Цитата (Langolier86 @ 05.07.21)Julio, с чего ты взял, что это лёгкая и удобная отмывка?
Все переводы Р2Р надо отыгрывать и вывести их сразу нельзя
А в чем проблема? Бабки переводятся покеристу, тот их отмывает за процент небольшой, выводит и отправляет через другую платёжку/банк куда угодно. По мне так легко и удобно. Учитывая, что у ПС отмывка для кэшаута очень быстрая и простая.
То что 8 из 10 заблоченных человек переводили одному игроку, про которого и был вопрос задан каждому, забыли уточнить. Уже несколько фондов гудят в ужасе. Около 10 вопрос было в личку об этой ситуации.
Может "герой" скамер, а может запрос пришёл откуда-то из правоохранительных органов на него. Поставили на проверку и его, и тех кто ему переводил, судя по всему.
Я также прошёл проверку и заполнил форму. Но я официально работаю и плачу налог с заработка. Также предоставил бумажки, где я платил налоги с доездов в офе.
Старзам выгодно, чтобы отыгрывали переводы и платили рэйк офк
Всем удачи в решении вопроса
Цитата (Julio @ 05.07.21)В моем видении РФ тут не причем.
В моем видении это чисто инициатива органов Мальты.
Возможно, тригером являются переводы игрок-игрок внутри рума, на которые косо смотрят мальтийские органы, и я выше написал почему я так думаю (легкая и удобная отмывка)
Мне непонятно, почему тогда проводятся настолько дотошные проверки:
Цитата (Itarius @ 05.07.21)Совсем уж охуели, когда попросили обьяснить, что за частая транзакция в банковской выписке (перевод СБП от родственника). Как представить доказательства, что это родственник, я так и не придумал. Начал объяснять и спрашивать, что им нужно для этого, да им уже и насрать видимо было, просто закрыли учётку, вот по такому поводу.
Цитата (MrReyder @ 01.07.21)Подтверждающие документы, которые нам нужны, это:
1. Полный отчет о сделках(транзакциях) на Skrill за 2021 год в оригинальном формате .pdf
2. Полный отчет о сделках/транзакциях на Muchbetter за 2021 год в оригинальном формате .pdf
3. Налоговая декларация за 2020 год.
4. Платежные ведомости за последние 3 месяца
5. Банковские выписки, демонстрирующие эти операции с доходами в оригинальном формате .pdf, загруженные непосредственно из вашего интернет-банка.
Если это формальная проверка, то ее должны удовлетворять самые простые ответы. Вряд ли сотрудники покерного рума или органов Мальты горят желанием разбираться в особенностях деклараций и выписок иностранных граждан, выискивая там сомнительные места и требуя доказательств, когда их об этом даже не просили и они не получат от этого никакой выгоды.
Лично меня ни про какой конкретный перевод или игрока не спрашивали.
ZApacanov, может имеет смысл написать ник?
И тогда отписавшиеся здесь сказать бы могли, имели с ним дело или нет
Поясню что имел ввиду ZApacanov.
Я и ещё несколько человек оказались на проверке из-за перевода игроку с ником impretions ( в данный момент он не выходит на связь более 4 мес.).
Не могу говорить за других(так как не получал их согласия и не со всеми общался лично) скажу за себя: я данному игроку переводил внутренним переводом на PokerStars последний раз 7 января 2020г в рамках сотрудничества по Бекингу.
PS: Если есть вопросы, готов ответить.
Судя по ответам, который мне присылали Старзы, пока я с ними переписывался, мне кажется, это просто внутренняя рандомная проверка. Робот выбирает аккаунт по каким-то критериям, фризит его, а люди потом начинают заниматься им. Но так как у Старзов в данный момент все через жопу, занимает это слишком большой срок. Меня тоже не за какие переводы или связь с другим игроком не спрашивали.
Цитата (Itarius @ 06.07.21)мне кажется, это просто внутренняя рандомная проверка.
Я думаю, что эту проверку можно еще как-то затриггерить дополнительно. У меня она совпала с моментом, когда я переехал в Польшу, несколько вопросов были по поводу "а почему вы логинитесь в рум из другой страны?". Плюс, прямо перед заморозкой я сделал проверочный депозит с вебмани и потом проверочный кэшаут, который был отклонен.
Но это всего лишь предположение, хз, ли связаны эти события, всё-таки "после не значит вследствие".
Привет всем. В августе 2020 был заблочен за перевод на старзах парню с ником патриот. Просили те же документы, предоставил последний список документов в сентябре и тишина.
У нас даже была конфа в которой человек 15 были замороженны по тем же причинам.
Уже забил на старзы пока в ИЮНЕ 2021 нечаянно не наткнулся на эту конфу в скайпе где посоветовали попробовать сделать как парень с форума
Там был совет попробовать написать жалобу через сайт ibas-uk.com
Зашёл на этот сайт, зарегистрировался, начал заполнять, было несколько вопросов про цели жалобы и тд. Но последним был решающим для меня. Они попросили перед тем как оформлять жалобу на старзы, предупредить их ( покерстарз ) что собираетесь сделать это. Что собственно я решил и попробовать
Через несколько часов получил довольно красочный ответ без каких либо объяснений, но результатом был доволен)
После разморозки повторно депнул с карты полтос, и на след день обнулил всю кассу. Надеюсь кому то поможет. Потому что в моем случае это помогло как волшебная пилюля. Ждал блять 10 месяцев хер пойми из за чего. Спасибо что хоть разбанили
покерстарс говнорум... мой аккаунт сначала заморозили, потом заблокировали по причине угроза безопасности... не дали никаких пояснений и ничего в этом роде.. просто вы угроза безопасности
Привет всем. В августе 2020 был заблочен за перевод на старзах парню с ником патриот. Просили те же документы, предоставил последний список документов в сентябре и тишина.
У нас даже была конфа в которой человек 15 были замороженны по тем же причинам.
Уже забил на старзы пока в ИЮНЕ 2021 нечаянно не наткнулся на эту конфу в скайпе где посоветовали попробовать сделать как парень с форума
Собственно у человека из того дневника ситуация один в один моя. Единственное не про какие переводы и связи с игроками не спрашивали. Точно такая же блокировка учётки из-за невозможности доказать происхождение средств, при этом все деньги на которые велась игра были выйграны именно на самих Старзах, им на это видимо плевать. Все выписки и даже декларация о налогах за прошедший год были отправлены в СБ Старзов. Учитывая, что у большинства покеристов нет ни легального источника средств, ни налоговой декларации, эти преценденты попахивают чем-то странным. Стоит уже сейчас задуматься о том, как объяснять и доказывать Старзам откуда у вас средства на игру, если вас вдруг попросят.
Складывается ситуация, когда становится опасно делать какие-либо переводы внутри рума. Дабы не попасть в ситуацию, когда могут заподозрить в отмывании средств или в чем-нибудь еще, целесообразно делать все переводы от бекера к игроку и обратно только внутри платежных систем. Другой вопрос, что сами платежки также могут заинтересоваться множеством переводов, но в ситуации, когда ничего не нарушая, на ровном месте, только из-за того, что саппорту лень разбираться в элементарных вещах можно лишиться аккаунта в руме, другой альтернативы нет.
Цитата (Itarius @ 07.07.21)Собственно у человека из того дневника ситуация один в один моя. Единственное не про какие переводы и связи с игроками не спрашивали. Точно такая же блокировка учётки из-за невозможности доказать происхождение средств, при этом все деньги на которые велась игра были выйграны именно на самих Старзах, им на это видимо плевать. Все выписки и даже декларация о налогах за прошедший год были отправлены в СБ Старзов. Учитывая, что у большинства покеристов нет ни легального источника средств, ни налоговой декларации, эти преценденты попахивают чем-то странным. Стоит уже сейчас задуматься о том, как объяснять и доказывать Старзам откуда у вас средства на игру, если вас вдруг попросят.
Обычно когда начинается такая массовая ситуация с мозгоделанием на пустом месте запросом документов затягиванием времени то это говорит о каких то проблемах у компании юридических или финансовых. Говорю это на примере работы криптобирж.
Цитата (Andrew67988 @ 07.07.21)Обычно когда начинается такая массовая ситуация с мозгоделанием на пустом месте запросом документов затягиванием времени то это говорит о каких то проблемах у компании юридических или финансовых. Говорю это на примере работы криптобирж.
Нет у них никаких проблем
Просто им онлайн покер до фонаря стал, у них казино и ставки приносят гораздо больше денег
https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=160925&pid=6961068&st=0#entry6961068
Ещё один кейс. Здесь человеку разблокировали через полгода геморра, но урезали депозит до 20 долларов в месяц, потому что он указал в форме источника средств, что столько планирует депозитить.
Цитата (MrReyder @ 06.07.21)Поясню что имел ввиду ZApacanov.
Я и ещё несколько человек оказались на проверке из-за перевода игроку с ником impretions ( в данный момент он не выходит на связь более 4 мес.).
Не могу говорить за других(так как не получал их согласия и не со всеми общался лично) скажу за себя: я данному игроку переводил внутренним переводом на PokerStars последний раз 7 января 2020г в рамках сотрудничества по Бекингу.
PS: Если есть вопросы, готов ответить
такая же проблема, зависли деньги на старзах, но я просто забил, ибо 3 месяца с ними трахался и бесполезно
Цитата (novoros @ 03.07.21)Была та же история ,3 месяца был заморожен пока не предоставил все что они просили. Все ответы на вопросы саппорту тянулись неделями, та же история была у Гампа. Настоятельно не рекомендую держать большие суммы в руме даже если вы абсолютно чисты и никогда ничего не нарушали даже в мыслях.
Бля ты забавный пиздец. А где их держать? Если у тебя бр сотни тысяч долларов, то где их держать? А ну ка посоветуй безопасное место
Это вообще лютый пиздец, но я по своей работе с таким уже сталкивался два раза к сож.