Вор-одиночка armin2188 или семейная схема? AmigosBrothers - минус 150 000$

Как школа AmigosBrothers потеряла 150 000$.

Всем доброго времени суток.
 

Берите попкорн и устраивайтесь поудобнее - впереди действительно увлекательное чтиво.
 

Данный пост - арбитраж от школы покера AmigosBrothers в отношении Ващенко Максима Юрьевича (аккаунт на GipsyTeam https://www.gipsyteam.ru/profile/armin).
 

Информация об этом человеке уже была доведена до сведения ряда покерных школ. Однако после того, как были собраны и перепроверены все факты, переписки и признания, мы приняли решение вынести ситуацию в публичное поле.

Цели этого арбитража:

1. Предупредить другие проекты, команды, частных бекеров, людей, которые занимаются обменом, и просто всех-всех кто может столкнуться с этим "Гнилым" человеком;

2. Зафиксировать историю публично;

3. Не позволить человеку, пытавшемуся разрушить проект изнутри, тихо уйти от ответственности;

4. Поделиться опытом, который стоил нам десятков тысяч долларов и нескольких бессонных месяцев.
 

Внутри коллектива за Максимом уже закрепилось прозвище «Гнилой» - по ходу повествования мы иногда будем использовать его именно так. Считаем, что дальнейшие события достаточно ясно объяснят, почему.

Два года назад мы взяли Максима на работу на техническую позицию. До этого он много лет работал в другой крупной покерной школе FunFarm, где занимал роль главного администратора по финансам и техническим вопросам. Помимо этого, он активно работал с различными менялами, был хорошо известен в узких кругах, а также имел личные контакты с некоторыми основателями нашей школы и игроками - ранее они так или иначе пересекались по роду покерной деятельности.

Именно поэтому у нас сложилось ощущение, что это человек, который дорожит своей репутацией и понимает уровень ответственности. В тот момент нам казалось, что такому человеку можно доверить финансы. Спустя некоторое время внутри проекта действительно возникла необходимость закрыть финансовый блок, Максим сам предложил свою кандидатуру, и мы ему доверились. Как показало время, именно это решение стало самой большой ошибкой за всё время существования проекта.

В определённый момент Максим был наделён широким кругом полномочий в рамках финансового блока проекта. В его зоне ответственности находились учёт излишков, движение средств, проведение сверок, формирование отчётности, а также коммуникация с игроками по вопросам переводов. Кроме того, он имел полный доступ к рабочим таблицам и реестрам, содержащим финансовую и операционную информацию. Фактически, Максим отвечал за функционирование финансового блока проекта в полном объёме.

Спустя некоторое время после этого в проект пришла и Вероника - жена Максима. Формально она отвечала за несколько направлений внутри проекта, в том числе за организационные процессы и аудит. При этом аудит именно работы Максима мы сознательно не передавали ей, понимая очевидный конфликт интересов. Этим занимался другой сотрудник - Илья Кувшин. Однако на практике Илья находился под прямым влиянием Вероники, так как она была его непосредственным руководителем. Со своей стороны Вероника активно «опекала» Илью, подкидывала ему задачи и формировала рабочую загрузку, что, как позже выяснилось, напрямую сказалось на качестве и объективности проверок.

Отдельно стоит отметить роль Вероники в ситуациях, когда выявлялись ошибки в отчётности Максима. В ряде случаев речь шла не о незначительных расхождениях, а о суммах в тысячи долларов. В таких эпизодах Вероника активно включалась в обсуждение, заявляла о принятии контроля за отчётами и на общих созвонах публично указывала Максиму на допущенные нарушения, в том числе в жёсткой форме. Со стороны это формировало видимость строгого и требовательного внутреннего контроля за финансовым блоком.

В совокупности с последующими выявленными фактами подобное поведение указывает на признаки согласованных действий, направленных не на устранение нарушений, а на их маскировку, что позволяет рассматривать данные эпизоды как элементы злоупотребления полномочиями и организованной недобросовестной деятельности внутри проекта.

В какой-то момент количество подобных ситуаций и постоянных неточностей стало для нас критичным. В начале 2025 года было принято решение забрать ведение финансового блока обратно под наш прямой контроль. С этого момента мы сами закрывали все финансовые запросы, а все излишки по договорённости должны были поступать напрямую к нам. Максим был отстранён от самостоятельного ведения финансов и больше не имел права распоряжаться средствами.

 

Осенью мы решили провести полноценный аудит с привлечением независимого аудитора.  Логично, что первым на проверку попал финансовый блок, за который ранее отвечал "Гнилой". Именно в этот момент и наступила, по сути, точка истины.

После получения первых предварительных данных аудита мы провели экстренный созвон с Максимом. На тот момент мы ещё не понимали реального масштаба происходящего и не видели всех сумм, которые вскрылись позднее. Максим на тот момент также являлся действующим игроком нашей школы, поэтому для нас было важно получить от него объяснения по выявленным расхождениям, а также забрать загрузку и ограничить его админ права на серверах проекта. 

В ходе этого созвона разговор достаточно быстро перешёл от общих объяснений к конкретике. Столкнувшись с результатами аудита и прямыми вопросами, "Гнилой" признал, что вносил изменения в финансовые данные. По его словам, он делал это для того, чтобы «подогнать цифры под нужный профит» и привести отчётность к ожидаемым показателям. Этот разговор был зафиксирован, у нас есть запись созвона.

Вскоре после экстренного созвона с Максимом и его признаний нам написала его жена Вероника:

 

 

Мы осознаем, что в силу занимаемых ранее должностей Вероника и Максим располагали информацией, связанной с внутренними процессами проекта. Использование этого факта в риторике (“Я не хочу прощаться по плохому, думаю надо по хорошему.”) после выявленных нарушений и утраты доверия мы расцениваем как попытку сместить фокус с собственных действий и ответственности. Подобная позиция, особенно на фоне допущенных злоупотреблений, является недопустимой и лишь усугубляет ситуацию.
Мы уверены в нашем проекте, в качестве обучения, прозрачности правил и условиях сотрудничества, которые предлагаем игрокам. Эти принципы являются нашей фундаментальной основой и подтверждаются практикой. Проект стабильно развивается, игроки осознанно выбирают сотрудничество с нами, а многие, сравнив условия и подходы, возвращаются обратно, что является для нас главным показателем доверия к нашей модели обучения.
 

После этого созвона и сообщения от Вероники стало очевидно, что это точка невозврата. На следующий день "Гнилой" должен был перевести излишки, и формально оставалось зафиксировать исполнение этого обязательства. При этом уже тогда существовали обоснованные опасения относительно их возможных действий. От перевода оставшихся на его счетах денежных средств он отказался, нам сказав о том, что денег нет, по информации от его жены - что это средства на его и её зарплату.

 

 

На тот момент у нас ещё не был завершён полный аудит, и мы не располагали всей картиной целиком, однако выявленных фактов и расхождений было достаточно для утраты доверия и необходимости действовать максимально осторожно чтобы дополнительно снизить потенциально возможный ущерб от их преступной деятельности.

Ночь прошла тяжело, и именно тогда появилась идея напрямую написать игрокам нашей школы и задать простой вопрос - не обращался ли к ним Максим в личных сообщениях с просьбами о переводе денежных средств. Ответы не заставили себя ждать. Практически сразу посыпался шквал сообщений: «да», «да, отправлял», «да, переводил ему». К нам начали приходить скриншоты от разных игроков, один за другим. На многих из них были зафиксированы транзакции на кошелёк Skrill, зарегистрированный на мать Максима.

После этого момента сомнений уже не осталось. Мы оперативно сделали внутреннее объявление и сразу же удалили Максима и Веронику со всех серверов и рабочих пространств проекта, полностью перекрыв им доступы.

Результаты аудита оказались для нас шокирующими. Обнаружились огромные расхождения между фактическими данными и тем, что было зафиксировано в отчётах. Вскрылись подмены данных, несостыковки по датам и суммам, а также изменения в личных файлах игроков - в некоторых случаях имена игроков изменялись на основателей или имена других игроков.

После того, как мы получили подтверждения от игроков и сопоставили их с тем, что уже было выявлено в ходе проверки, мы перешли к фиксации конкретных сумм. Часть из них Максим признал сам в ходе разговоров и переписок. В частности, он подтвердил факт вывода денежных средств на платёжную систему Skrill, оформленную на его мать, а также наличие долга перед менялой, с которым мы сотрудничали в рамках проекта. Совокупно по этим эпизодам он признал задолженность примерно на 8 000$, не считая обязательств перед менялой.

Отдельно стоит отметить, что за Вероникой также числился долг в размере 3 500$, факт которого был зафиксирован в переписке. При этом ранее они имели наглость обращаться к нам с просьбами о займах, в том числе под предлогом помощи по здоровью отцу Максима. Этот долг впоследствии был возвращён, как мы сейчас понимаем, уже из средств, происхождение которых вызывает серьёзные вопросы.

Кроме этого, за Максимом числится значительная сумма мейка - порядка 33 000$, которая также подлежит учёту в общей картине. А также замороженные средства проекта на счетах покер румах на сумму 8 570$.  Таким образом, даже по тем позициям, которые были либо признаны напрямую, либо подтверждены переписками и транзакциями, сумма ущерба составляет около 60 000$.

Параллельно с этим независимый аудитор, продолжая проверку, обнаружил в общей Google-таблице операций дополнительные расхождения ещё примерно на 80 000$. Эти суммы требуют отдельной детальной верификации, однако они уже зафиксированы в отчёте аудитора и не могут быть проигнорированы.

Что Максим признал сам. Итоговая сумма претензии.
 

С его слов, подтвержденных записью и переписками:

1. Выводы денег на Скрилл, оформленный на мать;

2. Долг внешнему меняле, с которым работал через нас;

По суммам:

1. Признаёт минимум 8 000$ + долг меняле;

2. Долг Вероники - 3 500$, тоже признан;

3. Мейк за Максимом и замороженные средства на румах - ~33 000+8 570$

Подтверждённая сумма долга около 60 000$

Независимый аудитор нашёл ещё операций на 80 000$.

Общая потенциальная сумма ущерба - около 140 000–150 000$

 

После этого Максим, разумеется, начал активно чистить следы своего общения - удалялись переписки, сообщения и фрагменты диалогов, которые могли иметь отношение к происходящему. Однако к этому моменту мы уже понимали, с кем имеем дело, и действовали на опережение. Все ключевые переписки, признания и скриншоты сохранялись нами заранее и системно. Внутри команды был создан отдельный канал, который мы между собой называли «гнилой канал», куда по мере поступления складывались все материалы, подтверждающие происходящее. Именно благодаря этому у нас сохранилась полная хронология событий, несмотря на попытки зачистить следы.

Готов ли "Гнилой" к диалогу и каким-то выплатам? Формально - да. Ниже мы приложим соответствующий скриншот. Однако возникает логичный вопрос: нужна ли нам такая «готовность», при которой человек, нанеся ущерб на десятки тысяч долларов, продолжает прятаться за образом порядочного и надёжного специалиста, параллельно имея возможность идти дальше и делать то же самое с другими проектами или людьми? Для нас ответ очевиден - нет.

Даже если представить ситуацию, в которой он готов выплачивать по тысяче долларов в месяц или более, это не решает главную проблему. Такие истории не должны замалчиваться, а такие подлецы не должны оставаться в тени. Нашей целью изначально было не «выбить» из него деньги любой ценой, а донести эту информацию до сообщества, чтобы другие  могли сделать выводы и не наступить на те же грабли.

Но на этом история не заканчивается. После того как ситуация с Максимом стала для нас очевидной, мы отдельно пошли разговаривать с Ильёй - человеком, который отвечал за аудиты. Нас интересовал простой вопрос: как так получилось, что при его проверках всё это оставалось незамеченным. В ответ Илья достаточно эмоционально утверждал, что у Максима было слишком много транзакций и проверять их было практически невозможно. На логичный вопрос, почему в таком случае он вообще брался за эти аудиты и подписывался под результатами, внятного ответа мы так и не получили - разговор сводился к жалобам на здоровье и общее состояние.

В процессе этого общения также выяснилось, что Максим был должен Илье деньги. После первого разговора мы решили не давить дальше и оставили Илью в покое, зафиксировав для себя услышанное. Однако позже всплыли детали, которые сделали эту историю куда более интересной.
 

Отдельный момент - позиция Максима по возврату средств. Возвращать деньги проекту он отказался категорически. Ни полностью, ни частично. Его позиция звучала однозначно: «у него ноль». Однако уже позже выясняется интересная деталь - при этом он находит возможность вернуть долг Илье Кувшину. Возникает логичный вопрос: как так получилось, что денег проекту нет, а на закрытие личных долгов они внезапно находятся.

 

Дальше события начали складываться в ещё более показательную картину. Спустя некоторое время после созвона с игроками по поводу всей этой ситуации, мы узнаем, что информация с этого разговора каким-то образом дошла до Вероники. Причём в деталях - она знала, что именно обсуждалось и в каком контексте. Изначально мы предположили, что утечка могла произойти через одного из неблагонадёжных игроков, у которого действительно была связь с Вероникой. С этим игроком у нас уже был запущен процесс расставания. Мы думали концы были обрублены.

Проходит ещё немного времени - и ситуация повторяется. Вероника снова приходит к игроку в личку с информацией, которую, по её словам, ей «напела птичка». На этот раз речь шла о ситуации с одним из наших игроков, причём информация находилась в строго ограниченном личном канале. О ней знали только мы, несколько проверенных людей и Илья Кувшин. В этот момент картина начала складываться сама собой.

Мы инициировали ещё один разговор с Ильёй и напрямую попросили его показать личную переписку с Вероникой в Discord. Он категорически отказывался, ссылаясь на личный характер общения и заявляя, что не покажет переписку ни при каких обстоятельствах. Лишь спустя примерно час, после долгих уговоров, он всё же согласился. К этому моменту Вероника была онлайн, и переписка, разумеется, оказалась зачищена. Однако при этом осталась информация о совместных звонках - с точным временем, а также настойчивые вопросы со стороны Ильи в духе «ну что там было на созвоне?», «что там обсуждали?». Этого оказалось более чем достаточно, чтобы окончательно понять, откуда происходила утечка информации.

После этого мы подробно и по пунктам изложили всю ситуацию в личном канале Ильи, зафиксировав наши вопросы и наблюдения. Какой-либо внятной реакции на это не последовало. Илья просто пропал - вместе с мейком в размере около 10 000$. С того момента он не выходит на связь и на сообщения не отвечает.
 

Что касается Вероники, был ещё один показательный эпизод, о котором считаем важным упомянуть. Примерно за месяц до того момента, когда объём хищений начал резко расти и усилился под конец, она вышла к нам с презентацией идеи создания так называемого финансового резерва. По её словам, такой резерв позволил бы удобнее вести финансовые отчёты, которыми она занималась, а также помогал бы оперативно закрывать срочные запросы. Эту идею она поднимала не раз и достаточно настойчиво. Одним из ключевых условий, на которых она настаивала, было то, что доступ к этим средствам должны иметь несколько «доверенных» лиц, включая её саму и Максима, с формулировкой - исключительно на случай экстренной необходимости. На тот момент предложение выглядело как попытка оптимизировать процессы и упростить операционную работу.  Однако после того, как мы обозначили, что доступ к финансам может быть только у основателей проекта, интерес к дальнейшему развитию и внедрению этой системы финансового резерва со стороны Вероники заметно угас.

Отдельно подчеркнём: хотя у нас нет прямых доказательств участия Вероники или Ильи в преступной деятельности, их полное погружение в процессы проекта и ранее описанные моменты - ряд противоречий, логических несостыковок и действий указывают на наличие общего интереса и позволяют рассматривать их поведение и реакции как часть спланированной схемы. При этом мы сознательно не делаем окончательных выводов о их причастности и не навешиваем ярлыки, оставляя окончательную оценку открытой для всего сообщества.
 

Мы изложили факты так, как они происходили, и показали их в той последовательности, в которой сами их увидели. При этом часть доказательств мы не можем публиковать в открытом доступе, поскольку они содержат конфиденциальную информацию об игроках проекта. Однако все эти материалы готовы быть предоставлены доверенным лицам - в том числе сотрудникам GipsyTeam - для подтверждения изложенных фактов.
 

Все выводы каждый может сделать самостоятельно. А вам как кажется - это был вор-одиночка или заранее выстроенная групповая схема?

Арбитраж, бан в бекинге.

в отдельный чан с саниной

Классная история. Прозвища давать мошеннику лишнее, не солидно. Оставайтесь людьми.

Отдавать долг 150к платежами по 100$ это, конечно, сильно

Хух, ну хоть я тут не мелькнул, интересное чтиво

Я личное никогда не вскрываю, но после моего ухода, Вероника интересовалась вакансиями в других фондах, скажу честно, мне мутность была видна заранее, и естественно я не дал рекомендации и открытые вакансии, хоть они были.

Фонды должны сделать один простой вывод

Брат, сват, сестра, девушка, жена, муж, теща, никто из родственников не должен занимать позиции (особенно финансовые), так как вот такие схемы очень легко провернуть.

 INJust3355, Он похоже собрался ещё 2 жизни прожить.

dozkauri @ 26.12.25 

Классная история. Прозвища давать мошеннику лишнее, не солидно. Оставайтесь людьми.

Мошенники не люди 🤓

 Vimat, Абсолютли верное заключение!Ищу бекинг честность гарантирую!

борец  за справедливость

Жесткая история😳

а я удивлялась почему на Джипси с такой осторожностью новеньких принимают... После всего прочитанного волосы на голове встают.

Единственное непонятно как нехватка такой суммы может быть не замечена сразу(даже если там несколько тысяч) но мне впринципе и не понять, тк не даже не представляю как такие системы работают

но это полная Ж🍑

Сочувствую и надеюсь что у вас получится наказать этих г*внюков

😆

Сколько тем не появляется в раздели Долги и споры, исходы одинаковы. Либо никто ничего не отдал в общей массе, либо какие то копейки спустя годы, и несколько исключений с возвратами.

Все списывается на невозвратные издержки и все. Вопрос почему? 150K спиздил гандон и никакого наказания нет. Хоть руку сломайте что ли, ну надо уже наказывать, сейчас все это выглядит как самый простой способ обогащения. Сфера в серой зоне, понятно, что не будете вы на него заявление писать, потому что есть моменты, которые никому видеть не надо. Но такое прощать это плодить ситуации.

 Leo_Manowar, Спасибо за новогодний подарок!!

Ну раз пошла такая пьянка, давайте разберемся)) Истрия Максима меня мало интересует, интересует конкретно моя. 

1. От долга я действительно не отказывалась, да и смысла в этом нет, но за все это время никто не выходил на согласование, точнее как оказалось выходил Рауль, но человек  даже не предположил, что в завершении покерной деятельности я банально могла перестать просматривать дискород, тем более, что он связан с ограничениями, а выход был исключительно там, что уже говорит о намерениях основателей конкретно вылить грязь и свои выдумки. 

2. Та самая презентация, о которой идет речь была подготовлена по просьбе самих основателей, что кстати в переписке тоже удалено, но они почему то об этом резко забыли, как и о пункте в котором говорится о проверке счетов СТОРОННИМ ЧЕЛОВЕКОМ! Потеря инициативы легко объяснима отказом основателей, а точнее временем на заведением тех самых счетов, а затем и вовсе потеря интереса к ней. Интересно, какой смысл продолжать ее дальше двигать? Кстати и тут переписка подчищена самим основателем) Интересно, почему же)) И в целом предложение или инициатива, это не призыв к действию. Что касается роли Максима в этой презентации, не я наградила его этой обязанностью. Забыли упомянуть и том, что сама идея была не столько в создании счетов, сколько в создании БР,  так же упоминалось и разделение счетов инвестора, без каких то доступов, так как считать доходность проекта на основании пришло-ушло не совсем верно. На этом же настаивали и другие админы, работающие до сих пор. Тоже воры? 

3. Только совсем  глупый человек, не будет хотя бы вяло присматривать работу в таких условиях. Да и в чем логика, воровать большие деньги и искать работу. Вопрос к Вимату))

4. Основатели забыли так же упомянуть, что моя отчетность не имела ничего общего с Максимом, разве что его файл, но что он делал с этим файлом без меня или не делал, теперь уж не знаю кому верить)) остается вопросом. И  кстати вопросы вызвало именно расхождение по данным проекта от меня и инвесторов, если быть точнее то, что инвестор недополучает средства, что и стало толчком к проверке, вот тут вообще логика теряется напрочь в отношении муж-жена. 

5. За время так называемой проверки не было задано не одного вопроса, да и в целом всю дорогу звучало одно "Претензий к тебе нет", оказалось то есть)) Так где правда, ребят? Кстати на вопрос о тех самых претензиях, пусть и не прямой тоже какой то конкретики не дали)) 

6. Так же не увидела тут ничего о том, что я не однократно просила снять с меня все, связанное с деятельностью Максима, что еще раз наводит на определенные мысли.

7. Умалчивается так же и то, что, чтобы я не делала, это все согласовывалось и окончательное решение принималось инвесторами или основателями. 

8. О делах проекта как и о подробностях общего созвона не знает разве что ленивый, как тогда, так и сейчас. 

9. В целом стоит отметить, что переписка основателями была основательно подчищена, особенно, что касается той самой презентации. 

Подводя итоги этого всего, на лицо подтасовка фактов, недоговорки основателями и в целом мне понятно почему, легко скинуть на кого то ответственность, кстати забыли упомянуть поливание грязью меня в проекте за спиной.  И ребят, заявляя о честности, не приплетали бы меня, я действительно много знаю о том, что происходит в фонде.) Но в отличии от вас, я не лью грязь, не додумываю, не удаляю переписки и не подменяю факты) 

P.S. Остается один логичный вопрос, если муж маньяк, должны ли посадить жену, ведь она с ним живет. Как то промолчали и о том, что у меня счетов не было и нет, и для меня самой это стало не меньшей неожиданностью.

В целом история относительно прозрачная и тяжело представить, чтобы тут не было сговора трёх лиц.

Ответ Вероники не выглядит убедительным, но сам факт того, что пытается оправдываться достаточно интересен. 

Неужели думает, что схавает кто-то? 

Очевидно, что работы в покерной сфере никто Веронике не даст после такого, поэтому зачем тут бороться за свою репутацию слегка непонятно.

 Lorem, Ну дык ты тоже пытаешься оправдываться . когда тебе говорят. что ты 'чепуш'. Это вроде нормальная реакция

 Veronika762_, вместе с мужем закопать

Грустно это всё 😕

Veronika762_ @ 27.12.25 

3. Только совсем  глупый человек, не будет хотя бы вяло присматривать работу в таких условиях. Да и в чем логика, воровать большие деньги и искать работу. Вопрос к Вимату))

Да кто спорит.

Тут же не вопрос про перспективы в фонде и уходе из фонда. Тут вопрос в том, что муж и жена — одна сатана. И не работает такой принцип, что один делает плохое, а другой об этом не знает. Если такое существует, то явно не в нашей вселенной.

Ты наверняка помнишь одного из игроков, который кинул фонд, и я сказал: «У него жена — бывший админ одного из фондов, давай с ней поговорю». Ты тогда сказала, что жена не отвечает за действия мужа, — и мне уже стало ясно, что что-то не так. Потому что даже если мой брат, находясь со мной в одном фонде, свистнул деньги, я бы наверняка знал. А если бы не знал — я бы положил голову и сам бы ему вразумительно объяснил, что так делать нельзя, и всё было бы возвращено.

А по поводу перспектив: отсутствие перспектив не заставляет тебя, меня или Макса воровать деньги. Ты просто уходишь из фонда. Я, как человек, небось, прославившийся тем, что долго в фондах не работаю, знаю это лучше всех.