Цитата
У клієнта необхідно отримати:
1) лист-відповідь з характеристикою діяльності, роз'ясненням економічної суті діяльності по рахунках, що відкриті в АТ "УкрСиббанк" та ін.;
2) роз'яснення щодо роду занять, професії, джерела походження коштів, включно із наданням документів, які підтверджують фінансовий стан клієнта;
3) всі документи, які мають відношення до операцій, які пов'язано із WORLDPAY, із вказанням реального відправника коштів, включаючи роз'яснення зв'язку із відправником, його/їх назву/ПІБ, дату народження, адресу, вид діяльності, сайт, з наданням відповідних підтверджуючих документів;
4) копії документів, які підтверджують джерело походження коштів, що надійшли та були внесені готівкою на вищевказані рахунки;
5) копії документів, які підтверджують подальше використання коштів, отриманих готівкою з вищевказаних рахунків;
6) чи планує клієнт ще отримувати схожі платежі?
7) копії документів, які підтверджують факт декларування доходів/сплату податків за 2017 рік;
8) роз'яснення зв'язку із третіми особами, які вносять кошти готівкою на рахунок клієнта в нац.валюті з наданням відповідних підтверджуючих документів;
9) іншу інформацію, яка може бути важливою для належного розуміння операцій клієнта.
Цитата (Бобёр @ 26.9.2018)
CaHu4, на самом деле тут дело просто в этом конкретном банке, за последние 2 года я уже видел несколько историй что они чрезмерно ретиво выполняют все что исходит от нац банка.
Цитата (Бобёр @ 26.9.2018)
Получил письмо счастья от Укрсиб банка
Были поступления со скрилла на долларовый счет. До 2017 суммы были значительно больше, то есть мониторят недавно.
Адвокат сказал быстро выводить деньги и пытаться отболтаться (вип клиент банка года наверное с 2007), но по его мнению счет с высокой вероятностью закроют. Также по его мнению все что касается налогов это не в компетенции банка спрашивать. Мы пободаемся конечно, но суть в том, что Укрсиб банк теперь не лучший банк для вывода ваших денег.
Цитата (Lionbear @ 7.10.2018)
CaHu4, налог на выигрыш в Украине 18% + 1,5 % военный сбор. Вопрос в другом как платить , логично было бы за чистую прибыль например за квартал. Можно слить например 10к , а потом выиграть 10к то как тогда быть если хочешь остаться в законе и при деньгах?)
Цитата (Lionbear @ 7.10.2018)Ну если уже решать платить налог, то для подстраховки не светить в банках депозиты, а только чтобы поступали кешауты, дальше перед заполнением декларации берем выписку по счету из банка, считаем, платим, теоретически спим спокойно, а там хз как на самом деле.
налог на выигрыш в Украине 18% + 1,5 % военный сбор. Вопрос в другом как платить , логично было бы за чистую прибыль например за квартал. Можно слить например 10к , а потом выиграть 10к то как тогда быть если хочешь остаться в законе и при деньгах?)
Цитата (AlX @ 7.10.2018)Я слышал что там не так просто будет вписаться в тему с единым налогом получая якобы прибыль от своей деятельности из за границы.
Тогда можно теоретически открыть СПД какое-то и там вообще на едином сидеть. Но тут надо узнавать как это все работает и отчетность там есть какая-то. Надо у фрилансеров СПДшников спрашивать.
уже пофиксили - сегодня увидел деньги