Цитата (БоевойСлон @ 21.12.2019)
Этот случай я тоже знаю, но это другое. Имхо, пока не будет первого такого штрафа и решения ВС и КС по этому вопросу, все рассуждения остаются чистым теоретизированием.
Имхо такого первого штрафа и не будет (читайте выше), потому что Вам придется поискать мудака, готового потерять 75 % своих денег.
Я зато другой случай знаю. Он , конечно, для Вас тоже не подойдет, зато он подойдет для понимания решимости наших гос. органов в деле отнимания денег у людей.
Один чувак (юрист, белая большая зарлпата, квартира в Лондоне и все такое) перевел деньги со своего долларово счета
в российском банке на долларовый счет своего отца
в российском банке.
600 тысяч долларов чистых денег, после уплаты налогов.
Он просто не знал, что долларовые переводы даже как бы внутри страны делаются через корреспонденский банк по долларам за пределами России. А дело в том, что папа держал деньги в санкционном банке . Ну и ессно, как только эти деньги попали на американский корбанк, их тут де заблокировали.
Чувак начал писать письма - таки 600 тысяч долларов. Все русские послали его нах, вплоть до Путина. Тогда он начал писать Обаме (тогдашний президент США), Обама пожалел парня и лично (!!!!) попросил эти деньги разморозить.
Банк разморозил, но сказал - деньги санкционные, поэтому я не могу их послать в российский банк, могу только в иностранный.
Чувак имел счет в лондоне (само собой декларированный) и дал реквизиты своего лондонского банка.
Америка деньги перевела в Лондон.
Парень (тут уже точно можно сказать, что он - мудак) вернул деньги с лондонского счета в Россию.
Как только эти деньги поступили в росс. банк, ему запрос - а что это за деньги? Это деньги , который послал мне американский банк Стандарт Чартеред.
Ааааа, ну тогда это незаконная валютная операция, т.к. она должна была происходить через российский банк.
Блокировка денег - штраф 75% , на 30 млн рублей.
Никакие объяснялки то, что это был первоначальный перевод из россии в россию,не помогли. Как и объяснялки, что деньги невозможно было вывести в россию, т.к. это было условие американцев.
Суд проиграл, аппеляцию проиграл.
В 2018 году говорил, что будет подавать в ВС, но пока неизвестно, подал ли или нет.
Зато известно, что деньги находятся у государства вот уже почти три года.
Кейс гуглится по "Николай Кузнецов"
К примеру, я сделал депозит брокеру 10К через Скрилл, затем накупил акции, облигации, вложился в ПИФы и ETF-фонды. Затем, спустя какое-то время всё продал и решил вывести все деньги (12К) себе на банковский счёт. Какие налоги с этой суммы я должен буду заплатить?
Так же хотелось бы узнать твоё личное мнение по поводу инвестирования в подобные фин. инструменты. Если большая часть банкролла не используется, по-твоему мнению, стоит ли изучать вопросы инвестирования, если слабо в этом разбираешься и мало времени на изучение, т.к. основной деятельностью является покер, и пробовать консервативно инвестировать и понемногу вникать? Или лучше не распыляться на 2 деятельности, а заниматься чем-то одним. Насколько, безопасно держать деньги у брокера по сравнению со Скрилл? Знает ли налоговая о нашем счёте у брокера если он отечественный/зарубежный? Сори за сумбурность мыслей. Буду крайне признателен за твоё мнение.