Запрет на кэшауты в России

Ребят, а если кто-то выводит деньги напрямую со скрилла на карту Альфа-банка, то с какой суммы налоговая вообще будет интересоваться такими транзакциями? Если там регулярно капает по 100-200 баксов, это ж ничего страшного, правильно? Или все равно будут дрючить?

А то ну где-то до лета выводил таким образом ну, в среднем 1-2к$ ежемесячно и все было в порядке. А сейчас что-то прям сильно изменилось? Где можно почитать про эти новые законы?

И, кстати, как кто-то может доказать, что кошелек skrill принадлежит тому человеку, на чью карту с него приходит перевод? Там ведь на любую можно отправить, даже в другую страну.

iwannagethigh @ 01.11.21 

кстати, как кто-то может доказать, что кошелек skrill принадлежит тому человеку, на чью карту с него приходит перевод?

Если в назначении платежа при переводе на карту ничего не написано про владельца счета отправителя , то не смогут доказать наличие счета скрилл ...

Ребят, а если кто-то выводит деньги напрямую со скрилла на карту Альфа-банка, то с какой суммы налоговая вообще будет интересоваться такими транзакциями? Если там регулярно капает по 100-200 баксов, это ж ничего страшного, правильно? Или все равно будут дрючить?

рано или поздно начнут дрючить за все, а пока нет. в любом случае риски на себя берешь только ты

vfadeev1986, Ну там написано что, Skrill ltd, но чей конкретно кошелек - не написано. Мало ли, с чьего скрилла пришли деньги

iwannagethigh, В россии запрещено пользоваться иностранными кошельками без привязки карты российского банка и регистрации в налоговой с указанием целей пользования. Все транзакции вне закона и с октября попадают под штрафы 100 процентов. Переводить со скрилла себе на карту - самоубийство, все равно выпишут штраф в размере транзакции как только дойдет очередь до тебя. И судов никаких не будет, просто выпишут штраф или судебное решение по представлению. Все транзакции уже давно под полным контролем и все автоматом записывается на каждого в любом банке. Все зависит от желания у власти, как дадут отмашку, полетят письма счастья. Сами потом будете бегать по судебным приставам и спрашивать почему заблокировали все счета и карты и выписаны штрафы за все года на сотни тысяч.

Only, Понял, спасибо, очень грустно такое слышать

Так и что делать, какие есть варианты? Через менял прокатит?

Биржи, менялы, обменники. Лучший вариант - какая-нибудь биржа с легализацией дохода и уплатой налога, официальная. Заводишь с кошельков делаешь операции- выводишь на карту, налог платит биржа. Это легальный метод для крупных платежей. Других вариантов пока не вижу, все перекрыто новыми законами. И финансовые репрессии только вопрос желания власти и времени, все рычаги уже давно есть. Для мелочи сойдет и обменник или менялы тк раз в месяц получить сто долларов никто интересоваться не будет. Или иметь карту иностранной конторы или банка и вбелую официально заводить деньги на российские карты тоже через биржи, но не пользоваться ей в россии и не переводить с нее на российские банки.

Сложный вопрос, весь фриланс на стреме сейчас тк все нужно декларировать и никто не знает что делать тк раньше тоже было запрещено но не было ответственности а с октября ее ввели и все могут конфисковывать и арестовывать и штрафовать по закону. Обязательное требование платежи только через российские банки и полная уплата налогов, и если деньги поступают на иностранные кошельки то привязка к кошелькам российских карт и декларирование в налоговых органах. Точнее уже не знаю , там тонкостей масса. Ну и по физикам уже второй год базу собирают и по всем транзакциям ведут по всем банкам, это стопроцентно. И уже фильтруют. Если нигде не работаешь но получаешь часто бабло и зарегистрированы машины и квартиры, то вопросы будут..

Only, Спасибо большое! А ты не знаешь случайно каких-то конкретных сумм, после которых начинают спрашивать, если пользоваться услугами менял?

Да уж, пиздец подкрался незаметно. Может есть какие-то варианты с криптой? Потому что я щас глянул на этих менял, они охуевшие, там под 13% комиссия получается, если менять скрилл на карту

А что насчет Вебмани?

Или может, хрен с ним, оформиться, как самозанятый и платить эти 4%?

Покер не подходит под самозанятого.

Stormzilla, А почему? И опять же, какие есть варианты? Я просто совсем не силен во всей этой хреновине с оплатой дани)

Может, тупо карта иностранного банка и в банкомате снимать наличку?

Не могло ж все так просто взять и накрыться медным тазом, правильно?)

Про налоги многое написано в блоге у Хулио:

https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=61876

iwannagethigh, Это еще хуже. Иностранные карты и все валютные операции все секутся моментально, вообще не вариант, сам на себя считай в фсб заявление пишешь с фотографиями

Самозанятость не прокатит. 

Если суммы небольшие и редко то и с кошелька думаю можно вывести, все так делают, пока еще тишина вроде. 

скрилл у менял всегда был дорогой в обмене. скрилл сам по себе дорогой и невыгодный уже давно.

По иностранным картам тоже не все так просто, если карты американские то там законы финансовые тоже против левых доходов и все надо подтверждать, если работаешь во фрилансе то тоже подтверждать договорами. А предоплатные карты каких-то контор мутных иметь для крупных денег не вариант - это не банки и могут исчезнуть. Короче сложно все сейчас. ХЗ как дальше повернется, пока все идет все хуже и хуже для людей.

Only, А, ну то есть, если выводить, скажем, до 1к$ в месяц тупо со скрилла на карту, то все ок?

А какой кошелек сейчас лучше использовать?

iwannagethigh, Нет не окей. Уже написал что все иностранные кошельки вне закона. Если тебе по договору переводят деньги на иностранный кошелек то ты должен привязать к нему российский счет и задекларировать в налоговой. Все остальные платежи и варианты вне закона и подлежат штрафу 100%. Остальное сам думай, я не подсказчик. 50 долларов и сам вывожу на свой страх, а покрупнее через менял.

Only, Понял, спасибо)

Only @ 02.11.21 

Иностранные карты и все валютные операции все секутся моментально

Это не совсем так. Секутся, как ты выразился, карты юрисдикций, которые ведут обмен налоговой информацией с РФ, а таких, точно не помню, что-то в районе 80. Напр., Грузия не ведет, но скоро будет, Англия не ведет, Литва.

Ну а про переводы между физиками вот паренек свежие новости рассказывает, новые распоряжения ЦБ. Так для информации

https://youtu.be/oT7lmfWoAJc

Dagaz, А в Грузии по-прежнему нулевой налог на покер? Если открыть счет в грузинском банке, выводить деньги туда, например, и тупо везде рассчитываться картой, то, получается, налоги платятся, ничего не нарушается?

Only @ 02.11.21 

Это еще хуже. Иностранные карты и все валютные операции все секутся

Не совсем. Когда платишь в той же пятерке за продукты иностранной банковской картой , то для налоговой ты будешь просто иностранным покупателем , который зачем -то затарился продуктами в этом магазине  ...  Если платеж иностранной картой без паспорта проводится - связать иностранную банковскую карту и тебя невозможно .