Цитата (Julio @ 18.6.2020)
ссылкой на документ не поделитесь?
Указание Банка России от 24.12.2019 N 5371-У "О случаях зачисления денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации организациях финансового рынка, и списания денежных средств с таких счетов (вкладов)" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2020 N 57857)
Зарегистрировано в Минюсте России 26 марта 2020 г. N 57857
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 24 декабря 2019 г. N 5371-У
О СЛУЧАЯХ
ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА (ВО ВКЛАДЫ)
РЕЗИДЕНТОВ, ОТКРЫТЫЕ В РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА, И СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
С ТАКИХ СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ)
Настоящее Указание на основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2 декабря 2019 года), пункта 12 статьи 4 и статьи 54 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2005, N 30, ст. 3101; 2019, N 29, ст. 3857) устанавливает случаи зачисления денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации и не являющихся банками организациях финансового рынка, в соответствии с личным законом таких организаций имеющих право оказывать услуги, связанные с привлечением от резидентов и размещением денежных средств или иных финансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах резидента либо прямо или косвенно за счет резидента, и списания денежных средств с таких счетов (вкладов).
1. Зачисление денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации организациях финансового рынка, в соответствии с личным законом таких организаций имеющих право оказывать услуги, связанные с привлечением от резидентов и размещением денежных средств или иных финансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах резидента либо прямо или косвенно за счет резидента, и списание денежных средств с таких счетов (вкладов) осуществляются во всех случаях без ограничений.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА
Цитата (Julio @ 18.6.2020)
Но вообще, штрафы за незаконные валютные операции налагает не ЦБ , а ФНС, и если она говорит - я вот за это буду штрафовать, то лично у меня нет оснований им не верить.
ЦБ -- регулирует легальность операций. И на основании этого (и законодательства) уже выносится ФНС.
В данном случае, ФНС -- исполнительный, а не регулирующий орган (как бы сильно шакалам не хотелось бы обратного)).
Разворачивая данный тезис -- получаем следующее :
1. Пока ЦБ отмалчивался , возникает странная коллизия ( из 173 ФЗ)
...денежные средства могут быть зачислены на счета (во вклады) резидентов, открытые в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, или списаны с таких счетов (вкладов) в случаях, установленных Центральным банком Российской Федерации.
2. Как следствие из того, что законотворчество хромое на обе ноги -- слова *и иные финансовые организации* не были включены в текст ФЗ (см ст 12 п5-6) в нужных пунктах, и получалась интересная ситуация -- что без вмешательства ЦБ критерий *незаконная валютная операция* мог применяться к любой по брокерскому счету (неважно, какому -- зарегистрированному или нет, все что прямо не прописано в законе -- императивно запрещено, не забываем). Отсюда ноги и растут про 75-100%.
3. После того, как все немного опешили -- ЦБ решил таки определить статус легальности операций, и история закончилась, не успев начаться.
Подводя итоги -- уведомление/отсутствие оного ФНС о наличии брокерского счета не влечет за собой признание валютной операции незаконной.
Цитата (Julio @ 18.6.2020)
Anyway. У меня спросили мнение насчет недекларирования зарубежного брокера - я его изложил.
Это - единственное, что я бы в обязательном порядке задекларировал, безусловно и безоговорочно.
К моему мнению можно не прислушиваться, оно - частное и .... см. подпись под аватаркой.
Не понимаю, как это относится к изложенному мной.
Получил приход на карту и прям офигел :)