IvanFlay3r | 372 |
tottoro | 217 |
Dig-ger | 192 |
sweetcoqueta | 186 |
LehichAA | 183 |
Так у тебя всего 3 перевода и недавно карта открыта, если по последним 2 пунктам ток рассматривать, то так многие попадают под блокировку. Есть вариант такой, что бот тинькоффа сканирует переводы отправителей, если там куча переводов за месяц, то потом по цепочки смотрит получателей, если у получателя еще как минимум 2-3 перевода от тех, кто попадает под пункты, которые написал Irlak, тогда и отправляют под блокировку счет того, кто получал сомнительные переводы. Это так предположение, так как смотрю блокировки в основном получают только те, кто использовал p2p на бинасе, допустим от частных менял у которых не так много переводов по карте и думаю более чистая история, практически никогда не слышал про блокировки.
Попробуй что этот чел советует
Видос я не смотрел так как увидел его после того как отправил доки и пояснения.
Ощм отправил им док о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 2-ндфл не мог сделать так как услуги багали. И да, я официально работаю, зарплату получаю и все такое. Написал что переводы это обмены на бинансе, а трачу деньги на повседневные нужды.
Далее они попросили:
Отправил - получил
пункт 7.3.9. это вот
Отказать Держателю в проведении операций по Картсчету и/или блокировать действие Расчетной карты/Токена,
Интернет-Банка, Мобильного Банка без предварительного уведомления Клиента (Держателя), а также установить
ограничение на проведение операций через Дистанционное обслуживание и/или с использованием карты, если:
• в Банк не поступил документ, необходимый для проведения операции и оформленный согласно требованиям
законодательства Российской Федерации;
• у Банка возникли сомнения в том, что Поручение поступило от Клиента или Представителя Клиента;
• операция противоречит требованиям законодательства Российской Федерации или настоящих Общих условий;
• если у Банка возникли подозрения, что проводимая операция связана с ведением Клиентом или Представителем
Клиента предпринимательской деятельности;
• права Клиента по распоряжению денежными средствами на Картсчете ограничены в порядке и случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящими Общими условиями;
• Держателем не исполнены обязательства, предусмотренные настоящими Общими условиями
На самом деле мне нихуя понятней не стало.
А помните сон когда вас снова в армию забирают?
Карту сделал в конце апреля, уже через пару дней вывел с бинанса, всего было 3 перевода на пиздец маленькую сумму за 3 месяца.
Вот чел пишет на что они тригерятся
Я только не оплачивал комуналку этой картой, все остальное у меня норм. Но походу это пиздец для них важно.
Ну у меня есть какие то документы о зарплате и налоговых вычетах. Но я не питаю надежд, из того что прочитал будто всем после этого запроса блокают карту\переводы.