Цитата (vadik @ 28.2.2020)
Julio, у меня такой вопрос, надеюсь не задавали, если я пол года назад делал перевод со скрила, либо любой другой платёжки на свою карту, и пришла налоговая, можно им сказать что да я делал такой перевод, про налоги забыл но конечно оплачу, но выписку по этому аккаунту дать не могу т.. К меня там заблочили, либо я доступ потерял, т. Е. Суть в том что бы никак им не давать инфу об других транзакциях, как это удобнее сделать?
Я не знаю, как лучше, но я бы
резко закрыл этот аккаунт, а там в зависимости от ситуации говорил бы одно из двух
1. Это мой аккаунт и мои деньги, которые я когда-то внес на этот аккаунт наличными (поэтому налога тут никакого нет!!!!!) думал буду пользоваться, но пользоваться не стал, деньги вернул себе на карту, счет закрыт, выписку по закрытым счетам англичане не дают, отстаньтье.
2. Это не мой акканут, вообще не знаю, что это такое, просто когда-то давно я давал деньги в долг Васе Федорову, и он таким образом долг вернул, с тех пор Вася пропал из моего горизонта, ничего про него не знаю, ни телефон, ни где он работает. Вроде бы он вообще уехал из страны, да мне похуй этот Вася, мы когда-то были приятелями, но он исчез из моей жизни.
В любом случае - в первом или втором, надо счет в скрилле закрывать, в неуплате налогов не признаваться. Оба кейса (вернул свои же деньги которые когда-то внес налом или мне вернули долг) не подразумевают налоги.
Цитата (dimon36krut @ 28.2.2020)
Прошу с ходу не минусовать, а если я с банковской карты год назад пополнял Neteller, то теперь при снятии в банкомате с Net+ карты меня могут идентифицировать?
Нет
Цитата (krestik @ 28.2.2020)
Это точная информация? Не раз обналичивал скрилл через Гампа, Пушера, Билли. Ручаться я, конечно, не могу, но очень удивлюсь, если у них что-то держится на трупах, бомжах и полицейских
Ты бы еще спросил не Гамп ли убивает всех этих людей и делает их бомжами?
У каждого свой бизнес. Кто-то достает паспорта, кто-то делает аккаунты, а кто-то их использует.
Ручаться не могу, но полагаю, что бизнес всех обнальщиков строится на купленных аккаунтах, не на свое же имя они принимают все это мега-бабло, это было бы очень недальновидно. Ну вот они и покупают рабочие аккаунты, не заморачиваясь на том, что это за аккаунты. Ну купил и купил
https://vlmi.biz/threads/kuplju-akkaunty-sberbank-onlajn-ne-dlja-chernyx-sxem.21182/Цитата (NeKolyan @ 28.2.2020)
Julio, Не хочу тебя бесить вопросами, но прочитать весь блог сложно, поэтому все же вопрос :)
Как оцениваешь сейчас порядок суммы кэшаутов в месяц, из-за которой на данный момент вообще не стоит париться?
Это все равно что спрашивать - у кого больше вероятность быть пойманным за воровство в супермаркете - у того, кто украл яблоко или у того, кто батон колбасы?
Я писал много раз, что знаю разные кейсы - как забанили в банке за 100К рублей, и как чел беспроблемно выводил по 100К долл в год.
Единственно, что могу посоветовать со своей стороны - старайтесь делать так, чтобы ваши транзакции не бросались в глаза.
Если вы выводите бабло на карту и снимаете его, делайте МНОГО ТРАНЗАКЦИЙ по карте, блин ! Перейдите на жизнь по карте - покупайте даже хлеб по карте, такси по карте, все по карте.
Тогда ваши транзакции будут не так заметны.
Самый верный способ привлечь внимание сразу банка, финмониторинга и налоговой - это получить бабло со старзов или скрилла, тут же снять их под ноль, через месяц опять получить бабло, и опять снять под ноль. И больше никаких операций.
Это вообще мегапалево.