Во-первых, подтверждаю сделка в настоящий момент не завершена.
ВМ средства ТС взяты на холд, сам холд считаю обоснованным по ряду причин.
Подробности ситуации:За последние примерно 10 дней, мы совершили два обмена, его ВМ на мои Нетеллер. Вчера, (23.07) ТС предложил ещё раз совершить такой же обмен, я согласился. Он перевёл ВМ и указал новый аккаунт на Нетеллере. На резонный вопрос, почему? Последовал ответ: «что на первом закончились лимиты» (что за лимиты???). Далее, получив ВМ, я попробовал зайти на НТ и получил сообщение о блокировке с формулировкой «для защиты личных данных» и предложение связаться с саппортом. С саппортом я связался по телефону, подтвердил свою личность и далее они мне сообщили, что необходимо дождаться ответа их Службы Безопасности, конкретную причину блока мне сообщить отказались.
Почему я считаю, что холд ВМ обоснован:1) За последний месяц у меня было 3 транзакции на НТ, одна с проверенным человеком, (с которым сотрудничаю больше года и у него всё в порядке) и две с ТС. Поэтому очень вероятно, что блок связан с ТС.
2) Вчера для обмена он неожиданно даёт новый акк «друга» на Нетеллере, несмотря на то, что по его заверению с первым аккаунтом «всё в порядке» (он тоже кстати зареган не на него, а девушку)
3) Далее в ходе разговора по скайпу возникают нестыковки. Сначала в разговоре он сообщил, что с его аккаунтом всё в порядке, позже на мою просьбу сделать скрин с датой последнего входа, он «неожиданно с удивлением» обнаруживает, что его первый аккаунт тоже в блоке. Потом выясняется, что раньше был ещё аккаунт, но он тоже давно заблокирован.
4) По горячим следам я провёл небольшую проверку всех его реквизитов. Поиск выявил высокую вероятность связи ТС со следющими аккаунтами мошенников, которы уже находятся в бане. (1)
https://www.gipsyteam.ru/profile/keshmastah (2)
https://www.gipsyteam.ru/profile/Kirilscash. И очень вероятно, что ТС является их клоном. В частности он постучался ко мне со скайпа «kalarijfir». Этот скайп ранее засветился, например: здесь -
https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=4135 и здесь -
https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=9197Если бы, ТС очевидно был не при делах, то его ВМ я бы вернул мнговенно и дальше самостоятельно разбирался с причинами блока на НТ. Но человек явно юлит, есть очевидная связь с блокнутыми аккаунтами, поэтому весьма вероятно, что форсмажор возник как раз по вине ТС и тогда мне в пору выставлять арбитраж, если пропадут мои средства на НТ (подвисло 2,2к).
Для прояснения ситуации, планирую дождаться ответа саппорта НТ, по причинам блока и уже тогда решать дальше. Также, предлагаю, рассмотреть вопрос о блокировке ТС, как клона мошенников или, как минимум, добавления пометки в его профиле, о опасности совершения обменных операций с ним.
Вот его профайл на форуме : https://www.gipsyteam.ru/profile/freestyler
Пару раз обменялся с ним. На 3ий раз произошло такое вот ЧП: договорились на обмен 506ВМ на 506НТ, человек всегда кидал вторым, сообственно по этому я ему сразу скинул 506ВМ на его кошель, после чего вдруг узнается, что его Neteller в блоке, в Июле он менялся "только" со мною, ну и он самолично решил придержать мои 506ВМ у него на кошельке, до разъяснения ситуации, к его и моему сожалению - меня это не устраивает, было предложенно подождать сутки, после чего я сказал, что буду писать арбитраж.
Конкретных сроков да и просто хотя-бы простых ответов не получил, лишь последовало предложение подождать у моря погоды. Сообственно хотелось-бы услышать мнение арбитра на сию ситуацию.
Прошу выставить арбитраж до тех пор пока не будут возвращены мои средства или пока он _разъяснит_ ситуацию, т.к. предпологаю, что человек продолжает заниматься обменной деятельностью.