Короче ребзя, прошерстив интернет пришел к такому выводу: Существует алгоритм за нарушения которого ты попадаешь под карандаш , после которого тебе приходит это письмо счастья. Как точно этот алгоритм работает не знаю, но вот вам рекомендация потому как делать и небояться: выводить через п2п как можно реже , в идеале раз в месяц. Но думаю можно и 2 раза , с промежутком минимум 9-10 дней. + Дать деньгами полежать хотябы сутки. О суммах не знаю, где то видел до 99к р и гдето видел что не больше миллиона в месяц . + п2п торговлю проводить только у проверенных мерчантах. тем самым не будет подозрения что тебе нелегальные деньги на карту кидают
ps конечно 40к рублей. Выводил с бинанса через п2п
pss что меня ждет: скорее всего карту заблокируют
psss совет - когда заблокируют попросят добровольно закрыть карту: лучше этого не делать ( говорят что после этого тебя в черный список заносят)
coldglock17, тиньков продал банк государству в этом году ... не нужно быть шерлоком чтобы понять что к чему
mb17tron, какой новый банк посоветуешь ? сбер или райфайзен или еще что нибудь
mb17tron, если честно не особо +- знаю, в свое время мне посоветовали тинькоф и сказали что тут даже думать нечего .
last-heir, ты как будто со мной на другом языке общаешься )) но я с 3 раза понял. с киви выводить по сбп лучше чем с бинанса на п2п ?
Короче сказаEngels, если бы мерчанты попадали в такой черный список, это бы быстро вычислялось и их бы меньше использовали . И банки не проверяют каждого человека
mb17tron, а ты как нибудь официально устроен ? много денег выводишь ? ну и собственно как выводишь ( я о сбере говорю )
есть кто пользовался росбанком? отзыв есть ?
Короче. я предоставил справку 2 ндфл о своем доходе ( я работаю официально с зп ~45к) а о п2п написал что давал деньги в долг . И после этого сразу пришло следующее сообщение.
Ну дак че , че теперь посоветуете ? росбанк или райфайзен банк ? кто нибудь пользовался или слышал что нибудь хорошее / плохое об этих банках ?
evgeniy99, яж выше писал, что стоит выводить раз-2 в месяц и не тратить их сразу, тогда алгоритм не срабатывает и тебе письмо не приходит
diman1991, да я везде где можно обосрался ) и выводил часто и почти сразу на эти деньги что то покупал в интернете. До этого выводил примерно 3 раза в месяц все норм было, тут было 5 с коротким промежутком. ps раньше я не задумывался об этом
diman1991, да я везде где можно обосрался ) и выводил часто и почти сразу на эти деньги что то покупал в интернете. До этого выводил примерно 3 раза в месяц все норм было, тут было 5 с коротким промежутком. ps раньше я не задумывался об этом
Как думаете есть смысл оформлять самозанятость ? там короче до 200к в месяц не требуют объяснять как ты заработал деньги
Jonny7, стример говорил что там просто в типе деятельности нажимаешь иное иное и нет вопросов. а на счет 200 к это порог для самозанятых
но тут еще вопрос: стоит ли привлекать к себе лишнее внимание от налоговой.
и самозанятость это вообще не гарантия , вот посмотри статью
https://vc.ru/claim/318180-beskonechnye-trebovaniya-banka-tinkoff-po-115-fz-i-ne-tolko
lddontstop, ничего страшного , пока сумма прибыли не превысила в 900к р можно в любой момент задекларировать доход
ps а ты оформил самозанятого ? Нужны просто отзывы от самозанятых.
pss как я выше скинул это все равно не спасет от бана на тинькофе
Banilio, я мерчантов не выбирал + сделал много выводов с бинанса за короткий промежуток времени. да я тоже удивлен . за последний месяц я вывел тыщ 80р , а за все время в среднем 40к
GaynanLudoman, конечно, это твой доп заработок
NordWest, пробовали, не помогает. ссылок накидать или сам найдешь ?
Вот такое письмо пришло. Сделал карту тинькофа в середине январа этого года. миллионы не выводил. так , тыщ ~40 в месяц.
Что с ним делать. Какие последствия могут быть ? как нас всех это коснется ?
Итог: Карту блокируют в 99% случаев ( как мне кажется) если вы получаете средства по p2p не придерживаясь осторожности( видел много статей где самозанятые люди предоставившие все документы , все равно были заблокированы ( хотя тоже хз, может у тех у кого все хорошо закончилось просто не писали об этом).
У банков есть алгоритм , если вы его не соблюдаете то система вас ставит на карандаш и вам приходит письмо.
Что делать: Выводить как можно меньше раз. В идеале 1-2 раза в месяц ( с промежутками между переводами минимум дней 9). Не переводить(тратить) деньги сразу - дать полежать сутки. Переводить от проверенных мерчантов ( у ника иконка соответствующая) . Чем меньше разных мерчантов тем лучше. О сумме не подскажу кто то говорит что 99 к р макс. кто то выводил и по 150к р за раз и норм.
PS : если же к вам пришло это письмо советую вывести сначала деньги а потом уже с их поддержкой общаться. После того как заморозят карту вам будет разрешено перевести деньги и одновременно с этим самолично заблокировать карту. ( где то слышал что лучше карту не блокировать , мол попадешь в черный список. )
(Как поступать с этой информацией решать вам)