Ну я уже писал много раз - налоговая за такие вещи пока не бралась, и не известно , когда возьмется.
Мое личное мнение - направлять на такое сотрудников налоговй инспекции дорого и неэффективно, но рано или поздно за дело возьмутся налоговые боты, которые будут автоматически определять такие транзакции и автоматически рассылать уведомления об уплате налогов.
Тогда будет совсем тяжело. Одно дело когда человек сидит себе и думает "меня не видят, я не привлекаю внимание, ну и проскочу"
А другое дело - когда налоговая присылает уведомление "ты мне должен 50 тыщ рублей, или плати или подавай в суд" - даже если налоговый бот ошибся, не у каждого возникнет идея судиться из-за 10К руб, проще заплатить.
Да, а многочисленные транзакции типа рум - киви - другой рум - кими - первый рум - киви , я рекомендую убирать.
По крайней мере подумать над их сокращением.
Сейчас вот один человек написал (без фамилий) , что начались проблемы из-за такой херни. В рум перевел типа 35 м рублей за год, из рума - 34 м рублей, по итогу доход 1М рублей , ну и налог 130К рублей, а по ЗАКОНУ - налог 35м * 13% = 4.5 М
И вот теперь он будет мучаться, пытаясь заплатить налог 130К, а над ним висит попадалово на 4.5 М при доходе 1 М
Подумайте над этой ситуацией и решите для себя - хотите ли Вы в ней оказаться или нет?
Понятно, у Вас другие суммы и все другое. Ну просто решите - хотите или нет. Если не хотите - перестраивайте свою систему работы.
Ну вот , а что касается перевода "сам - себе" , то по идее это - самый безопасный перевод, какой только может быть, банки ВООБЩЕ не должны за это цепляться, если получают подтверждение , что это - такой перевод.
Единественно, из соображений "все равно придется объясняться", между четырьмя переводами по 140 К и одним переводоом на 560 К я бы выбрал один перевод.
Лучше и проще объясняться один раз, чем четыре раза. Только не надо превышать предел 600К по вполне понятным причинам.
Остается налоговый вопрос с киви, но я уже по этому поводу все сказал, что нужно.
1. Киви стучат
2. Вопрос только в том, когда у налоговой дойдут руки до этого. Или послезавтра, или через 20 лет - я не знаю когда, ну честно.
на текущий момент - осуществляя вывод от иностранных игровых румов/бет контор
- как напрямую на карты/электронные кошельки (Киви/Вебмани и тп)... с пониманием, что это светится в налоговую, и как следствие - с уплатой налога;
- так и через прокладку в виде зарубежных электронных платежных систем (Скрилл/Неттелер/Пайсера)... с последующим возможным переводом на свои карты, электронные кошельки, либо со снятием с карт зарубежных электронных платежных систем через банкоматы...
человек никак не нарушает валютное законодательство и ему не грозит наложение штрафов за незаконные валютные операции... и максимум на что человек может "попасть" - это налоговые, но не валютные нарушения?
то есть сам факт получения выплат от иностранных организаций на свои засвеченные/незасвеченные счета - на текущий момент не является наказуемым?
какие то изменения в с связи с возможным теперь присвоением статуса "иностранного агента" физлицу имеют место быть касательно обсуждаемой темы?