)Я правильно понимаю,что на данный момент мне нужно уведомлять налоговую об иностранном счете?
- да
Это также касается и тех счетов,которые были открыты до 1 января 2020 года?
Если Вы про иностранные банки, то Вы опоздали на три года, а если Вы про электронные платежные системы, то да.
Уведомлять об открытии счета не надо, надо будет лишь сдать отчетность за 2020 год в 2021 году
А если передвижение денежных средств внутри кошелька не превышает 600 т.р.,это как то может повлиять на ситуацию?
если сумарное движение средств по счету не превышало 600 тысяч рублей в год, то такой счет не надо репортить в налоговую
2)Расскажите о возможных рисках фин.отношений с менялами(кроме как кидка с его стороны:),обменниками?
Первый риск - слабая юридическая защищенность. Вы переводите деньги хуйти кому. Или сайту с непонятными реквизитами (там ничего не написано про них) . Или человеку, чей ник - Мухомор на сайте Джипси тим. С такими данными гражданский суд не примет у Вас даже заявление, нужен розыск.
Второй риск - российский суд может отказаться рассматривать Ваши претензии по электронной платежной системе Скрилл, а пошлет Вас судиться в страну регистрации, Англию. Не знаю, не уверен. Но риск этого имеется.
Третий риск (самый вероятный) - риск самого обнальщика. Ему могут закрыть счет Скриллы или Яндексы.
Его могут прихлопнуть силовики. Ведь обнальщик - человек, который ходит под статьей. Каждый из них будет с жаром это отрицать и рассказывать сказки про "взял в долг скриллом, вернул долг кешем", но сказки сказками и отстанутся.
А в реальной жизни над ними висит УК или за незаконное предпринимательство или за незаконную банковскую деятельность или за отмывку средств или по всем трем статьям сразу.
Если Вы в этот момент перевели обнальщику деньги, то его проблемы станут Вашими проблемами.
Четвертый риск - большинство самых крупных обнальщиков - стукачи. (они тоже это с жаром отрицают, само собой)
Рано или поздно каждого крупного обнальшика прихлопывают силовики. И тогда они или обирают обнальщика до нитки (в обмен за непосадку) или заставляют работать на себя (отбирают бОльшую часть прибыли) или заставляют постукивать на своих клиентов.
Чаще всего - все три пункта сразу, в обмен на свободу.
И вот сидит такой обнальщик на форуме, с кристальной репутацией, с тысячей обменов (ни одного прокола, все быстро и качественно) , а на самом деле он давно таскает следаку компромат на всех своих клиентов, а следак ждет крупную рыбу.
Сегодня Вы - не крупная рыба, а завтра вдруг решите стать депутатом МаксомКацем или мэром. А может, женитесь на дочке мэра. А может, на крайняк , занесете Сандей Миллион. Тут-то компромат на Вас и пригодится. Россия - страна заготовок компромата на всех впрок.
В этом случае вообще имеет значение сумма переводов,их частота.Если,например,дело доходит до 50 т.р раз в два месяца итд..
Конечно. Чем чаще и чем больше, тем выше вероятность провала
Просто порой удивляет,как люди не бояться рисковать огромными суммами...
Меня тоже многое удивляет, на какую херню способны люди ради неуплаты 13-процентного налога, но это их судьба, их жизнь и их решения.
Было бы мне столько лет , сколько тебе - я бы уехал и без покера.
А покеристы, которые самодостаточны, и способны прокормить себя покером в любой точке мира - я вообще не понимаю, почему они здесь живут, ну разве что тяжелые семейные обстоятельства типа больных родственников, за которыми надо ухаживать и которые не могут (не хотят) никуда передвигаться.