Glyuk, спроси у Julio. А как выводил, прямо на карту из рума или через менял? С какого рума?
Обалдеть. 11М вывел в 21м и ничего.
Получал такое уведомление от Тинькоффа в конце прошлого года (картой пользовался полгода на тот момент). Правда у меня количество пунктов в письме было значительно больше, требовали помимо этого еще и информацию по движению средств в крипте.
Криптой не пользовался на тот момент. Крупными суммами не обменивался.
Там тебе назначили деньХ, если к этому времени не отошлешь интересующие их справки, то попадешь под ограничения, либо возможно закрытие счета.
mb17tron, а твоя история в итоге как закончилась?
Пользовался p2p обменами?
Noooob25, Кстати в блоге Меркатора я как раз тебе показывал скрины и рассказывал про эту историю)
В итоге "кастрировали" так сказать, мою тинькоф блэк. Могу оплачивать покупки в магазинах, интернете. Снимать наличные в пределах установленных лимитов. Но вот самое важное, функцию перевода отключили напрочь
Потанинофф...
Можно сказать, что дохода нет, деньги получаешь от мамы с папой, а криптой балуешься, денег не заработал на ней, только потерял. Суммы-то не большие вроде
RYSHER, подскажи, пожалуйста, как законодательно называется , когда живешь за счет другого? иждивение?
как это обосновать банку, так и написать мама/папа, прокатит?
Короче ребзя, прошерстив интернет пришел к такому выводу: Существует алгоритм за нарушения которого ты попадаешь под карандаш , после которого тебе приходит это письмо счастья. Как точно этот алгоритм работает не знаю, но вот вам рекомендация потому как делать и небояться: выводить через п2п как можно реже , в идеале раз в месяц. Но думаю можно и 2 раза , с промежутком минимум 9-10 дней. + Дать деньгами полежать хотябы сутки. О суммах не знаю, где то видел до 99к р и гдето видел что не больше миллиона в месяц . + п2п торговлю проводить только у проверенных мерчантах. тем самым не будет подозрения что тебе нелегальные деньги на карту кидают
ps конечно 40к рублей. Выводил с бинанса через п2п
pss что меня ждет: скорее всего карту заблокируют
psss совет - когда заблокируют попросят добровольно закрыть карту: лучше этого не делать ( говорят что после этого тебя в черный список заносят)
Вообще вроде именно тинькофф почему-то изъебывется по 115 фз, в отличие от других банков насколько я слышал..
coldglock17, тиньков продал банк государству в этом году ... не нужно быть шерлоком чтобы понять что к чему
Glyuk, С этим фз115, на ктр они ссылаются и требованиями справок, Тинькофф начал раньше этих событий по продаже-покупке контрольных акций и ребрендинга. Просто тебя это коснулось только сейчас, так то подобная практика началась пораньше этого года.
Ну и за все время пользования сбером (14 лет), ни разу не получал подобных требований, хотя "сомнительных" переводов там было в разы больше. Это на твои слова о переходах частной собственности в государственную.
Апд. Пока писал, выше уже отметили
mb17tron, какой новый банк посоветуешь ? сбер или райфайзен или еще что нибудь
Вот такое письмо пришло. Сделал карту тинькофа в середине январа этого года. миллионы не выводил. так , тыщ ~40 в месяц.
Что с ним делать. Какие последствия могут быть ? как нас всех это коснется ?
Итог: Карту блокируют в 99% случаев ( как мне кажется) если вы получаете средства по p2p не придерживаясь осторожности( видел много статей где самозанятые люди предоставившие все документы , все равно были заблокированы ( хотя тоже хз, может у тех у кого все хорошо закончилось просто не писали об этом).
У банков есть алгоритм , если вы его не соблюдаете то система вас ставит на карандаш и вам приходит письмо.
Что делать: Выводить как можно меньше раз. В идеале 1-2 раза в месяц ( с промежутками между переводами минимум дней 9). Не переводить(тратить) деньги сразу - дать полежать сутки. Переводить от проверенных мерчантов ( у ника иконка соответствующая) . Чем меньше разных мерчантов тем лучше. О сумме не подскажу кто то говорит что 99 к р макс. кто то выводил и по 150к р за раз и норм.
PS : если же к вам пришло это письмо советую вывести сначала деньги а потом уже с их поддержкой общаться. После того как заморозят карту вам будет разрешено перевести деньги и одновременно с этим самолично заблокировать карту. ( где то слышал что лучше карту не блокировать , мол попадешь в черный список. )
(Как поступать с этой информацией решать вам)