flsd, GranMaster87, Rybka1294

Уважаемые руководители организаций, осуществляющих операции с Untitled (2)денежными средствами или иным имуществом!


СОГЛАСНО ФЗ №-115 "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом в целях исполнения требований (см. вложение) настоящего Федерального закона №115-ФЗ обязаны:
пройти курс обязательного обучения, согласно Приказа №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2010 N 18375)
ООО «ФКД консалт»- аккредитованный Партнер МУМЦФМ Росфинмониторинга и ФКУ "Пробирная Палата России" Соглашение с МУМЦФМ №17-2014 от 27.12.13 проводит Целевой инструктаж и "Повышение уровня знаний" в очном и онлайн (вебинар) форматах по темам в г.Москве:

К участию приглашены: представители Росфинмониторинга, эксперты по ПОД/ФТ в области документооборота и работы с программой АРМ Организация, а также к участие в программе ПУЗ - представители ГИПН по ЦФО, МРУ Росфинмониторига по ЦФО, Генеральной Прокуратуры;

28.06.2013 вступил в силу Федеральный закон № 134-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» который, в частности, расширяет круг субъектов, обязанных принимать меры по ПОД/ФТ.

В число новых субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» теперь еще добавлены (в этой части изменения вступают в силу с 28 июля 2013 г.):

общества взаимного страхования,
операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (Билайн, МТС и т.п.);
индивидуальные предприниматели — страховые брокеры;
индивидуальные предприниматели — риэлторы;
индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгметаллов и драгкамней.
сельскохозяйственные кооперативы


С 28 июля на эти субъекты ложатся обязанности принимать меры по ПОД/ФТ: разработать ПВК, назначить СДЛ, направлять информацию в Росфинмониторинг и проходить обучение всем сотрудникам кто по штатному расписанию соответствует п. 3 Прикза

Согласно требованиям к обучению, установленным Росфинмониторингом (приказ № 203), специальные должностные лица обязаны пройти целевой инструктаж до вступления в должность! ВНИМАНИЕ! Это касается вышеуказанных субъектов юридических лиц и ИП.
Цель семинара:
Максимально углубленно рассмотреть все этапы работы своей организации в соответствии с действующим законодательством о ПОД/ФТ и порядком применения норм и требований надзорных органов.
Научиться грамотно взаимодействовать как со своими клиентами, так с надзорными органами. Грамотно и уверенно работать, понимая риски возникновения правонарушений, самостоятельно и своевременно находить и исправлять ошибки в работе организации

Просим не упускать важные моменты прочтения Приказа №203 Росфинмониторинга пункта 3 — перечня сотрудников, обязанных пройти ЦИ. Многие региональные, сетевые организации, по сути выполняющие на местах процедуры идентификации клиентов, тем не менее, не включают в свой план обучение сотрудников удаленных подразделений. Росфинмониторинг разъяснения по этому вопросу дает также с ссылкой на ФЗ 115, в котором есть статьи 5 и 6. Если в обязанности штатного сотрудника входят какие-либо действия по осуществлению операций с денежными средствами и иным имуществом, перечисленные статьях действующего закона, то эти сотрудники должны пройти целевой инструктаж однократно. А в дальнейшем в зависимости от профиля деятельности организации 1 раз в год или 1 раз в 3 года — проходить в аккредитованном учебном центре «Повышение уровня знаний».
Подробнее о программе вы прочитаете на нашем сайте в разделе расписание www.fkdconsult.ru

Условия участия

Регистрационный взнос составляет 6800 и 5900 руб. соответственно для очной и онлайн форм.

Для организаций-участников членов Гильдий , СРО КПКГ, МФО– скидка до 30% (для больших групп)

Для участия в бизнес-завтраке, пожалуйста, заполните приложенную регистрационную форму на сайте или отправьте её по электронной почте: ok@fkdconsult.ru, psa@fkdconsult.ru.

Регистрационная форма также может быть заполнена на сайте www.fkdconsult.ru или отправлена нам по факсу: +7 (495) 691-42-45.
Для региональных участников Организаторы предусматривают возможность подключения через Интернет к трансляции мероприятия.

Уважаемые коллеги!



СРОЧНО!!!! И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО!!!

По поводу законопроекта № 260152-6, уже принятого в первом чтении.



До конца обсуждения на портале осталось всего 7 дней!!!!!!!!



На сайте Минэкономразвития РФ (Единый портал для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения) размещен текст поправок к Федеральному закону «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» №244-ФЗ

http://regulation.gov.ru/project/11312.html?point=view_proposals_your&stage=2&stage_id=7028



Законопроект и материалы к нему также размещены здесь http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=260152-6&02



Пусть вас не обманывает заголовок законопроекта, в нем предусмотрены поправки не только к статье 15, но и ко всему 244-му ФЗ. Особенно законопроектом намереваются кардинально изменить правовые требования к букмекерским конторам и тотализаторам. Если коротко по самым «болезненным точкам», то:



- обязательное объединение в саморегулируемые организации. Организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, являющиеся членами СРО;

- запрет на прием ставок, связанных с организацией и проведением других азартных игр, лотерей (за исключением всероссийских государственных лотерей и международных лотерей, которые проводятся на основании международных договоров РФ, и изменением валютного курса). То есть остаются ставки практически только на все спортивное и на будущую всероссийскую лотерею;

- ограничивают максимальный размер вознаграждения тотализатора;

- создание центров учета интерактивных ставок. Само появление интерактивных ставок радует. Безусловно, пора уже с ними разобраться, спрос на них в век высоких технологий колоссальный. Однако, много минусов, плохо продуманного порядка и существенных ограничений, связанных с самими интерактивными ставками и общей деятельность БК и тотализаторов. В качестве учредителя может выступить только саморегулируемая организация. Деятельность по приему интерактивных ставок – только кредитные организации и НКО (небанковские кредитные организации). Информационное пространство – единое (читайте база данных игроков);

- по поводу СРО: в ней должно будет находиться не менее 10-ти членов, если менее – то в процентном соотношении к общему количеству букмекерских контор, не менее 50% от рынка;

- сумма вносимая в компенсационный фонд (помимо вступительных и членских взносов) – не менее 100 000 000 рублей от каждой БК. Само собой действующие лицензионные требования никто не отменяет;

- БК (соответственно, тотализатор) вправе состоять только в одной СРО;

- БК должно получить обязательное дополнительное приложение к лицензии, если организует тотализатор;

- Обязательно: если деятельность БК, то в саморегулируемой организации букмкерских контор, если еще и тотализатор – дополнительно в СРО тотализаторов:

- Компенсационный фонд в СРО тотализаторов – по 30 000 000 рублей от каждого члена. Естественное, что без учета вступительных и членских взносов;

- СРО намереваются передать: право обращения в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти и в суд с заявлением о включении в реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети “Интернет”, содержащих информацию с признаками нарушения положений 244-го ФЗ о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет” – в федеральный орган власти…. И с заявлением о признании информации, распространяемой посрелством сети «Интернет» и содержащей признаки нарушения положений 244-го Федерального закона – в суд. Учитывая, что положения базового закона с самого начала своего существования не выдерживают никакой критики и порою имеют многозначный смысл (в новом законопроекте также весьма «хромает» юридическая техника), то игровое и даже совсем не игровое сообщество (в том числе информационное) ожидает немало неприятных сюрпризов;

- СРО вправе принять решение об исключении организатора азартных игр в БК (тотализаторах) из членов СРО в случае:

А) неоднократного нарушения таким членом федерального закона №244-ФЗ;

Б) в случае осуществления таким членом незаконной деятельности по организации азартных игр в казино и залах игровых автоматов вне игорной зоны;

В) в случаях неуплаты взносов в течение 60-ти календарных дней со дня принятия СРО решения об уплате таких (?????? – Примечание Крыловой Гузель)) взносов.

В случае, если в Российской Федерации останется только одно СРО, то исключение из его членов означает недопустимость дальнейшей деятельности.



- Пункт 1 части 5 статьи 151 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст.1658) дополнить подпунктом «д» следующего содержания:



«д) информации, нарушающей требования Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона «О лотереях» о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет».»





Вступление закона в силу – четыре месяца со дня принятия и опубликования.



Редакция 244-го закона с поправками, предлагаемыми настоящим законопроектом – в приложении.



Прошу Вас присоединиться к публичному обсуждению, привлечь к созданию постов Ваш персонал, который может очень скоро быть уволенным в связи с ликвидацией букмекерской конторы или тотализатора.



Станет безработной самая незащищенная часть молодежи – молодые мамы, которые достойно трудятся в многочисленных ППС страны, молодые семьи имеющие кредиты и ипотеки, и другие квалифицированные в этом бизнесе сотрудники.



Для размещения постов необходимо зарегистрироваться и авторизоваться.



На сайте выложен ряд вопросов, на которые желательно ответить и добавить к ним собственный текст обращения.



Уважаемые коллеги!!!!!!!! Времени с учетом наступающих выходных осталось очень мало!!!





Эксперт РАРИБ

Гузель Крылова