MdaS, в Украине,фин мониторинг обязан проводить банк на суммы свыше 150К гривен,все что меньше 150К,это уже на усмотрение банка,поэтому кто-то больше,кто-то меньше уделяет внимание переводам. Вот ответ монобанка на вопрос по блокировке перевода
Банк обязан на постоянной основе осуществлять анализ финансовых операций клиентов с целью выявления финансовых операций, которые не отвечают финансовому состоянию ( оценке финансового состояния) и / или содержанию деятельности клиента, экономической целесообразности (смысл) по которым отсутствует, или могут иным образом подвергать Банк на осуществление (привлечение к совершению) рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка, и / или деяний, предусмотренных Уголовным кодексом Украины
У меня возник вопрос. Монобанк существует по таким же законам как и другие банки Украины. Огромное количество людей используют карты различных банков, что бы совершать депозиты и вывод средств с покер румов, соответственно все банки знают, что средства игровые, но никто их не блочит и не накладывает санкции и ограничения. В чем тогда разница в истории с Монобанком?