Тоже пришло письмо счастья от тинькофф , как и все пользовался p2p с бинанса , что им лучше ответить или ничего не отвечать , есть какие-то стандартные отписки ? )) офф нигде не работаю
а вы когда p2p обмениваетесь, то зачисление как прописывается у вас в истории? (никогда не менял на бинансе)
перевод(пополнение) от 3его лица
evgeniy99, а мерчанты все проверенные были? А суммы и частота обменов как?
около 10 переводов было за месяц , поздно узнал о такой проблеме в тиньке (
деньги по карте тратил постоянно , практически 100% от приходов всех
evgeniy99, лучше ничего не отвечай, просто закрывай счета
+1 лучше ничего не отвечай, просто закрывай счета
Проблем меньше будет, а новую карту на родственника
Petya_, то что закрыть счёт лучшее решение я понял)
Просто для закрытия требуется личный визит,вот я и уточняю как лучше сделать
Понятно
Тоже сегодня получил такое письмо, хотя эту тему ещё недели 2 назад прочитал и под алгоритм не должен был попасть. Выводил редко, 1-2 раза в месяц, деньги лежали на карте и тратил по чуть-чуть по мере необходимости. Суммы 30-40 т.р. Последний раз менял с бинанса через p2p 30 июня 27 850 и в этот же день снял 10к, но у меня до этого на карте лежало 14. Поэтому вроде как снял не из пришедших денег. Хотя хз как у них так это считается.
Парни тут такой дилетантский вопрос... В этой теме парню заблочили карту, но дали вывести деньги. А может ли быть такое что ты играешь в покер выводишь от 1000$+ каждый месяц , налоги не платишь , а потом бах и все твои накопления со счетов и вкладов блочат за неуплату налогов. Вообще могут ли они отследить всю историю неуплаты налогов или с определенного периода? И могут ли тупо по закону бабки конфисковать? У меня ситуаций таких не было, просто интересно насколько все может быть плачевно если не придерживаться каких-то правил
klaim, Кратко не ответить. Почитай блог Хулио там все 50 раз разжевано.
шашист, Он очень большой, надо покопаться конкретно
klaim, Ну если кратко банк сам ничего не конфискует. Только по запросу налоговой. Налоговая в любой момент может взять тебя за жопу. Но реально таких кейсов очень мало. Но с каждым годом кольцо все больше сжимается.
ответы на вопросы:
Ох уж эти сообщения с банков, еще не сталкивался, надеюсь не дойдет
помимо всего прочего,тинькофф ,при наличии задолженности ,минусует карту до тех пор пока необходимая сумма не будет на счету.
Тоже получил письмо счастье, получал зп в крипте 2к в месяц, выводил обычно двумя переводами. Спросили про переводы мне от мерчантов за последние 3 месяца...закрыть как бы не могу) как раз взял кредит у них(по планам на 3 месяца, закрою). Ограничили снятие на 20к наверное, но через сбп перевел на сбер себе. А так как я понял тупо закидывать и гасить кредит, закрыть они не смогут(платить то кредит как то надо)
Такой вопрос, парни: пользуюсь картой Тинькофф уже пару лет, траты по ней ~50к в месяц, последние месяцы по 300-500к, в основном это переводы через корону, свифт самому себе в другую страну. Если сейчас мне друзья переведут часть денег и я себе переведу через свифт 20к$ , это вызовет подозрение ? И как лучше сделать такой перевод? может разбить на части переводы от друзей себе на карту по 1-2к$?