btc-e.com недоступен вторые сутки

Панику поднимать не хочется, но текущая ситуация неутешительна.

1) Вчера, параллельно с уходом биржи в оффлайн, с "холодного" кошелька, который многие связывают с создателем биржи, было выведено более 66 тысяч биткоинов на сумму 169 млн долларов
2) Сегодня на сайте греческой полиции появилась новость о задержании 25 июля какого-то россиянина, замешанного в отмывании денег на 4 млрд долларов. Никаких прямых ссылок к btc-e нет, но слишком много совпадений

сама новость в гугл переводе (пруф):

Цитата
Салоники, 26 июля 2017

ПРЕСС - РЕЛИЗ

Арестован Международно преследуются «мозг» преступной организации

За счет отложенного ордера на арест со стороны властей США преступления , связанные с отмыванием денег

Через киберпреступности сайт преступная организация легализовать доходы от незаконной деятельности

Подсчитано , что с 2011 года по сегодняшний день , по крайней мере отмываются (4) миллиардов долларов за счет обмена Интернет цифровой валюты (Bitcoin)

Тщательный поиск по поиску адреса отдела безопасности Салоники и сотрудничество с властями Соединенных Штатов, привело к выявлению и задержание на международном преследуемый «мозг» преступной организация.

Они 38chrono гражданина России, против которой оно было принято по просьбе Департамента юстиции США в соответствующих случаях преследуется по ордеру на арест, «Команда временного ареста и изъятия имущества» от Апелляционной прокуратуры Салоник.

В частности, обвиняли в нарушении Федерального закона Соединенных Штатов который проходил в Интернете, в частности, для:

а) передача бизнес-операции нелицензионного денег

б) заговор с целью совершения отмывания денег,

с) по борьбе с отмыванием денег, в нарушении семнадцать средств класса Кода США

d) участие в сделках финансовых активов, полученных от конкретной незаконной деятельности, в нарушение обоих фондов класса Кодекса США

также преступные действия и греческое Уголовное право.

В частности, 38-летний с 2011 года руководит преступной организацией, которая владеет, управляет и управляет одним из главных киберпреступлений сайтов в мире. В частности, легализация доходов от преступной деятельности , с помощью обмена веба - службы цифровых валют. По оценкам следственных органов в США предполагается , что с момента создания сайта на сегодняшний день, отмывается по крайней мере , четыре (4) миллиард долларов, а также через электронную платформу с заявлениями о (7) миллионов цифровых валют (бит монеты) и изъятие около (5,5) млн битном монетой.

Сотрудники полиции выше службы опознан и арестован 38chrono утром вчера (25.07.2017) в Халкидиках регионе, в то время как во владении и последующего расследования при содействии полиции Подраздел Электронные преступности Северной Греции и Северной Подраздел Forensic Research Греция в гостиничном номере, где он жил, обнаружено и изъято:

(2) Портативные компьютеры,
(2) таблетки,
(5) мобильные устройства,
(1) маршрутизатор (маршрутизатор),
(1) Камера и
(4) кредитные карты.

Цитата (hitruha @ 26.7.2017)
2) Сегодня на сайте греческой полиции появилась новость о задержании 25 июля какого-то россиянина, замешанного в отмывании денег на 4 млрд долларов. Никаких прямых ссылок к btc-e нет, но слишком много совпадений

upd: вероятно, арест связан с крупнейшим биткоин миксером, прекратившим свое существование несколькими днями ранее: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2042470.0

2го начнут работать точно)) кстати, вроде как есть варианты вывода BTC кому нужно. Сам не проверял - но, вдруг, кому очень надо - можно попробовать.

5 btc там-) надо да-)

А как быть с вот этой новостью - https://www.coindesk.com/btc-e-concerns-russian-criminal-investigation/ ?
Нашел на реддите, хитруха был прав похоже

Edit: блин запутали, дата новости 4 февраля, совпадение по сути только в именах у btc-e основателя тоже зовут Александр и там Александр Винник.

nikolay, не совсем понимаю как новость за 2014 год, в которой говорится о каких-то телодвижениях со стороны России в сторону btc-e, соотносится с той инфой, что я привел выше, ибо там речь идет о человеке, задержанного по запросу США

Цитата
Edit: блин запутали, дата новости 4 февраля

принял

Так короче чего? Накрылись они как минимум временно?

Gellemar, хотелось бы ошибаться, но скорее всего да. Последний апдейт в официальном твиттере биржи сделан 20 часов назад, в котором они сообщают, что продолжают технические работы, не называя никаких точных сроков.

Цитата (hitruha @ 26.7.2017)
Gellemar, хотелось бы ошибаться, но скорее всего да. Последний апдейт в официальном твиттере биржи сделан 20 часов назад, в котором они сообщают, что продолжают технические работы, не называя никаких точных сроков.

2 недели назад, увидел, что ДимОК их хвалит и кинул туда 5 битков (
ладно надеюсь выплывут как то...

На БТТ кинули ссыль на новость, хз, насколько достоверен данный источник


Греческие СМИ подтвердили связь арестованного россиянина с BTC-e

Подробности
Опубликовано: 26 Июль 2017

38-летний Александр Винник, который был арестован в Халкидиках, был одним из руководителей преступной организации, которая отмывала деньги с помощью биткоинов и биржи BTC-e.

С 2011 года киберпреступники провели через биткоины около $4 млрд. Как говорится в документах Минюста США, направленных греческим властям, преступная организация имела отношение и к части средств, пропавших после банкротства криптовалютной биржи Mt. Gox. Напомним, что в 2014 году на Mt. Gox была совершена хакерская атака, в результате которой были похищены около 850000 биткоинов. Согласно документам американских правоохранительных органов, из них 306853 биткоинов были переведены на кошельки, связанные с биржей BTC-e.

BTC-e называется «одной из крупнейших электронных площадок для отмывания денег, полученных преступным путем, в мире», говорится в документах Минюста США, пишет греческое издание Daily Thess. По их данным, на площадке отмывались средства, полученные в результате кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогообложения.

ФБР установило слежку за Винником около года назад, в мае 2016 года в одном из элитных отелей Абу-Даби. Он был отслежен по счету в WebMoney.

Винник полностью отрицает вменяемую ему вину.
http://www.coinfox.ru/7304-grecheskie-smi-podtverdili-svyaz-arestovannogo-rossiyanina-s-btc-e

Такое чувство, что у людей просто отключается мозг. Сколько уже этих ммм, бирж и электронных денег было, а хомячки все несут и несут бабло.
Не, я не ретроград и сам зарабатываю исключительно через интернет, пользуюсь теми же битками, когда надо. Но как же нелепо держать деньги где-то, что не обеспечено и не защищено никак. Даже заезженную щутку про ежиков и кактус уже писать неудобно как-то.

temp, твои предложения? Практически везде есть свои риски, тот же полоникс многие поливают говном. Вообще вся крипта рискованная... большая часть обменников работала с btce, банально для бизнеса обмена требуется определенный объем ликвидности. Биржа к слову была в топ10.

Впрочем ладно, может еще образуется всё :)

Цитата (temp @ 26.7.2017)
Такое чувство, что у людей просто отключается мозг. Сколько уже этих ммм, бирж и электронных денег было, а хомячки все несут и несут бабло.
Не, я не ретроград и сам зарабатываю исключительно через интернет, пользуюсь теми же битками, когда надо. Но как же нелепо держать деньги где-то, что не обеспечено и не защищено никак. Даже заезженную щутку про ежиков и кактус уже писать неудобно как-то.

нормально пампишь свое чсв
научи как зарабатывать на криптовалюте, абсолютно ничего не держа на бирже. и к примеру, как выигрывать в покер, ничего не держа в покерруме.

Цитата (hitruha @ 26.7.2017)
Панику поднимать не хочется, но текущая ситуация неутешительна.
1) Вчера, параллельно с уходом биржи в оффлайн, с "холодного" кошелька, который многие связывают с создателем биржи, было выведено более 66 тысяч биткоинов на сумму 169 млн долларов

Чарли Ли твитнул, что это кошель coinbase и это их перевод. и это никак не связано с бтсе.
но бтс-е выводит биткоин на другие кошельки транзами по 1-2 тысячи, как я понял. эфир пока не тронут с их кошелька

http://blog.wizsec.jp/2017/07/breaking-open-mtgox-1.html
Вот тут подробная инфа по отмывке. Правда степень вины непосредственно BTC-e ещё предстоит узнать, есть вариант что они не причём и останутся на плаву.

На самом деле хорошо что арест произвели именно сейчас, в преддверии 1го августа, когда многие вывели битки с бирж.

Цитата (nikolay @ 26.7.2017)
temp, твои предложения? Практически везде есть свои риски, тот же полоникс многие поливают говном. Вообще вся крипта рискованная... большая часть обменников работала с btce, банально для бизнеса обмена требуется определенный объем ликвидности. Биржа к слову была в топ10.

Впрочем ладно, может еще образуется всё :)

Ну очевидно же, что не держать на биржах / покеррумах / букмекерках / стремных платежках ни на цент больше необходимого для оборота минимума. Не понимаю, почему людей ничему жизнь и опыт других не учит, начиная от денег в сбере бабушек заканчивая деньгами в фултильте и прочих абсолютах, а также всяких голдманях и либертирезервах.

При этом не представляю себе ситуации, при которой я бы стал рвать волосы на жопе, если б украла деньги букмекерка, в которой я играю или тот же скрилл, который я юзаю. Локнули-украли - да и фиг с ним, еще зарегаем да депнем и продолжим зарабатывать.

А в реальности то банк какой-то лопнет и начинаются завывания, что держали там больше 1.4кк, то фуллтильт с полным банкроллом в 100500 байинов рабочего лимита, то долларовую ипотеку взяли, а доллар неожиданно с 30р взлетел и надо идти пикетировать правительство и вымогать помощь себе-убогим.

В целом такие мысли, что лезут в сомнительные проекты (пусть и плюсовые, но очевидно рискованные) на все бабло, а случись чего - пускают крокодильи слезы. А так - ну лопнула биржа, да и фиг с ней, дело то житейское. А если все образуется и выплатят - ну слава богу, повезло.

temp, ну ты видимо кеш никогда не играл... и всего скорей с дорогой игрой вообще не знаком. Мне было бы очень интересно посмотреть на тебя, если бы ты играл 5/10+ и гонял ежедневно туда сюда по 10-20к..., особенно с учетом лимитов платежных систем и повышенного внимания СБ банка. Твой подход на первый взгляд несет в себе даже больше рисков, чем банальное хранение 10-20-30к на бтсе/фт. Т.к постоянные переводы/выводы также несут в себе некоторые риски и на первый взгляд большие... просто ты их почему то игнорируешь.

Также точно может блокнуть платежная система или к примеру владельца платежной системы может арестовать ФБР, благо реальных примеров хватает.
Ну, а если хранишь дома... могут также банально заинтересоваться обычные грабители, придти вскрыть дверь и унести все. Не буду далеко ходить за примерами, как зашли по моему к сестре Захарченко и нашли 9млрд :)) вроде хорошо сныкал, а все равно не помогло. Думаешь к тебе не придут?)
На самом деле пока денег мало, не придут... но если мы говорим об определенном уровне, все гораздо сложнее.

http://www.fontanka.ru/2017/07/26/119/

Цитата (nikolay @ 26.7.2017)
temp, ну ты видимо кеш никогда не играл... и всего скорей с дорогой игрой вообще не знаком. Мне было бы очень интересно посмотреть на тебя, если бы ты играл 5/10+ и гонял ежедневно туда сюда по 10-20к..., особенно с учетом лимитов платежных систем и повышенного внимания СБ банка. Твой подход на первый взгляд несет в себе даже больше рисков, чем банальное хранение 10-20-30к на бтсе/фт. Т.к постоянные переводы/выводы также несут в себе некоторые риски и на первый взгляд большие... просто ты их почему то игнорируешь.

каюсь, нищеброд я, играю чисто на копейки. куда ж мне до вас, олигархов с нл10к.

https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=104951&view=findpost&p=4205821

У temp все в кучу намешано.

Да, конечно "не держи все яйца в одной корзине", но корзины то очень разные. На скрилле есть те кто и очень крупные суммы держит, про сбер и бабушек вообще лол - а где там было деньги то держать? Под подушкой? Да так же сгорели б. А валюта была делом таким.

С покер-румами и прочем тоже самое. Одно дело пинка, другое 1иксбет. Одно дело фултилт/пс, другое онгейм. Плюс на фултилте много денег часто держали для переводов, долей и прочего + под дорогую игру конечно же. Миллионы гонять туда сюда дело такое.

btc-e была всегда очень серым и очень сомнительным с точки зрения организации биржей, но очень популярной. Офк, вряд ли там держали большие суммы, для них есть места куда приятнее, с фин лицензиями и прочим (для работы) и кошельки, желательно холодные (для хранения). Но как бы именно что большие суммы (в абсолютном выражении). Вполне возможно что есть много тех, кто держал там деньги для обмена/торгов и э
та сумма значима для него и хейтить таких людей оч тупо.

Плюс не у всех по 100500 акков с небольшой частью бр на них. Разные игры, разные подходы чувак. Одно дело ты ботовод с десятками акков, другое дело рег с бекингом или там играющий с кроссбуком. Че им wire transfer друг другу кидать каждый день? Бред же.

Очевидности одни. Чего пишу.