Альфабанк заморозил счета клиента без объяснения причин

Да

тиньков рулит думаю пока))

stein, жестко вас... то есть они 30 дней ваши бабки нахаляву крутят.

Походу 6юраторы Альфы читали топ где этого же чела какой то рум на неплохую сумму разложил. Но я думаю не пропадешь , бабла и так хватает думаю.

Цитата (madjull @ 24.10.2017)
Это касается не только Альфы, а всех банков. У них сейчас жесткий контроль - за одно нарушение по 115-ФЗ у них могут отозвать лицензию (хотя в случае крупнейших банков, как Альфа, вероятнее всего отделаются огромным штрафом)
Если идет приостановка операций по 115-ФЗ - то им запрещено предупреждать и называть причины блокировки.
Все операции более 600тр и эквивалент в иной валюте попадает под обязательный контроль.
Стоит проверить нет ли отправителей/получателей в перечне террористов http://fedsfm.ru/documents/terr-list
Насколько я знаю, достаточно 85% совпадения в наименовании, а так же наличие аффилированности с кем-то из перечня и, возможно, переводы из/в оффшоров

попадает ли внесение кэша через банкомат в долларах эквивалентно сумме более 600тр в день под "контроль"?

Цитата (Mercator @ 24.10.2017)
Я хз, что у них там творится. Вкупе с последними изменениями: ограничение на валютные переводы из альфа-клика,

а что ты имеешь ввиду? понижение лимитов на перевод? у меня максимум+ пакет услуг, вчера вот только 10к перевел на интер брокерс.
Удачи в разблокировке!

А какие варианты вывода с платёжных систем наиболее безопасны? Конкретно пэйпал интересует. Суммы не то, чтобы крупные, но регулярные и бездоказательные.
Счёт в какой-нить европейской стране, вывод туда и снятие в банкомате в любой стране Европы?

Цитата (Eskander07 @ 24.10.2017)
stein, жестко вас... то есть они 30 дней ваши бабки нахаляву крутят.

Ну это если выводишь очень много.
А обычные суммы в банкомате тупо снимаешь и все.

Меня когда Райф и Альфа спрашивали что за бабло со скрила приходит, я писал бумаги, что это вывод с моего личного заграничного счета и типа средства нужны для крупной покупки. Потом менеджер в Райфе объяснила, что запрос финмониторинга от 5к баксов за перевод и я стал тупо по 4,5к выводит за раз на один счет. Когда надо много и быстро - юзал 5 банков)

Цитата (Mercator @ 24.10.2017)
Цитата (lolokaka2807 @ 24.10.2017) *
Играл/играешь ли на ПокерДоме


нет

Вот за это и блокируют ))... а ты что думал ? ... у Семина руки Длинные ))

Цитата (Get2fuckouttahere @ 24.10.2017)
понижение лимитов на перевод? у меня максимум+ пакет услуг, вчера вот только 10к перевел на интер брокерс.

Раньше ты мог хоть каждый день так делать. С июня - не более эквивалента 6кк руб в месяц, как мне сказали в коллцентре. По факту мне в октябре удалось перевести только 50к и всё, лимиты закрылись.

Из банкомата тоже теперь можно снять не более 6кк в месяц. Надо больше - плати 10%.

Это всё нововведения последнего года.

Цитата
попадает ли внесение кэша через банкомат в долларах эквивалентно сумме более 600тр в день под "контроль"?

Прямо в законе об этом не сказано, но могу подозревать, что в некоторых случаях могут и приостановить операции до выяснения "откуда баблишко" .

В ст.6 115-ФЗ перечень операций, подлежащий обязательному контролю.

thepazdk,
Нет, месяц разбирался когда себе с альфы денег на тинькофф отправил(деньги с ооо)

Летом 2016го возникла такая же ситуация как у ТС. Вывел 10к$ на счет в ЮниКредит Банке и где-то через неделю блокнули счет с просьбой объяснить откуда пришли деньги

Мне то же блокировали пару лет назад, но заблокировали только выдачу наличных, рассчитываться и делать переводы можно было. А вот снять наличные в банкомате нельзя. Причиной было то, что мне товарищ перевел деньги со своего счета, сумма смешная, около 20 тыс. рублей. Оказалось, что он в черном списке в Альфе. На мои вопросы причем здесь я, внятного ответа не получил. Просто перевел все деньги, закрыл счета и послал нахуй. В дргих банках никаких проблем с открытием счетов не было.

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/borba-s-obnalichkoy-obernulas-genocidom-bankovskikh-schetov-1005427778

Цитата
Попавшие в "черный список" клиенты де-факто лишаются доступа к банковским услугам. Перечень "отказников" формируют Росфинмониторинг и ЦБ, и рассылают по банкам. Граждане и компании попадают туда при первой же блокировке, вне зависимости от того, доказано нарушение или нет.

Как это по-российски прям

Mercator, А откуда информация про десять процентов?на сколько мне извесно 1 процентов берут за снятие через кассу если сумма меньше 140т,и 5 процентов если пришел перевод и деньги не отлежали десять дней на счете

Нисколько не хочу заступаться за Альфабанк в этой ситуации. Но подобная хуйня не только у нас случается.

У меня точно такая же ситуация была с французским банком. Они мне не смогли дозвониться по какому-то неважному вопросу, и тут же заморозили счет. Случилось это безо всяких предупреждений. Когда я им позвонил с зарегистрированного у них номера, назвал секретное слово и т.д., они мне сказали, что единственный способ разблокировать - лично явиться в банк . Сложно передать эмоции в тот момент,. Хорошо, что я планировал туда поездку в скором будущем так и так. Уверен, что рано или поздно можно было бы решить вопрос дистанционно, но нервов помотали бы изрядно. Найти, кстати, сотрудника, говорящего по-английски, было практически невозможно

Другой пример. Я некоторое время работал во Франции. К нам на работу устроился студент из Туниса. Для получения зарплаты, он открыл счет во французском банке. В итоге ему не выдавали карту, привязанную к счету, в течение 3 (Карл!) месяцев, все время ссылаясь на какие-то проверки безопасности, ничего не объясняя, и отказывая в выдаче денег. Когда ему уже совсем стало нечего есть, и накопились долги, он пришел в банк и сказал что не уйдет, пока ему не выдадут карту. Он прождал там несколько часов, и прямо перед закрытием к нему спустился начальник и отдал ее.

Цитата (caravaggio3 @ 24.10.2017)
на сколько мне извесно 1 процентов берут за снятие через кассу если сумма меньше 140т,и 5 процентов если пришел перевод и деньги не отлежали десять дней на счете

Эти тарифы существовали до лета. Добро пожаловать в новую реальность.

Mercator[/b Не знаю тогда,последний раз больше 600к снимал как раз в мае,

p.s специально зашел на сайт и не увидел изменений

Цитата (thepazdk @ 24.10.2017)
тиньков рулит думаю пока))

В каком месте он рулит. Счет ИП там был открыт почти год, к обслуживанию нареканий канеш не было, но как только несколько раз вывел суммы в 500к деревянных организовали проверку и заблочили счет. Но это ладно, возможно и были основания заподозрить в обнале, хотя все налоги были уплачены, но их действия потом просто выбесили. Счет был заблочен в конце сентября, проверка шла 2 недели, то документ не открывался, то еще чего. 1 октября списали за обслугу 10ку, через неделю сказали, что договор расторгают, но деньги за обслугу не вернут)) написал заявление, оформил платеж на вывод остатков, дак они с него комиссию содрали, несмотря на списанную плату. Хотел попросить до закрытия счета выписку со счета, но запарился с этими переговорами с менеджерами, и вспомнил только после того как в чате написал "прошу закрыть счет". Ну естественно на мою просьбу озвучили ценник 2900р)))