GoGetYourKnife, Палятся не столько переводы, сколько вывод этих переводов в нал. Причём довольно небольшую сумму нужно снять, чтобы попасть под претензии. Но даже если тебя заблокируют с претензиями, то дадут перевести средства в другой банк или будешь пользоваться только картой при заблокированной наличке. Если наличку не выводить, про проблемы не слышал.
В настоящий момент совершается массовая миграция работников БК для обслуживания в Тинькофф. Почему - не знаю, но это не случайно. Поводом послужили многочисленные блоки от Альфы после снятия налички от переводов. Но у тех, кто попал, заблокирована только наличка, карты активны.
У нас правила игры всегда меняются прямо во время игры, поэтому чужой опыт не всегда полезен. Нужно иметь это в виду.
Теперь надо замутить непрямые платежи,как с американцами в своё время было))