corvet,
antik_861, у каждого менялы есть определенный пул регов, которые помогают с обменами и за это получают свой % - по сути, это его партнеры по бизнесу. Проверенные временем, правильно инструктированные и придерживающиеся правильной финансовой гигиены люди, которые ценят свой аккаунт т.к. это их способ заработка. Каждая минута заморозки акка для них - это потеря денег, каждый месяц заморозки - потеря больших денег. Поэтому эти люди берегут свои аккаунты и относятся к ним ответственно. В этом случае относительно небольшой риск того, что у старзов возникнет вопрос к деньгам на таких аккаунтах, которые какое-то время полежали на акке, побывали в игре - возможно, не единожды, и ушли куда-то дальше (клиенту) уже будучи по сути другими деньгами.
При этом на балансе у отправителя обычно остается сумма больше отправленной - т.е. старзам нет смысла банить сразу всю цепочку по которой ушли деньги, чтобы успеть их перехватить, т.к. можно конфисковать всю сумму у первого звена. Т.е. даже если рега забанят из-за ранее полученного перевода - получателя (клиента) с бОльшей долей вероятности не тронут (исключения, понятно, бывают). В конечном итоге рег здесь заинтересованное лицо, которое на 99% подчиняется меняле в любых спорных вопросах касательно обмена.
В случае же когда партнер-рег замещается незаинтересованным в бизнесе менялы клиентом, риски возрастают многократно уже из-за самого факта наличия в схеме лица, на которое ни у кого из сторон обмена, в том числе самого менялы, нет реальных рычагов влияния.
За примером далеко ходить не надо, рассмотрим текущую ситуацию. Если бы меня не было в цепочке этого обмена, а перевод ушел бы кому-то из регов-партнеров BILLYBMSTU - то для клиента-отправителя бы не наступило никаких последствий, а так эта ситуация закончилась для него временной заморозкой акка и просьбой выслать новые фото документов.
Помимо человеческого фактора, у клиентов может быть совсем другой уровень ответственности по отношению к своему аккаунту. Как бы меняла не уверял, что он уверен в своих клиентах как в своих регах-партнерах - это объективно не может быть правдой, потому что уследить что происходит на аккаунте у каждого из сотен клиентов, с учетом огромного количества различных скамерких схем неизменно окружающих покер, просто невозможно.
Само собой, риски есть в обоих сценариях. Но они кардинально разные.
По этой причине прямые сделки от клиента к клиенту без предварительного уведомления и взаимного согласия - у нормальных менял табу, и BILLYBMSTU это прекрасно понимал, и именно поэтому сначала пытался отрицать, а затем свести к недоразумению сложившуюся ситуацию. Если бы такая схема не считалась чем-то крамольным, BILLYBMSTU бы на мой вопрос о том, не сделал ли он меня цепочкой в обмене, ответил бы что-то в духе "ну делал, а что такого?".
Я бы понял, если бы перевод пришел от кого-то из известных в комьюнити людей, пусть и не работающих с BILLYBMSTU. Но тут просто полный ноунейм с ABI 1,5 (не в обиду ему, просто объективный факт).
Чтобы было понимание, как выглядит история переводов с одним из ников из пула BILLYBMSTU на который делал последний перевод. Обратите внимание на даты:
Само собой за 5 лет работы с разными менялами я уже знаю большинство акков и именно такие акки я называл "знакомые" и "проверенные".