Позволю себе сделать мини выводы по приведенным здесь фактам.
Есть всего 3 варианта кто является кидком.
1)Кидок Билли.
Тут есть два варианта. Либо это преднамеренный кидок ( во что верится с трудом), либо билли по ошибке отправил не тот кошелёк курьеру или курьер что-то перепутал, а переписка поддельная ( ну тут тоже верится с трудом, сумма не критичная для билли и так рисковать ради неё это абсурд).
2)Кидок Антон.
Схема уже описана была описана выше, кидаем одну карту в личку гт, другую в телегу. Если все получается удаляем переписку в телеге и создаем тему на форуме. Если Билли замечает, пишем что перепутали и просто меняем деньги.
3)Мошенник
Хоть фактов с другого IP не было, это вариант все ещё нельзя отметать. Мошенник мог иметь удаленный доступ к телефону тса, при котором Ip не меняется и т. д.
Либо аккаунт Антона на гт куплен или взломан. ( но тут получается, что кидок все равно тс, только не первоначальный создатель акка.)
Со стороны Антона странным является то, что он не заметил отличие номера карты на чеке после первого транша ( но это не доказывает его вину) .
Итог: Фактов доказывающих вину Билли или Антона нет и не будет.
Единственный вариант это обращение в полицию и выход на человека, которому перевели деньги.
И это единственный и правильный шаг и Билли вроде как не отказывался в этом помочь.
В итоге мы получим
1)Человек будет связан с Билли
2) Человек связан с тсом
3)Это просто дроп на которого оформили карту ( тут уже всё сложнее, все еще может быть виноват кто угодно, тут уже нужно смотреть возможно ли проследить дальше движение этих средств.) Если нет, то по факту виноват человек, который за деньги стал дропом ( только если это было так, а не посредством мошенничества, угроз или обмана).
4) Это и есть мошенник
5) Он связан с мошенником
Виноват 100% тот, кто удалил переписку. Тут уже сами думайте кому выгодно удалять, а кому нет( Факт наличия переписки в телеге никто не отрицает) .
В итоге хочется посоветовать тсу, если он заинтересован в возврате средств обращаться в полицию и в альфа банк, потому что решить вопрос на о
форуме уже не получится.
Ну, вполне может быть, что диалог просто был действительно удалён ночью. А если бы был удалён днём, Билли бы говорил, что удалён днём. Видимо переписка крайняя была в предыдущий день, потом ему звонили ночью, он не поднял, а утром переписки не было