Уголовное дело в Чувашии за неуплату налогов с выигрыша в покер

стопицотмильонов способов вывести и обналичить)

Цитата (Казанок @ 30.3.2017)
стопицотмильонов способов вывести и обналичить)

а какой процент там?

Цитата (Казанок @ 30.3.2017)
стопицотмильонов способов вывести и обналичить)

озвучь хотя бы один которым можно воспользоваться немедленно

ershoff, только на платной консультации)

Если я вывожу деньги через карту нетеллера, то это же пока безопасно? Но потом я меняю доллары и все равно закидываю рубли на карту. Не хочется же нал с собой таскать, да и кэшбек капает. К этому ведь тоже могут прикопаться?
Наверное стоит оформить карты на родственника с официальным доходом.

Цитата (kidder115 @ 30.3.2017)
Если я вывожу деньги через карту нетеллера, то это же пока безопасно? Но потом я меняю доллары и все равно закидываю рубли на карту. Не хочется же нал с собой таскать, да и кэшбек капает. К этому ведь тоже могут прикопаться?
Наверное стоит оформить карты на родственника с официальным доходом.

при чем тут доход родственника? рубли я так понимаю на рублевой карте российского банка - а каким образом ты доллары с нетеллера перегоняешь на рублевую карту? от этого многое зависит

Цитата
при чем тут доход родственника? рубли я так понимаю на рублевой карте российского банка - а каким образом ты доллары с нетеллера перегоняешь на рублевую карту? от этого многое зависит

Доллары я снимаю в банкомате, меняю в обменнике и закидываю рубли на карту сбера или тинькова. Идея в том, что за несколько лет по этим картам набежит немалый оборот. И у меня могут спросить, откуда деньги?

Рубли??? Непонятно в чем сила жабы то? Доллары раскидывай по нескольким депозитариям. 2014 1998 ... (углубление не для молодых) в помощь.
P.S. На большое время расчет не имеет оснований - законы МОГУТ поменяться так, что МОГУТ спросить не только про налоги как сейчас, но и о происхождении средств и за расходы.

Безработного миллионера-победителя игр в покер из Чебоксар объявили в розыск

Налоговая видит больше чем они http://pokerdb.thehendonmob.com/player.php?a=r&n=51539 , я в удивлении

Den888,

Попробуй написать х как kh а не h и тоже все увидишь.

Elias850, ваще странно , что за 11-13 год крутят. Так-то исковая давность 3 года .

Цитата (Den888 @ 5.4.2017)
Elias850, ваще странно , что за 11-13 год крутят. Так-то исковая давность 3 года .

тот самый крупный занос случился в июне 2011 стало быть подать декларацию он должен был до 01 апреля 2012го а уплатить налог до 01 июля 2012 года. Таким образом преступником его можно считать с июля 2012го. Когда было предъявлено требование об уплате налога мы не знаем - может налоговая его предъявила до июля 2015го - просто в прессу дело попало только сейчас когда дошло до уголовки. А что касается срока давности по уголовному делу то тут срок давности не 3 года, а 6 лет.
Если налоговая пропукала 3хлетний срок, то она теряет право на взыскание долга, но уголовная ответственность еще вполне себе в сроки попадает нормально. Кроме того, когда шло дело ЮКОСа там тоже были пропущены 3х летние сроки, но наш самый гуманный суд в мире решил, что 3х летний срок это только для добросовестных налогоплательщиков. Это конечно бред и произвол, но такую логику теперь могут применить к любому.

И как работает федеральный розыск интересно?
В Беларусь он уехать не сможет выходит.
А если ждет в Тайланде, то 6 лет ждать стоит?
Я думаю банально показуха, чтобы все остальные приходили как "миленькие".
Интересно политическое убежище может где получить?
Как вот банально на улице его поймают, наверное, только если возьмут доки и будут пробивать по базе.
Или если где засветится.
На границах, как я понял пробивают по базам.
Печаль, конечно.

Bachinskiy, и как они будут это доказывать? я сомневаюсь , что у них есть официальный ответ от организаторов турниров с подтверждением .

Den888, как я понял, как-то хотят ведь. Я не думаю, что они хотят доказывать. Они хотят получить бабла, чтобы наверное построить новые дороги. Либо может новый дом.

Как я понял, Чувашия лучшая по экологии.
Надо наверное делать так.
Уезжать в один регион, а жить в другом.
Ищут, то всегда и многих.
Вот интересно, сроки поисков истекают или нет.
Наверное им было нечем заняться, что кто-то из своих подсказал.
Ведь не верю, что у них не играют в покер.

Или есть такие, кто не получает удовольствия от жизни.
Это получается, если подали в розыск, то он действует только по России.
В международный наверное не подадут?
Банально по этому делу, будут рассказывать, как лучше поступать.

Цитата (Den888 @ 10.4.2017)
Bachinskiy, и как они будут это доказывать? я сомневаюсь , что у них есть официальный ответ от организаторов турниров с подтверждением .

уверен что они начали с получения официальной бумаги от организаторов. Без этого у них нет прямых доказательств. Официально ФНС может обратиться к налоговой той страны где был турнир через МИД и те запросят организаторов - ответят 100% и инфу всю дадут. Там у них с этим строго - не забалуешь особенно. Долго все это но результат будет 100%.

Цитата (Bachinskiy @ 10.4.2017)
И как работает федеральный розыск интересно?
В Беларусь он уехать не сможет выходит.
А если ждет в Тайланде, то 6 лет ждать стоит?
Я думаю банально показуха, чтобы все остальные приходили как "миленькие".
Интересно политическое убежище может где получить?
Как вот банально на улице его поймают, наверное, только если возьмут доки и будут пробивать по базе.
Или если где засветится.
На границах, как я понял пробивают по базам.
Печаль, конечно.

в Беларусь уехать сможет если на машине. На поезде или самолете его примут. Если он скрывается от следствия то срок давности не кончится никогда - согласно ч.3 ст.78 УК РФ срок давности прерывается если лицо уклоняется от следствия. Если он сможет доказать что его преследуют по политическим мотивам то сможет получить убежище. Надо ему сходить несколько раз на оппозиционные митинги где ему дадут по 10 суток - но тогда его найдут и по тому делу тоже. А ходить на пикеты в Лондоне это не прокатит. Через Беларусь уехать до недавнего времени тема была рабочая. Как сейчас не знаю.

Здесь вообще думаю такая ситуация была, естественно что на осонвании ХендонМоба и иифы с сми юредически не могут привлечь к уплате налога, нужны были более везкие доказательства, и тут кому-то из налоговиков в жопе зачасалось и решили поднять этот вопрос и отправил запрос в IRS США, а там уже же вся инфа по всем выплатам и выграшаи хранится надежно, т.к. существует договорённость о сотрудничестве и договор об отмене двойного налогообложения..
Не просто так же после заноса, при выплате,казино требует ITIN( типа нашего ИНН)номер, что бы избежать двойного налогообложения, а если его нет то присваивают его(только в Лас-Вегасе) или удерживают 30% налога при его отсутствии ITIN.
При этом прежде чем, получить выигрыш, вы заполняете 1042-S форму о полученом доходе и W-8BEN форму об освобождении уплаты налога в США, но это не озночает что вас освободили от уплаты налога дома.
Так что при желании, наша ФНС может прошерстить всех игроков, которые получали выигрыш в США, зделав запрос в IRS.

Что касается Европейских турниров скорее всего подтянуть за них будет сложнее, т.к. Выигрыши выплачивали наликом(фишками) в кассе, или зачисляли на PS аккаунт. Имхо

Так что катайте ребят в Европе турики, а Сша в кеш, и будет вам мир.. имхо