ты попал в непростую ситуацию. Мало того, что делал незаконные операции, так еще и сам на себя настучал. И я не знаю, как из нее выбраться.
Дело в том, что список разрешенных на зарубежных банковских счетах операций весьма узок.
Найти этот список можно в инете, например вот тут
https://gsl.org/ru/press-center/press/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5/Но я бы порекомендовал не пользоваться ссылками из инета, а прочитать в первоисточнике Закон о Валютном регулировании.
В законе действует строгое правило - все, что не разрешено = запрещено. Штраф от 75% до 100% суммы.
Поэтому что бы здесь делал я.
Во-первых - проконсультировался с профильным юристом, а не с неведомым Хулио.
Во-вторых, я либо выдавал бы эти операции как возврат ранее посланных в покеррум сумм (абз.2-6 ч.5 ст.12 Закона 173-ФЗ)
Или бы я бегом закрывал этот банковский счет, забирал бы там остатки, а в налоговую или ничего не отвечал или написал бы им письмо - ребята , я счет закрыл, выписки получить не могу, ничего не знаю, отстаньте от меня.
Оба этих пути - ПЛОХИЕ.
Но у тебя нет хорошего выхода, только плохой и очень плохой.
Ну и есть еще третий выход - говорить , что это - выигрыш в покер, что ты готов заплатить с них 13%, а выводишь на иностранный банковский счет потому, что покеррум не может выводить на российский банковский счет.
Я не знаю, какой из трех выходов хуже, дело пахнет серьезными потерями.
Поэтому настоятельно советую тебе консультироваться с профессионалами, прежде чем что-то предпринимать.
Вроде похожая история) https://youtu.be/kOWXvxDOxk8?t=11m52s