Я выскажу свое мнение, которое.... см . мою подпись.
Я об этом уже писал частично - в Законе , к сож, в "определениях" нет понятия, что такое "иные организации финансового рынка". Хотя дальше, в самом тексте Закона, в ст. 12 частично раскрывается это понятие, а именно:
организациями финансового рынка считаются те организации, которые
"имеют право оказывать услуги, связанные с привлечением от резидентов и размещением денежных средств или иных финансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах резидента либо прямо или косвенно за счет резидента (далее - иные организации финансового рынка)"
Ну а дальнейшее вполне понятно
Цитата (Gvoroal @ 22.12.2019)
Так как насколько я понимаю, единственное, что они (государство) видят - перевод из-за рубежа, отправитель маркирован каким то (в лучшем случае - понятным) индексом/классификатором банковским...
Не совсем так. Обязательно видно название отправителя. А дальше все понятно.
Если отправитель = Скрилл, Пейпал или Пейсера, то не составит труда понять, что это - организации финансового рынка, у них есть лицензии на финансовые операции. Список таких лицензий в каждой стране открытый, его нетрудно найти в инете.
А если отправитель - Покерстарз или Пиннакл, или Джон Пол Джонс, то понятно - Покерстарз это покеррум, Пиннакл - это букмекер. Это - не организации финансового рынка. А Джон Пол Джонс - вообще частное лицо.
Другой вопрос - кто будет этим заниматься, разгребанием подобных кейсов.
Почему-то я думаю, что никто не будет .
Ну то есть как всегда - закон напишут, а дрючить по нему будут очень выборочно. Или Навального и прочих террористов, или по коммерческому заказу, или как того идиота, который будучи юристом (!!!!) перевел 600 К долл.
Кстати, я думаю, что смягчение закона в плане декларирования, о котором я написал выше (свыше 600К руб в эквиваленте) связано именно с этим - счетов дофига, деклараций дофига, но там много пустых или полупустых, поэтому ими никто не занимается.
Я, кажется, об этом писал. У меня есть счет в Чешской Спожительне, как только объявили декларирование и автоматический обмен, я оттуда все вывел, но счет декларировать не стал.
Там сейчас лежит что-то типа 8000 крон (300+ евро), ну и операций по счету столько же - оплачиваю свой чешский мобильник, больше ничего.
Чехия несомненно этот счет репортит в налоговые органы. Просто даже интересно, когда мне придет извещение о штрафе.
Думаю, что чуть позже, чем никогда.
В России всегда так. Когда принимают Закон - слегка думают об его тексте.... но совсем не думают о том, кто , как и когда будет следить за выполнением этого закона.
Как мне кажется, чтобы соблюдать все положения Закона о валютном регулировании, число сотрудников налоговых инспекций должно быть увеличено вдвое-втрое,
Я об этом уже писал частично - в Законе , к сож, в "определениях" нет понятия, что такое "иные организации финансового рынка". Хотя дальше, в самом тексте Закона, в ст. 12 частично раскрывается это понятие, а именно:
организациями финансового рынка считаются те организации, которые
"имеют право оказывать услуги, связанные с привлечением от резидентов и размещением денежных средств или иных финансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах резидента либо прямо или косвенно за счет резидента (далее - иные организации финансового рынка)"
Ну а дальнейшее вполне понятно
Не совсем так. Обязательно видно название отправителя. А дальше все понятно.
Если отправитель = Скрилл, Пейпал или Пейсера, то не составит труда понять, что это - организации финансового рынка, у них есть лицензии на финансовые операции. Список таких лицензий в каждой стране открытый, его нетрудно найти в инете.
А если отправитель - Покерстарз или Пиннакл, или Джон Пол Джонс, то понятно - Покерстарз это покеррум, Пиннакл - это букмекер. Это - не организации финансового рынка. А Джон Пол Джонс - вообще частное лицо.
Другой вопрос - кто будет этим заниматься, разгребанием подобных кейсов.
Почему-то я думаю, что никто не будет .
Ну то есть как всегда - закон напишут, а дрючить по нему будут очень выборочно. Или Навального и прочих террористов, или по коммерческому заказу, или как того идиота, который будучи юристом (!!!!) перевел 600 К долл.
Кстати, я думаю, что смягчение закона в плане декларирования, о котором я написал выше (свыше 600К руб в эквиваленте) связано именно с этим - счетов дофига, деклараций дофига, но там много пустых или полупустых, поэтому ими никто не занимается.
Я, кажется, об этом писал. У меня есть счет в Чешской Спожительне, как только объявили декларирование и автоматический обмен, я оттуда все вывел, но счет декларировать не стал.
Там сейчас лежит что-то типа 8000 крон (300+ евро), ну и операций по счету столько же - оплачиваю свой чешский мобильник, больше ничего.
Чехия несомненно этот счет репортит в налоговые органы. Просто даже интересно, когда мне придет извещение о штрафе.
Думаю, что чуть позже, чем никогда.
В России всегда так. Когда принимают Закон - слегка думают об его тексте.... но совсем не думают о том, кто , как и когда будет следить за выполнением этого закона.
Как мне кажется, чтобы соблюдать все положения Закона о валютном регулировании, число сотрудников налоговых инспекций должно быть увеличено вдвое-втрое,