Привет коллеги. Интересует такой вопрос, если кто обладает какой либо информацией или может правильно объяснить то, что будет происходить в Украине после 28 апреля.
Вот
ссылка на изменения.
Больше всего интересуют такие моменты:
1. Зацепят ли нас как-то эти изменения?
2. Интересен ещё этот момент:
Кроме того, Закон уменьшил количество признаков, при наличии которых финансовая операция будет подлежать обязательному финансовому мониторингу, с 17-ти до 4-х. Так, с 28 апреля 2020 года финансовая операция на сумму 400 000 грн. (для субъектов, которые предоставляют услуги в сфере
азартных игр - 30 000 грн.) подлежит мониторингу при наличии одного из следующих признаков.
Я вывожу деньги через скрилл на приватбанк, мы когда регистрировали аккаунт в скрилле ставили галочку, что он для азартных игр. Как узнать с каким кодом деньги приходят от скрилла к нам? 4 года назад я превышал в укрсиббанке лимиты по финмониторингу по незнанию ситуации, не хотелось бы попасть в очередной раз.
Вот ссылка на изменения.
Больше всего интересуют такие моменты:
1. Зацепят ли нас как-то эти изменения?
2. Интересен ещё этот момент:
Кроме того, Закон уменьшил количество признаков, при наличии которых финансовая операция будет подлежать обязательному финансовому мониторингу, с 17-ти до 4-х. Так, с 28 апреля 2020 года финансовая операция на сумму 400 000 грн. (для субъектов, которые предоставляют услуги в сфере азартных игр - 30 000 грн.) подлежит мониторингу при наличии одного из следующих признаков.
Я вывожу деньги через скрилл на приватбанк, мы когда регистрировали аккаунт в скрилле ставили галочку, что он для азартных игр. Как узнать с каким кодом деньги приходят от скрилла к нам? 4 года назад я превышал в укрсиббанке лимиты по финмониторингу по незнанию ситуации, не хотелось бы попасть в очередной раз.