Ну просто, чем ситуация кончится и вообще
19 числа почти сразу ночью пришло смс.
Извините, нам пришлось ограничить отдельные виды операций
На почту ничего) клиент пока удалил на панике) короче думаю оставят на пополнение, чтобы закрыть кредит и все...
Самое смешное, ради прикола отправил в тинькофф банк отклик на вакансию
yuventus, тогда очень даже повезло, что так долго получилось такой крупняк выводить))
yuventus, такой вопрос. А ты картой пользовался, там в магазинах, например, оплачивал, или просто обналичивал деньги?
A_NAVI40K_K, бля ну если это крупняк, тогда как бабки получают все реги аби 50+ и в кеше там тоже реги есть я слышал вроде. налом трясут ходят?
Noooob25, крупные для банка и налоговой. А вот как делают это реги хай лимитов, покрыто для меня тайной, ибо ни с кем из таких пока не довелось пообщаться на данную тему. Скорее всего обнальщики, иначе я хз как. Платят налоги?
Noooob25, а кто мешает менять на нал, зачем на карту менять)
Писал 20 миллиардов раз на эту тему.
1. Тинькоф - мудацкий банк, им ничего невозможно обьяснить.
2. Признак обнальщика. Получил перевод - снял деньги через банкомат, получил перевод - снял деньги через банкомат, получил - снял, получил - снял.
3. Признак нормального человека. Получил деньги (зарплату)- Заплатил за мобильный телефон. За квартиру. За электричество. За ресторан. В магазине. В онлайн магазине, потом снял немного.
Если хотите в глазах банка выглядеть подорзительным челом, делайте как 2. Если хотите выглядеть нормальным челом, делайте как 3.
4. Любой (любой!) приход на карту должен быть обьяснен. Или это доход, тогда что за доход, и где налог? Или это не доход, тогда что это такое?
Чем выше сумма, тем убедительней должно быть "что это такое"
5. Прятаться лучше всего в крупных банках - сбер, втб. К ним внимания меньше, они же государственные. соответственно, и они меньше внимания уделяют.
6. Поскольку тинькоф мудаки и непрофессионалы, то счет, скорее всего закроют. Если есть кредиты, то закроют когда расплатишься по кредиту. Но снятие наличных ограничат до тех пор.
7. Сколько раз можно это уже говорить. Получил деньги хуйти откуда - снял = смотри п.2. Получил деньги хуйти откуда - перевел деньги (не сразу!!!!!!! и не 1 в 1) на свой счет в другом банке, и в другом банке снял = ГОРАЗДО ЛУЧШЕ.
Банк номер 1 - хоть и получил деньги хуйти откуда, но нал не снимал 1 в 1.
Банк номер 2 - хоть и снял деньги, зато получил их со своего счета в другом банке = чистяк.
8. Не снимайте нал! Не снимайте нал! Не снимайте нал! Чем меньше снимаете, тем лучше. Если не можете жить без нала - лучше выводить на обнальщиков, чем снимать со своей карты.
Вы думаете, что снял деньги = меньше палева. Наоборот. Тратьте картой так часто, сколько возможно. Я живу в Москве, у меня налом идет 5% затрат, а картой - 95%
9. Не хотите палиться = придумайте схему без палева. Чтобы бабки выводить сразу на обнальщиков, а не на свой банковский счет.
Цитата (invisible271 @ 20.11.22)yuventus, такой вопрос. А ты картой пользовался, там в магазинах, например, оплачивал, или просто обналичивал деньги?
я наличкой не пользовался, ну только за квартиру аренду оплатить снимал нал, то есть траты были большая часть тратил картой(магазины-рестораны-инет-мобилка)...
ну и главное после чего доебались: я взял кредит у них, и сразу на следующей день попытался отправить его турагенту знакомому. Перевод в блок и звонок, а кому переводите, а точно не мошенникам. То есть перевод был как раз тысяч 70-80(кредитные). А потом пошло поехало, до этого крупных переводов не было никогда.
Для инфо, как делаю я. После вывода на Тиньков, стараюсь первые два дня не делать переводы и не снимать наличку. Пока никаких проблем не было.
А подскажите, где искать обнал с отзывами и репутацией? Сам не смог найти
jon3394, например тут https://www.gipsyteam.ru/profile/voffkin4
Noooob25, спасибо
yuventus, держи в курсе, если можно