. В Сбере оформлена ипотека и зарплатный проект. Ограничение никак не влияет на снятие ежемесячного платежа и начисления зп. После звонка в сбер мне пояснили что инициатором ограничений является ЦБ и нужно лично в приемную писать заявление. В ЦБ я написал, что не понимаю причину ограничений и что нужно чтобы исключили из базы, при этом просто описав ситуацию ... По итогу через 12 дней пришел ответ от ЦБ что меня исключают из базы без пояснения причин как я там оказался. Ограничения сняты.

 Странник666, а из-за чего блокнули сам то понимаешь? менял крипту? и что писал в цб?

 Siniga, есть вообще судебная практика по таким вот делам, так то я полностью согласен

Всем привет. Ситуация следующая: срочно потребовались деньги, решил вывести с покерка 300$ через обменники, выставил минимальную сумму 5$ и получил на карту 20 платежей от 500 до 2к руб в течении часа, общей суммой на 23к и банк ОЗОН прислал уведомление что заблокировал счет до выяснения причин. Я прямо написал что совершал покупку и продажу фишек на покерном сайте. Они попросили предоставить справку о доходах и скриншоты с покерного сайта. 

Все это предоставил, сижу жду решения.

Подскажите чем черевато все это? Использовал специально банк ОЗОН, чтобы в случае чего было не жалко блокировки, но начитался всякого, что могут заблокировать все счета в банках, а я сейчас за границу улетаю и если мне заблокируют зарплатную карту будет очень очень плохо. Прошу тех кто в теме подсказать, может ли это отразится на других банках или худший расклад это блокировка только ОЗОН?

 dmkozhevnikov, привет.  Могут заблокировать дистанционное обслуживание во всех банках, где у тебя открыты счета. Через кассу при такой блокировке нормально выдаёт только сбер. Пиши заявление в банк и цб об исключении из базы, время не теряй.

 dmkozhevnikov, привет. Тоже самое было. Я снял блок с озон за 48 часов. Я не писал им, что с покера. Долг вернули писал (тоже несколько переводов за час). Жене переводил, аренду дома оплатил. Скрины ватсап и чеки совпадали номера. Блок сняли, как скинул им 2ндфл, что официально работаю.

 dmkozhevnikov, мда. Только гении меняют по 5S. А в чем проблема было поменять хотя бы 2х150?

Дай угадаю. Менял через сейф. И 5 ради лотерейных билетиков. Ж=жадность.

шашист @ 08.09.25 

 dmkozhevnikov, мда. Только гении меняют по 5S. А в чем проблема было поменять хотя бы 2х150?

Тоже этот момент не понял. 

Плюс через кассу Покерка сейчас норм выводят: маленькие суммы до $100 лично мне выводили за 7-10 часов через СПБ, суммы в районе $500-1000 выводили за 24 часа.

Конечно раз на раз не приходится, но у меня вот такой опыт.

 Siniga, 

Наверное из-за этого. И ошибся. Это не сейф. Это Наш Гарант.

 шашист, нет. Просто подумал что мелкими суммами выведу быстрее. Поторопился - не подумал и сглупил. 

Будет уроком. Сижу молюсь. Главное чтобы другие банки не заблокировали.

Счет разблокировали и попросили больше не пользоваться их банком для оплаты и вывода денег с казино и подобных платформ

dmkozhevnikov @ 08.09.25  

Счет разблокировали и попросили больше не пользоваться их банком для оплаты и вывода денег с казино и подобных платформ

Грац! Хоть кому-то повезло удачно решить проблему с блокировкой 💪!

  Ребята,а по итогу какой вывод?в смысле как выводить и не заиметь блокировки по карте/сорян за тупой вопрос/

  И ещё момент хочется прояснить для себя.вывод через наш гарант либо сэйф равно перевод p2p/а как бы п2п-перевод от потенциального драпавода за связи с которыми однозначный аяяй?

 mitroFAN13, Выводить через наличные. В обменниках нарваться на дропера шанс 5-15%. С криптобиржи 95%.

шашист @ 08.09.25  

 mitroFAN13,  С криптобиржи 95%.

Откуда такой процент?