LieFromMe Все банковские операции без идентификации личности ограничиваются суммой в 5000грн. Раньше эта сумма была 15 000грн.
Вопрос в другом
Операции на сумму 400 тысяч гривен и более или иной валюты, металла или актива в эквиваленте будут проверяться. При наличии хотя бы одного из следующих признаков проверка является обязательной:
все финансовые операции, если одним из участников является физическое или юридическое лицо связанное со страной, которая не придерживается или ненадлежащим образом придерживается международных стандартов по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем;
финансовые операции публичных лиц;
финансовые операции по переводу денег за границу (в том числе государств, отнесенных Кабинетом Министров Украины к оффшорным зонам);
финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение средств).
Исключениями являются финансовые операции субъектов хозяйствования, которые оказывают услуги в сфере лотерей и/или азартных игр. Минимальный порог для мониторинга – 30 тысяч гривен.
Если где-то в других ветках писали, те кто в теме разбирается, поделитесь.
Я ж фиш, редко вывожу, пока дело до кешаутов не доходит, та и снимаю я по соточке